Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zou Haiyan)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Zou Haiyan, como diretor independente do terceiro conselho de administração da Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante referida como “a empresa”), cumpri fielmente, diligentemente e independentemente minhas funções em 2021 em estrita conformidade com a lei da sociedade, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas, outras leis e regulamentos, os estatutos e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, Participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, com atitude diligente e conscienciosa, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração.
O nome deve comparecer à reunião in loco do conselho de administração, confiar a ausência por meio de comunicação, se há duas reuniões consecutivas, o número de vezes de comparecimento, o número de vezes de comparecimento e o número de vezes de comparecimento presencial à reunião
Zou Haiyan 14 3 11 0 0 no
Número de assembleias de accionistas sem direito de voto 3
2,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
Em 2021, como diretor independente da empresa, fiz 9 pareceres independentes e 2 pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da empresa, juntamente com outros diretores independentes da empresa de acordo com o regulamento.
1. Parecer independente
Tipo de parecer sobre questões relacionadas com a hora da reunião
Em 29 de janeiro de 2021 do terceiro conselho de administração I. consentimento em usar parte dos fundos levantados ociosos
Independência da proposta sobre gestão de numerário na 11ª reunião
Pareceres;
2,
Independência da proposta de reabastecimento do capital de giro por um longo tempo
Pareceres;
3,Sobre a nomeação do Sr. Wang Jianjun como funcionário público
Pareceres independentes sobre a proposta do gerente geral da empresa
No dia 3 de fevereiro de 2021, na 12ª reunião do terceiro conselho de administração, I. sobre a utilização de fundos angariados para substituição do pré-consentimento, os projetos investidos com fundos angariados e dividendos pagos foram investidos primeiro
Proposta relativa ao autofinanciamento das taxas bancárias
Pareceres;
2,Sobre o uso de alguns fundos ociosos para levantar fundos
Gestão de caixa de fundos e fundos próprios
Parecer independente sobre a proposta
Em 27 de abril de 2021 do 3º Conselho de Administração, I. pareceres independentes sobre o consentimento interno da empresa ao relatório de autoavaliação sobre controle na 14ª reunião de 2020
Ver;
2,Sobre a ocupação e dos fundos não operacionais
Outras operações de capital conexas
Pareceres;
3,Sobre o lucro da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre distribuição;
4,Sobre diretores e supervisores da empresa
Pareceres independentes sobre salários em 2020;
5,Independente de alterações nas políticas contabilísticas
Parecer;
6,Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin
A sociedade geral especial é uma sociedade
Independência das instituições de auditoria em 2021
Ver;
Em 18 de junho de 2021 do terceiro conselho de administração, I. decisão independente sobre a 17ª reunião do pedido de prorrogação de crédito da empresa pelo banco e a garantia fornecida pelo controlador efetivo
Parecer;
Em 17 de agosto de 2021 do 3º Conselho de Administração, I. os acionistas controladores e outras partes relacionadas concordaram em ocupar os fundos da empresa e arcar com as responsabilidades externas da empresa na 18ª reunião
Pareceres independentes sobre a situação dos seguros;
Em 15 de setembro de 2021, do terceiro conselho de administração, I. decisão independente sobre o uso da empresa de captação ociosa de fundos para concordar em complementar temporariamente o capital de giro com o fundo da 19ª Reunião
Parecer;
Em 26 de setembro de 2021 do terceiro conselho de administração I. sobre o plano de incentivo às ações para a 21ª Reunião da empresa em 2021 (Projeto) e
Parecer independente sobre o seu resumo;
2,0 Sobre a formulação do 2021 da empresa
Sobre a aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
Pareceres independentes sobre as medidas de gestão nuclear;
3,Sobre empresas e instituições de investimento profissionais
Participação conjunta no investimento na independência dos fundos de investimento
Pareceres;
No dia 7 de outubro de 2021, a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração sobre a anulação do acordo entre a empresa e instituições de investimento profissionais para investir e participar conjuntamente em fundos de investimento
Pareceres independentes sobre a proposta;
2,Sobre cancelar o segundo em 2021
Deliberação da assembleia geral extraordinária de accionistas sobre a sociedade
Investimento conjunto com instituições de investimento profissionais
Proposta com fundo de investimento
Pareceres independentes;
Em 28 de outubro de 2021 do terceiro conselho de administração, I. pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez na 24ª reunião;
2. Parecer de aprovação prévia
Tipo de parecer sobre questões relacionadas com a hora da reunião
Em 27 de abril de 2021, o terceiro conselho de administração concordou em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Lixin
A 14ª reunião (parceria geral especial) é 2021
Proposta da instituição de auditoria anual
Em 18 de junho de 2021, o terceiro conselho de administração aprovou o pedido de crédito da empresa do banco
Proposta sobre a garantia prestada pelo responsável pelo tratamento na 17ª reunião
3,Desempenho dos comités especiais
Como convocador da comissão de nomeação do terceiro conselho de administração, convoquei duas reuniões e o membro da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração compareceu a duas reuniões. Em conformidade com as disposições e requisitos pertinentes dos documentos relevantes, desempenhei as seguintes funções em 2021:
Hora e conteúdo da sessão
O terceiro conselho de administração nomeado 29 de janeiro de 2021 1 1. Proposta de nomeação do Sr. Wang Jianjun como segunda reunião do Comitê de Gerente Geral da empresa;
Nomeação do terceiro conselho de administração em 27 de abril de 2021 1. Proposta sobre o desempenho e qualificação dos diretores e gerentes da terceira reunião do comitê de alta administração da empresa em 2020;
Remuneração do terceiro conselho de administração em 27 de abril de 2021 1. Proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 e no terceiro ano da comissão de avaliação;
Reunião
Remuneração do terceiro conselho de administração 26 de setembro de 2021 1 1. Proposta sobre o quarto plano (Projeto) do comitê de incentivo e avaliação de ações restritas da companhia 2021 e seu resumo;
2. Proposta de formulação de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021;
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei ativamente a participação no conselho de administração, reunião de acionistas e outras oportunidades para entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro.
Comunicar ativamente com outros diretores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, acompanhar oportunamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e a implementação de sistemas internos, e prestar atenção ao ambiente externo e ao mercado
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Desempenhar suas funções em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, participar no conselho de administração em tempo hábil, revisar os materiais fornecidos antecipadamente para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seus próprios conhecimentos profissionais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção, operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e o progresso de projetos de investimento, consultar materiais relevantes, manter a comunicação com pessoal de gestão relevante e prestar atenção ao funcionamento e controle interno da empresa.
3. continuar a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, exortar a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e a lei sobre gerenciamento de Divulgação de Informações, melhorar o nível de governança e garantir que a divulgação de informações seja verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
6,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não levantei objeção à proposta da reunião do conselho deste ano;
2. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração;
3. Em 2021, não propus contratar uma agência externa de auditoria e consultoria de forma independente.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e farei uso do meu conhecimento profissional e experiência para servir como diretor da empresa
