Código dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Anúncio n.o: 2022053 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante referida como "a empresa") a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de março de 2022. O aviso e os documentos da reunião foram entregues a todos os supervisores por telefone, wechat e entrega pessoal em 20 de março de 2022.
Três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente compareceram à reunião. O secretário do conselho de administração participou da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e regras relevantes. A reunião foi presidida por Yang Yu, presidente do conselho de supervisores. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente várias propostas e tomaram as seguintes resoluções:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn O anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) revisão e aprovação da proposta relativa ao depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento levantados, as informações relevantes divulgadas pela empresa não foram divulgadas em tempo hábil, falso, impreciso e incompleto, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos recursos levantados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os supervisores presentes na reunião realizaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos nacionais relevantes, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado, O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa, e pode fornecer uma garantia razoável para a operação e conformidade de gestão da empresa e segurança de ativos; Durante o período de relato, não houve defeitos importantes no controle interno da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, fica acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro 2022 da empresa e controle interno por um ano. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn O anúncio sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração anual dos supervisores em 2021
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O salário de Yang Yu para 2021 foi revisado e aprovado; Yang Yu evitou votar.
Com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário de Wang Li 2021 foi revisto e aprovado;
Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário de Guo Minghuang para 2021 foi revisto e aprovado;
Os supervisores que trabalham na empresa receberão remuneração de funcionários de acordo com o contrato de trabalho assinado com a empresa, seus cargos na empresa, avaliação de desempenho e sistema de gestão salarial da empresa, e não receberão subsídio adicional de supervisor. Todos os supervisores evitam votar devido a seus próprios interesses, e a proposta de remuneração dos supervisores será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
IX) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Divulgou-se a proposta de alteração das políticas contábeis.
A implementação da nova política contábil não tem impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
