A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Código de títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura de títulos: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Anúncio nº: 2022057 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 dicas de conteúdo importantes: \uf075 rácio de distribuição / taxa de conversão: dividendo em dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) por 10 ações; 7 acções por cada 10 acções; Sem acções bónus. \uf075 a distribuição de lucros e a reserva de capital convertida em capital social são baseadas no capital social total de 66747700 ações em 31 de dezembro de 2021. Caso o capital social da empresa mude de 31 de dezembro de 2021 para a data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de capital próprio for implementado, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de “o valor total dos dividendos em caixa e o valor total da reserva de capital convertido em capital social permanecem inalterados” Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 30 de março de 2022, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em ações em 2021, proposta que deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Os conteúdos específicos são os seguintes: 1 As informações básicas da distribuição de lucros e do plano de conversão da reserva de capital em capital social foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial).O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração consolidada de 2021 é de 8005568176 yuan, e o lucro não distribuído acumulado no final do período intercalar da demonstração consolidada é de 35478505024 yuan, dos quais o lucro líquido da empresa-mãe é de 2981778343 yuan, O lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe no final do período é 7045644179 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, a empresa deve determinar o montante total e proporção da distribuição de lucros específicos com base no princípio do menor lucro distribuível na demonstração consolidada e na demonstração da empresa-mãe. O lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi 7045644179 yuan. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes dos estatutos sociais, e seguindo o princípio da devolução dos acionistas e da partilha dos resultados operacionais da empresa com os acionistas, Tendo em conta o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa e as necessidades de capital de produção e operação de curto prazo, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração é distribuir dividendos em caixa de RMB 3,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total existente da empresa de 66747700 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 2 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 0 (incluindo impostos), Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes; 7 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações convertendo a reserva de capital em capital social, e 46723390 ações devem ser adicionadas (o número exato final estará sujeito ao número real registrado e confirmado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch). Nenhuma ação bônus será dada desta vez. Este plano só poderá ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação. Durante a implementação do plano de distribuição de lucros, caso o capital social da empresa mude após o plano de distribuição de lucros ser considerado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas até a implementação do plano, a empresa ajustará a proporção de distribuição com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano for implementado. 2,O procedimento de tomada de decisão deste plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social (I) deliberação pelo conselho de administração da empresa: o conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social está em consonância com a situação real da empresa e o direito das sociedades, tendo em conta o retorno razoável dos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantindo o desenvolvimento normal dos negócios De acordo com o disposto no Estatuto Social, acorda-se submeter o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia para deliberação. (II) deliberação do conselho de fiscalização: o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social da empresa obedece às leis, regulamentos e estatutos relevantes, não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas e os procedimentos de deliberação são legais e conformes. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. (III) pareceres de diretores independentes: os diretores independentes da sociedade consideram que o conteúdo e os procedimentos de revisão do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da sociedade, especialmente dos acionistas minoritários; Considerou totalmente a situação real da empresa e atendeu às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021 e conversão da reserva de capital social em capital social, e concordaram em submetê-la à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021. III. riscos relevantes sugerem que esse plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social só pode ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação e aprovação, e este assunto ainda é incerto, Preste atenção aos riscos de investimento. 4,Outras notas antes da divulgação do plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders, e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para evitar a divulgação de informações privilegiadas. 5,Documentos para referência futura 1. Resoluções da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; 2. Deliberações da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração; É por este meio anunciado Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) conselho de administração 30 de março de 2022
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