Código dos títulos: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) abreviatura dos títulos: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Anúncio n.o: 202215
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 29 de abril de 2022
Local: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Sala de conferências da empresa do segundo andar
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de abril de 2022
A 29 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4. Relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 proposta relativa à retirada de provisões para imparidade do goodwill √
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021. 1. O horário e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 2, 4, 5, 6 e 7 acima foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa; A proposta 3 foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores da empresa. O anúncio das resoluções relevantes da reunião foi publicado em Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange em 31 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）。 Os materiais da reunião desta assembleia de acionistas serão publicados no site da bolsa de valores de Xangai para referência uma semana antes da reunião.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 74. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após a votação, todas as ações preferenciais da mesma classe ou sob a mesma conta serão consideradas votadas.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (1) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, eles devem estar registrados em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Os accionistas da sociedade inscrita no registo de accionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de accionistas (ver a tabela abaixo para mais pormenores) e podem confiar os agentes para comparecer à assembleia geral e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2022 / 4 / 22
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
A fim de assegurar a boa convocação da assembleia geral de acionistas e reduzir o tempo de inscrição antes da assembleia, o pessoal presente adota o método de registro de nomeação, da seguinte forma:
(I) Registo de nomeação da presença in loco. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem enviar a cópia digitalizada dos documentos de inscrição (ver os documentos necessários para os procedimentos de inscrição) para a caixa postal até às 17:00h do dia 25 de abril. [email protected]. 。
Para evitar o erro de registro de informações, por favor, não se registre por telefone. O original da certidão de registro do acionista deve ser apresentado na reunião.
(II) Procedimentos de registro Os acionistas ou seus agentes que pretendam participar da assembleia de acionistas no local devem tratar do registro com os seguintes documentos:
1. Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade e cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que comprovem a identidade do acionista;
2. Agente autorizado do acionista singular: o original da carteira de identidade válida do agente, a cópia da carteira de identidade do acionista da pessoa singular, o original da procuração (ver anexo 1 para o formato da procuração), e o original da certidão de detenção de ações, como o cartão de conta de valores mobiliários do acionista principal ou outros certificados válidos que comprovem a identidade de seu acionista;
3. Representante legal do acionista da pessoa coletiva: o original do seu bilhete de identidade válido, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (fotocópia com selo oficial), o original do certificado de identidade do representante legal e o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que comprovem a identidade do acionista;
4. Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: original do cartão de identificação válido do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia e afixada com selo oficial), original do certificado de identificação do representante legal, procuração (assinada e afixada com selo oficial pelo representante legal) (ver anexo para o formato da procuração), e original do certificado de participação, como cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que possam comprovar a identidade dos acionistas.
III) Precauções
Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para passar pelos procedimentos de inscrição. Todos os acionistas que tenham completado os procedimentos de inscrição antes de o anfitrião da assembleia anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto que detêm têm direito a participar da assembleia. Em seguida, os acionistas ou seus agentes que chegarem à assembleia podem comparecer à assembleia como delegados sem direito de voto, mas não podem votar. Se um acionista ou seu agente não puder comparecer à reunião ou votar por não possuir certificados válidos conforme exigido ou não passar pelos procedimentos de registro em tempo útil, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou seu agente.
Como Xangai está atualmente no período de prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, a fim de proteger a saúde e a segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e outros participantes, reduzir a agregação de pessoal, reduzir o risco de infecção e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de participar na reunião no local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos políticos relevantes no actual período de prevenção e controlo da epidemia, a fim de fazerem um bom trabalho na prevenção da epidemia. 6,Outros assuntos 1. Informações de contato da reunião:
Pessoa de contacto: Luo Junxiang
Tel.: 02158125999
Fax: 02158125066
Endereço postal: 2 / F, No. 1388, Kangqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
CEP: 2013152 Todos os acionistas presentes na assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) conselho de administração 31 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021
Para
2 plano de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Relatório
3 plano de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório
4. Demonstração financeira da empresa em 2021
Relatório
5. Previsão de distribuição de lucros da empresa para 2021
Caso
6. Comunicação relativa à renovação da sociedade de contabilidade
Proposta
7. Provisões relativas à provisão para imparidade do goodwill
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
