Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do terceiro conselho de administração
In accordance with the requirements of the company law, the securities law, the rules for independent directors of listed companies, the guidelines for the governance of listed companies and other relevant laws and regulations, as well as the relevant provisions of the Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) articles of association, the rules of procedure of the board of directors and the detailed rules for the work of independent directors, as independent directors of Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (hereinafter referred to as “the company”), after carefully reviewing the relevant materials of the 20th meeting of the third board of directors of the company, Com base em julgamento independente, as opiniões independentes sobre as propostas relevantes da 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social cumprem as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e nos estatutos sociais. O plano considera plenamente a atual estrutura de capital da empresa, o planejamento estratégico de desenvolvimento de negócios da empresa, a demanda real de capital, o retorno razoável dos acionistas, o desenvolvimento a longo prazo e outros fatores, leva em conta o retorno razoável dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, está em conformidade com a atual situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, Também não existe uma situação óbvia e irracional, como o cash out dos grandes accionistas, ou os accionistas relevantes abusam dos seus direitos de intervir indevidamente na tomada de decisões da empresa. O processo de deliberação da proposta está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial)
Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para negócios de valores mobiliários e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria financeira e auditoria de controle interno para empresas listadas. Ser capaz de atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, ele aderiu às normas de auditoria independentes e desempenhou bem as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses. A proposta, deliberação e os procedimentos de votação do conselho de administração sobre a proposta sobre o emprego continuado da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianheng (sociedade geral especial) cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração da indústria e escala da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, que está em linha com a situação real da empresa, é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho e criatividade dos diretores e gerentes seniores da empresa, melhorando o nível de operação e gestão da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos investidores. Em 2021, a avaliação e pagamento salarial dos diretores e gerentes seniores da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e a situação real da empresa. Não temos objeção à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, e concordamos em submeter o plano de remuneração dos diretores nesta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
4,Comentários sobre o relatório de controlo interno da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, considera-se que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, resume o controle interno da empresa de forma abrangente e possui requisitos claros para o trabalho de controle interno do próximo ano. A empresa deve fortalecer ainda mais a supervisão e inspeção do controle interno, supervisionar e avaliar continuamente o efeito do controle interno e encontrar e melhorar oportunamente os defeitos no controle interno.
5,Pareceres independentes sobre garantia externa fornecida pela empresa em 2022
Como diretor independente da empresa, investigamos cuidadosamente e entendemos a garantia externa esperada da empresa em 2022 de forma séria e responsável, de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantia externa de empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A formulação e implementação do plano de garantia externa da empresa em 2022 é garantir que a empresa possa atender às suas necessidades de financiamento e desempenho para o desenvolvimento sustentável e constante da produção e operação de acordo com a estratégia de desenvolvimento estabelecida pela assembleia geral de acionistas da empresa; A empresa tem controle suficiente sobre a empresa garantida e pode efetivamente monitorar e gerenciar sua produção e operação; O risco de garantia assumido pela empresa é controlável e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. 6,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com a premissa de que a operação da empresa é boa, sua situação financeira é estável e não afeta as necessidades diárias de rotatividade de capital operacional da empresa e segurança de capital. Não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e de suas subsidiárias, cumprirá os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e os procedimentos de revisão são legais e conformes. A empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e de suas subsidiárias, obtendo melhor retorno sobre o investimento para os acionistas e em consonância com os interesses da empresa e de todos os seus acionistas. Está acordado que a empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios ociosos com um limite máximo de 300 milhões de RMB para a gestão de caixa, e os fundos podem ser utilizados numa base contínua dentro do período de quota e de validade acima referido.
7,Pareceres independentes sobre a liquidação cambial de longo prazo da empresa e negócios de vendas em 2022
A empresa planeja usar 30 milhões de dólares americanos e 10 milhões de euros para realizar o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas em 2022, o que pode evitar e prevenir o risco de flutuação cambial. O desenvolvimento do negócio de liquidação cambial a prazo e vendas pode melhorar ainda mais a capacidade de gestão de risco cambial da empresa, reduzir o impacto da flutuação cambial no desempenho operacional da empresa, ajudar a garantir a estabilidade dos lucros da empresa e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de revisão da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos. Portanto, concordamos que a empresa realizará negócios de liquidação cambial e vendas em 2022. (sem texto abaixo)
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Diretores independentes: Chen Daisong, Yu Yingfeng, Wu Xiaoping 29 de março de 2022
