China International Capital Corporation Limited(601995)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes não executivos sobre assuntos relacionados com a 21ª Reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, os China International Capital Corporation Limited(601995) estatutos e assim por diante, nós, como diretores não executivos independentes da China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante denominada “empresa”), revisamos cuidadosamente a proposta e outros materiais antes da reunião e compreendemos as informações relevantes, com base em nosso julgamento independente, Dar os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade e sobre a proposta sobre as transações diárias previstas para 2022 a serem consideradas na 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Após revisar a renovação da empresa de contabilidade, acreditamos que os contadores públicos certificados Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e Deloitte guanhuang Chenfang, como empresa de contabilidade proposta, atendem aos requisitos regulatórios em termos de competência profissional, proteção ao investidor, independência e integridade, têm boa reputação e têm a experiência e capacidade de continuar a prestar serviços de auditoria para a empresa; Acordar em submeter a proposta de renovação da sociedade contábil ao conselho de administração para deliberação.
2,Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
Após a revisão das transações diárias de partes relacionadas que podem ocorrer em 2022, acreditamos que: a empresa e partes relacionadas têm uma relação mutuamente benéfica e win-win de igualdade e reciprocidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Transações de partes relacionadas são serviços ou transações prestados ou recebidos com base nas características comerciais da empresa e atividades comerciais normais, que são propícias ao desenvolvimento dos negócios da empresa e à melhoria da competitividade global da empresa; As transações de partes relacionadas não afetam a independência da empresa, e o negócio principal da empresa não depende de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima; Fica acordado submeter a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas para 2022 ao conselho de administração para deliberação.
Liu Li, Xiao Weiqiang, Ben Shenglin, Peter Hugh Nolan 28 de março de 2022
