Código dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio n.o: 2022015 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição e conversão por ação: dividendo em dinheiro de 0,055 yuan por ação (incluindo impostos) e conversão de 0,2 ações por ação.
A distribuição de lucros e a reserva de capital convertida em capital social desta vez são baseadas no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação e a proporção de conversão por ação, ajustar a distribuição total e o valor de conversão em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.
1,Teor da distribuição dos lucros
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado [Tianheng Shenzi (2022) No. 00702] emitido por Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa era de 26417598121 yuan. De acordo com a resolução do conselho de administração, propõe-se distribuir lucros e aumentar o capital social com base no capital social total registrado na data da distribuição do patrimônio. A distribuição de lucros da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social em 2021 são as seguintes:
(1) A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,55 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 29 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 183569000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 1009629500 yuan (incluindo impostos), e os lucros não distribuídos restantes são acumulados para o próximo ano. O total de dividendos em caixa distribuídos desta vez representou 31,87% do lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada no ano corrente.
(2) A empresa planeja aumentar 2 ações para cada 10 ações, convertendo a reserva de capital em capital social para todos os acionistas. Em 29 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 183569000 ações, após esse aumento, o capital social total da empresa é de 220282800 ações.
Se o capital social total da empresa for alterado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações / recompra de ações / concessão de incentivo de ações recompra e cancelamento / reestruturação de ativos major recompra de ações e cancelamento entre a data de anúncio e divulgação deste plano e a data de distribuição de ações e registro de ações, a empresa planeja manter a proporção de distribuição e aumento da proporção por ação inalterada, e ajustar a distribuição total e aumentar o valor em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente. O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
Na 20ª reunião da terceira sessão do Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2022, a companhia deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 com 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social para 2021 proposto pela sociedade obedece às disposições pertinentes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e nos estatutos sociais. O plano considera plenamente a atual estrutura de capital da empresa, o planejamento estratégico de desenvolvimento de negócios da empresa, a demanda real de capital, o retorno razoável dos acionistas, o desenvolvimento a longo prazo e outros fatores, leva em conta o retorno razoável dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, está em conformidade com a atual situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, Também não existe uma situação óbvia e irracional, como o cash out dos grandes accionistas, ou os accionistas relevantes abusam dos seus direitos de intervir indevidamente na tomada de decisões da empresa. O processo de deliberação da proposta está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
Portanto, concordamos com a distribuição de lucros de 2021 e conversão de reserva de capital em capital social proposta pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 29 de março de 2022, e delibera e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021. O Conselho de Supervisores considera que a distribuição de lucros e a conversão da reserva de capital em capital social da empresa em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, tendo considerado plenamente o plano de operação real e desenvolvimento futuro, que não só atende às disposições de retorno de dividendos em caixa aos investidores, mas também garante as necessidades de capital do desenvolvimento posterior da empresa, e está em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em suma, o conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Sugestões de risco relevantes
(I) impacto dos dividendos de caixa na empresa
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
II) descrição de outros riscos
O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 31 de Março de 2022
