Código dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Anúncio n.o: 2022056 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante denominada “a empresa” ou ” Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) “) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14h30 de quarta-feira, 20 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e conformidade da reunião: de acordo com a proposta de convocação da assembleia geral de acionistas deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 20 de abril de 2022.
2. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 20 de abril de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião ou confiam a terceiros comparecer à reunião por procuração;
Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 15 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 15 de abril de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: Sala de conferência 601, construção a, construção 11, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código desta proposta de assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
Proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2021
5.00 proposta √
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
6.00 proposta √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 proposta de remuneração anual dos administradores em 2021 √
9.00 proposta sobre a remuneração anual dos supervisores em 2021 √
2. Divulgação
As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, respectivamente. Para mais pormenores, consultar o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN). Anúncios e documentos relevantes.
Os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 8:30 às 12:00, 13:00 às 17:00 em 18 de abril de 2022.
(II) lugar de registro: Sala 601, bloco a, edifício 11, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen.
III) Método de registo:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva com selo oficial (cópia do original e duplicado), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de conta de valores mobiliários accionistas e cartão de identificação residente; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação de residente, procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para detalhes) para confirmação do registro. Registro por telefone e fax não são aceitos.
A carta deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 18 de abril de 2022, e o correio deve ser entregue na caixa de correio da empresa antes das 17:00 do dia 18 de abril de 2022. Correio para: [email protected]. (indicar “assembleia geral” no título do e-mail); Por favor, envie sua carta para o Departamento de Segurança da empresa 601, bloco a, edifício 11, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen, CEP: 518000. (assinalar “assembleia geral” no envelope).
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo 1 para o processo de funcionamento específico e o formato envolvido na votação em linha.
6,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) Contacto da reunião: Cai Dagui
Conferência Tel.: 075586537785
Endereço de contato: 601, bloco a, edifício 11, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen.
Código Postal: 518000
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante para assinar.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; 2. Deliberações da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; 8,Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha; Anexo 2: procuração; Anexo 3: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia; É por este meio anunciado.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350938
Voting abbreviation: information test voting
(II) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) tempo de votação: tempo de negociação em 20 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30
13:00-15:00 p.m.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de abril de 2022
A qualquer hora a partir das 15:00 pm de 20 de abril de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem
Entrar http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome.
Assinatura e selo do cliente (unidade):
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
As opiniões de voto do cliente sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
