Código dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio n.o: 2022014 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
(I) a convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
(II) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (doravante denominada “a empresa”) os materiais de convocação e reunião da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores foram distribuídos a todos os participantes por telefone, fax, e-mail ou entrega pessoal em 13 de março de 2022.
(III) a reunião foi realizada às 15:00 horas do dia 29 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de combinação de comunicação local e local.
(IV) três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes.
(V) a reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zheng Hongbo, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação e votação por voto aberto pelos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social para capital social 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social da sociedade em 2021 cumpriu com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. A empresa considerou plenamente a operação real e o plano de desenvolvimento futuro, que não só atendeu ao retorno de dividendos monetários aos investidores, como também garantiu a demanda de capital para o desenvolvimento posterior da empresa, Atende às necessidades do desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Após a revisão do relatório anual da empresa 2021, resumo e relatório de auditoria, o conselho de supervisores considera que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos nacionais; Cumprir os estatutos e os sistemas de gestão interna relevantes da empresa. O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com os sistemas e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.As informações contidas no relatório refletem objetivamente a situação real da operação, gestão e situação financeira da empresa durante o período de relatório. O conselho de supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violasse as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 31 de março de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Em 2021, a avaliação salarial e o pagamento dos supervisores foram realizados em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e o pagamento salarial foi confirmado da seguinte forma:
Nome e cargo salário anual (10000 yuan)
Zheng Hongbo, presidente do conselho de supervisores 49.67
Supervisor Hu Xiaolan 24.80
Zhou Debiao supervisor 0,00
Nota: O Sr. Zhou Debiao é o supervisor nomeado pelo acionista e não será pago na empresa em 2021. Outros supervisores não recebem a remuneração como supervisores na empresa, e a remuneração que recebem é a remuneração que recebem como altos executivos ou chefes de departamento da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Conselho de Supervisores 31 de Março de 2022
