Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Pareceres dos administradores independentes sobre a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (doravante referida como a “empresa”), de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação regulatória das empresas listadas na gema, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, Após a revisão dos materiais relevantes da proposta, com base em nosso julgamento independente e na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas e pequenos e médios investidores da empresa, consideramos cuidadosamente os seguintes assuntos relevantes considerados na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode atender às exigências das necessidades de gestão e desenvolvimento da empresa, em conformidade com a situação real da empresa, e é razoável e eficaz; O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que:
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas. Não há uso ilegal dos fundos levantados, não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
3,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros para 2021 e plano de conversão de reservas de capital
Após a verificação, acreditamos que:
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social da empresa para 2021 cumpre a legislação societária, os estatutos e outras disposições relevantes, coincide com o funcionamento real, desempenho e desenvolvimento futuro da empresa, e são propícios ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta.
4,Parecer independente sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que:
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para negócios relacionados a valores mobiliários, adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática, pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo, eo conteúdo dos relatórios são objetivos e justos, pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários. O procedimento de votação do compromisso renovado da empresa na instituição de auditoria está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Está acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente: Zhang Min (assinatura): Chen ruohua (assinatura): Wu Hualiang (assinatura):
data específica
