Código dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio n.o: 2022013 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Comunicado sobre a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração:
(I) a convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
(II) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (doravante denominada “a empresa”) os materiais de convocação e reunião da 20ª reunião do terceiro conselho de administração foram distribuídos a todos os participantes por telefone, fax, e-mail ou entrega pessoal em 13 de março de 2022.
(III) a reunião foi realizada às 13h30 do dia 29 de março de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de comunicação e local.
(IV) 8 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 8 na verdade.
(V) a reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Xiaonan, presidente do conselho. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações na reunião do conselho:
Após deliberação e votação por voto aberto pelos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial)
Tendo em vista o alto nível de negócios e boa qualidade de serviço dos Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial), que tem fornecido continuamente à empresa serviços de auditoria por muitos anos, tem boa experiência em cooperação, adere às normas de auditoria independentes no processo de auditoria e reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano.
As despesas relevantes serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar e determinar com a empresa de contabilidade de acordo com o princípio do preço justo de mercado e o negócio de auditoria real.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou a avaliação salarial e pagamento de diretores e gerentes seniores em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, confirmando-se o pagamento salarial da seguinte forma:
Rendimentos da empresa antes de impostos durante o período de relato
Nome e título
Remuneração total (10000 yuans)
Zhou Xiaonan, presidente e gerente geral 122.27
Zhou Xiaodong, vice-presidente e vice-gerente geral 116.80
Bai Qiumei, diretor e vice-gerente geral executivo das subsidiárias 53.20
Gao Qilong, ex-diretor e simultaneamente gerente de investimentos, 16.33
Zheng Zhangqin, diretor e vice-gerente geral 81,75
Ding Jiping director 0.00
Chen Daisong diretor independente 10.00
Yu Yingfeng diretor independente 10.00
Wu Xiaoping diretor independente 10.00
Pan Xiaochan, Secretário do Conselho de Administração 65.17
Yin Li, diretor financeiro 49.82
Sr. Zhou Xiaonan, Sr. Zhou Xiaodong, Sra. Bai Qiumei, Sr. Zheng Zhangqin e Sr. Gao Qilong, os diretores não independentes da empresa, são pagos como a gestão da empresa; O Sr. Ding Jiping não é pago como diretor externo da empresa.
Uma vez que o Sr. Gao Qilong, diretor da empresa, recebeu sua remuneração como gerente da empresa, e deixou de atuar como gerente de investimentos internos da empresa em abril de 2021, a remuneração total antes de impostos que recebeu foi contada para abril de 2021.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A remuneração dos administradores nesta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
A fim de lidar com as mudanças cambiais e as necessidades de negócios da empresa, garantir o progresso constante e ordenado de várias atividades de produção e operação, atender às necessidades de capital da empresa e de suas filiais e subsidiárias subordinadas durante a operação, considerar de forma abrangente o impacto das mudanças nos mercados financeiros fora da China e combinado com a situação financeira da empresa, a empresa planeja aplicar uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 1,23 bilhão de bancos e outras instituições financeiras, O prazo de autorização será válido no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021, com os seguintes detalhes:
Unidade: RMB 10000
N.º nome do banco linha de crédito categoria de crédito período de crédito
1 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Yong
15800 crédito global por 1 ano
Subramo Feng
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Branch Shanghai Hongqiao
8000 crédito global por 1 ano
Está tudo bem
3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) folhas
9000 crédito global por 1 ano
Subramo Jiagang
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhangjiagang sub branch 10000 crédito abrangente para 1 ano
5 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Zhangjiagang sub branch 8000 crédito abrangente para 1 ano
6 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhangjiagang
5000 crédito global por 1 ano
Subramo
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Quzhou Branch 5000 crédito abrangente por 7 anos
8 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Quzhou Branch 6000 crédito abrangente para 1 ano
9 China Construction Bank Corporation(601939) Ramo Dingyuan
4000 crédito global por 1 ano
Está tudo bem
10 China Construction Bank Corporation(601939) Ramo Dingyuan
9000 crédito ao activo imobilizado por 5 anos
Está tudo bem
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) folhas
17000 crédito a activos fixos por 7 anos
Subramo Jiagang
12 empresa de leasing financeiro [nota ①] 14000 crédito abrangente para 1 ano
13 outros bancos [nota ②] 12200 crédito integral por 1 ano
Total 123000
Nota: ① refere-se ao Far East International Financial Leasing Co., Ltd. e Banyin Financial Leasing Co., Ltd. ② Solicite novas linhas de crédito dos bancos listados na tabela acima, incluindo, mas não limitado a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Qujiang, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Subfilial Zhangjiagang e outros bancos.
A linha de crédito abrangente de 1,23 bilhão de yuans a ser aplicada pela empresa incluiu a linha de crédito bancário das filiais e subsidiárias subordinadas da empresa. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral de accionistas que autorize a administração a ajustar as questões específicas de concessão de crédito de acordo com as necessidades reais do negócio dentro do limite de autorização acima referido comunicado para aprovação, e decida independentemente assinar documentos legais relevantes sobre financiamento de crédito com várias instituições bancárias em nome da própria empresa ou das suas sucursais e filiais subordinadas, E autorizar o presidente da empresa a assinar documentos legais relevantes (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, penhor, hipoteca e outras aplicações relevantes, contratos, acordos e outros documentos) dos projetos de financiamento de crédito acima mencionados com várias instituições bancárias.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de prestação de garantia externa pela empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a garantia externa da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022-
