30 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 21 relatório de trabalho anual do conselho de administração em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, e de acordo com os requisitos do regulamento interno do conselho de administração da empresa, Executar diligentemente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho anual, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, padronizar constantemente a governança corporativa e garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. a operação da empresa em 2021. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 231621204489 yuan, um aumento anual de 19,32%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 26318679648 yuan, com um aumento homólogo de 28,05%, que foi de 57,58% em comparação com o mesmo período do ano passado após excluir a influência do sensor de temperatura termoestaca infravermelho. 2,Trabalhos do conselho de administração em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração, os procedimentos de convocação e convocação das reuniões atenderam às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração, e consideraram cuidadosamente as propostas pertinentes, Os detalhes são os seguintes: Nº de horário de reunião, tópico de reunião 1, proposta de nomeação de empresa de contabilidade, proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos sociais, proposta de nomeação de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração, proposta de nomeação de gerente geral e proposta de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas, 2021-1-19, 11ª reunião do Quinto Conselho de Administração Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2021 2 Proposta de Relatório Anual 2020 do Conselho de Administração do 5º Conselho de Administração em 15 de março de 2021 Proposta de Relatório Anual 2020 do Conselho de Administração do 12º Conselho de Administração Proposta de Relatório Anual 2020 do Gerente Geral Relatório de autoavaliação sobre Controle Interno do exercício 2020 Proposta de Relatório Financeiro Final 2020 do exercício 2020 Proposta de plano de distribuição de lucros 2020, proposta de política de remuneração dos administradores 2021, proposta de política de remuneração dos gestores seniores 2021, proposta de relatório de responsabilidade social 2020, proposta de gestão de negócios abrangentes de crédito bancário 2021, proposta de provisão 2020 para imparidade de ativos e proposta de renovação do emprego da empresa de contabilidade Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados, proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020, 3 proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021, 2021-4-27, 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, 4 proposta sobre a concessão de garantia de renovação de empréstimos às subsidiárias holding, 2021-5-27, 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, 2021-8-26, 15ª reunião do 5º Conselho de Administração A proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, a proposta de implementação das novas normas de locação financeira e alteração das políticas contábeis pertinentes, 6 a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração, 2021-8-31 Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de incentivo às ações restritas em 2021, proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos sociais, proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2021, 7 proposta de ajuste do montante de recursos angariados investidos em alguns projetos de investimento de fundos angariados na 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração, 2021-9-9 Proposta de substituição de fundos próprios para projetos de investimento investidos antecipadamente por fundos angariados 8 Proposta de participação de subsidiárias que prestem garantias às suas subsidiárias na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração 2021-9-16 9 Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração 2021-9-17 10 20ª reunião do 5º Conselho de Administração 202110-11 Proposta sobre a proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas para subsidiárias secundárias 11 proposta sobre o aumento da implementação de alguns projetos de investimento levantados, proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros de baixo risco, 202110-26 da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração 12 proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros de baixo risco, 202110-26 da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 202113 Proposta sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas para subsidiárias secundárias 202111-10 da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração 202112-9 da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração 202112-9 Proposta sobre a utilização de notas de aceitação bancárias, cartas de crédito e divisas próprias para pagar os fundos necessários para projetos de investimento captados e substituí-los pelos fundos captados no mesmo montante Proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos III. convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e implementação das resoluções que a empresa realizou uma assembleia geral anual e três assembleias gerais extraordinárias de acionistas em 2021. O conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen A empresa desempenhou suas funções de acordo com as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e documentos normativos, tais como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, e implementou seriamente as resoluções deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as resoluções e autorização da assembleia geral de acionistas. 4,Trabalho do Comitê Profissional (I) desempenho do comitê de auditoria em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e aprendeu regularmente sobre o status financeiro e operação da empresa, e a melhoria e implementação do sistema de controle interno, Supervisionar e instar o departamento de auditoria interna a realizar inspeções regulares e comunicação com a empresa de contabilidade sobre a preparação e funcionamento do relatório anual de auditoria. Em 2021, o comitê de auditoria realizou cinco reuniões para revisar os relatórios periódicos de cada período, avaliar o trabalho da empresa de contabilidade e apresentar sugestões de renovação ao conselho de administração. (II) desempenho do comitê de nomeação em 2021, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa realizou uma reunião. Combinado com a situação real da empresa, o comitê de nomeação apresentou sugestões importantes e razoáveis quando a empresa elege diretores e emprega gerentes seniores, e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de nomeação. (III) desempenho do comitê de remuneração e avaliação em 2021, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da companhia realizou duas reuniões para analisar a política anual de remuneração dos diretores e gerentes seniores da companhia, o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 e seu resumo, e as medidas para a implementação e avaliação da gestão do plano de incentivo às ações restritas em 2021, e fazer sugestões ao conselho de administração sobre o sistema de remuneração, sistema de avaliação de desempenho e sistema de incentivos, Cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
(IV) desempenho do comitê de estratégia em 2021, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa realizou duas reuniões para estudar e apresentar sugestões sobre as principais questões que afetam o desenvolvimento futuro da empresa, como o investimento estrangeiro e o plano de desenvolvimento estratégico da empresa 2022, em combinação com o layout estratégico geral da empresa, e executar ativamente as responsabilidades do comitê de estratégia. 5,Desempenho dos diretores independentes em 2021, os diretores independentes da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas da empresa, Cumprir conscientemente suas funções, participar ativamente de reuniões relevantes a tempo, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar objetivamente seus pontos de vista e se esforçar para salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, aprofundar ativamente a investigação in loco da empresa, entender o status de produção e operação da empresa, a construção do controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração e assembleia geral, e apresentar opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Os diretores independentes não têm objeção aos assuntos considerados pela empresa em 2021. 6,Implementação do sistema de gestão de divulgação de informações em 2021, a empresa participou ativamente de diversas formações de autoridades reguladoras, instituições de recomendação e instituições de consultoria, e realizou ativamente treinamentos relevantes e publicidade sobre divulgação de informações e operação padronizada no processo de reuniões internas e trabalho diário da empresa, tais como código de conduta para negociação de ações, divulgação de informações e requisitos regulatórios, uso de recursos captados Relatório interno de grandes eventos e requisitos de gestão interna da empresa. De acordo com os requisitos da lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, implementar estritamente o sistema de divulgação de informações, promover a operação padronizada da empresa de acordo com a lei e cumprir seriamente as obrigações de divulgação de relatórios regulares e vários anúncios temporários, Garantir que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, para que os investidores possam obter as informações da empresa em tempo hábil e preciso, e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. 7,Gestão das relações com investidores o conselho de administração da empresa faz pleno uso de canais de comunicação diversificados, tais como novas mídias para manter ativamente as relações com investidores e se comunicar com os investidores através de anúncios, consulta telefônica, plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, conta pública wechat e outros meios, de modo a melhorar a compreensão dos investidores sobre a operação e perspectivas de desenvolvimento da empresa e manter um bom relacionamento com os investidores. Ao mesmo tempo, a empresa leva a sério e discute as opiniões e sugestões dos investidores sobre a empresa, atende pacientemente as chamadas e cartas dos investidores e cria uma boa maneira para os investidores obterem as informações da empresa de forma justa. A empresa sempre aderiu aos princípios de equidade, imparcialidade e abertura, fortaleceu a comunicação de informações com os investidores com base em códigos de conformidade, promoveu o reconhecimento dos investidores da empresa e estabeleceu uma boa imagem da empresa no mercado de capitais. 8,Principais arranjos de trabalho do conselho de administração em 2022 (I) reforço do nível de governança corporativa. Desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre questões importantes, elaborar o plano de negócios e plano de investimento da empresa e implementar eficientemente cada resolução da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, fortalecer a capacitação dos diretores para desempenhar suas funções e melhorar a cientificidade, eficiência e previsão da tomada de decisão da empresa. (II) fazer um bom trabalho na divulgação de informações da empresa. O conselho de administração da empresa cumprirá consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc, Controle rigorosamente a divulgação de informações e melhore efetivamente a operação padronizada e a transparência da empresa. (III) melhorar ainda mais as regras e regulamentos da empresa. Estabelecer e melhorar um sistema operacional mais padronizado e transparente das empresas listadas, continuar a otimizar a estrutura de governança da empresa e melhorar o nível de operação padronizada. Ao mesmo tempo, fortalecer a construção do sistema de controle interno e melhorar constantemente o mecanismo de prevenção de riscos para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa. Em 2022, a empresa melhorará ainda mais seu sistema de gestão e otimizará sua estrutura organizacional e processos de negócios. Diante das oportunidades e desafios no futuro, todos os membros do conselho de administração cumprirão suas funções, trabalharão duro, continuarão liderando todos os funcionários da empresa e darão novas contribuições para o desenvolvimento a longo prazo da empresa Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conselho de Administração 30 de Março de 2002
