Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Pareceres dos administradores independentes sobre a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como um diretor independente de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante referido como a “empresa”), de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padrão de empresas listadas na gema, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos de sociedades cotadas, em uma séria e Com atitude responsável, realizamos uma pré-auditoria sobre os assuntos relevantes considerados na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022:
Após exame, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, e tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem sido diligente e consciencioso, aderido às normas de auditoria independentes, cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato entre as duas partes, e concluiu vários trabalhos de auditoria da empresa. Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação, e submetê-lo à Assembleia Geral de Acionistas 2021 para deliberação após deliberação e aprovação do Conselho de Administração.
2,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, o aviso sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros regulamentos e requisitos, e está em conformidade com a atual situação real da empresa, É propício ao desenvolvimento sustentado, estável e saudável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, fica acordado submeter o assunto à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação, e submetê-lo à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação, após deliberação e aprovação do Conselho de Administração. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente: Zhang Min (assinatura): Chen ruohua (assinatura): Wu Hualiang (assinatura):
30 de Março de 2022
