Código dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura dos títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Anúncio n.o: 2022046 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada em 20 de março de 2022 por meio de entrega em rede e pessoal, e realizada na sala de conferências da empresa em 30 de março de 2022 por meio de comunicação in loco.
2. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho, 9 realmente participaram da reunião e 3 supervisores não votantes.
3. A reunião foi presidida pelo presidente LV Jiezhong, e diretores e supervisores participaram como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Auditoria da reunião do conselho
(I) de acordo com os resultados da votação, a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi considerada e adotada nesta reunião
O Conselho de Administração acredita que o relatório reflete objetivamente e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021. A administração da empresa implementou efetivamente as resoluções do Conselho de Administração. O funcionamento global da empresa está em boas condições e em conformidade com as disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, etc. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
(II) de acordo com os resultados da votação, a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada nesta reunião
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Zhang Min, Chen ruohua, os atuais diretores independentes da empresa, e Zou Haiyan, o antigo diretor independente, apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 de acionistas da empresa. Para obter detalhes do relatório de trabalho do diretor independente, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os diretores presentes na reunião consideraram que o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da divulgação de informações das sociedades cotadas e de outras leis e regulamentos relevantes, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, sem quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
A companhia planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 3,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 66747700 ações no final de 2021, ao mesmo tempo que a reserva de capital será convertida em capital social e 7 ações serão adicionadas a todos os acionistas por cada 10 ações. Sem acções bónus.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre este assunto. O anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 e os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa são detalhados no site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação e aprovação, devendo a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados à distribuição de capital próprio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) de acordo com os resultados da votação unificada, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 foi considerada e adotada nesta reunião
Os diretores presentes na reunião consideraram que a empresa geriu a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o depósito e uso de fundos levantados eram legais e conformes; O conteúdo do registro, omissão ou relatório é considerado falso, enganoso ou incompleto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito de acordo com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e todos os sistemas podem ser efetivamente implementados. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, completa e com precisão a construção e operação do controle interno da empresa. Os directores independentes emitiram pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia. Para detalhes como o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
(VIII) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro 2022 da empresa e controle interno por um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) de acordo com os resultados da votação, a reunião deliberau e adotou a proposta de remuneração anual dos diretores e gerentes seniores em 2021
1. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, o salário anual do LV Jiezhong em 2021 foi revisto e aprovado;
2. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de LV Baozhong em 2021 foi revisto e aprovado;
3. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Wang Jianjun em 2021 foi revisto e aprovado;
4. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Li Guoping em 2021 foi revisto e aprovado;
5. Com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Li Shengsheng em 2021 foi revisado e aprovado;
6. Com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Xiao Guozhong em 2021 foi revisto e aprovado;
7. Com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Zhang Min em 2021 foi revisado e aprovado;
8. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Chen ruohua em 2021 foi revisto e aprovado;
9. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, o salário anual de Zou HaiYan em 2021 foi revisto e aprovado;
10. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, o salário anual de Cai Dagui em 2021 foi revisto e aprovado; 11. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, o salário anual de Chang Guimei em 2021 foi revisto e aprovado; Se estiver em causa o salário próprio de um diretor, o diretor evitará votar de acordo com o disposto, e a parte salarial do diretor desta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) de acordo com os resultados da votação, a assembleia deliberau e adotou a proposta de alteração das políticas contábeis. A implementação das novas políticas contábeis desta vez não tem impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) De acordo com os resultados da votação unificada, a assembleia deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) conselho de administração 30 de março de 2022
