Código dos títulos: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) abreviatura dos títulos: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) N.o: 2022009 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração a todos os diretores por aviso escrito e telefônico em 23 de março de 2022, estando prevista a realização da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração por comunicação na manhã de 30 de março de 2022. Participarão na reunião cinco diretores e cinco diretores presenciais. Alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente Gu Jianbing e os diretores presentes deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
1,2021 relatório de trabalho do presidente da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3;Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,5 Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é de 1982045977 yuan, mais o lucro não distribuído de -32 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 821 yuan no início do ano, após deduzir 0 yuan de reserva excedente legal retirada, 0 yuan de dividendo em dinheiro distribuído às ações ordinárias em 2021 e 0 yuan de dividendo ordinário convertido em capital social em 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 é de -30318704844 yuan.
Tendo em conta o lucro negativo disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, a fim de assegurar as necessidades de caixa do desenvolvimento futuro da empresa, o conselho de administração da empresa formulou os seguintes planos de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021: a empresa não realizará distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
5,2021 relatório anual da empresa e seu resumo;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021 divulgado.
7,Relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Relatório de avaliação do controlo interno de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021 divulgado.
8,Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Divulgado o anúncio de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade. (Anúncio n.o: 2022011)
9,9 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) proposta sobre o cumprimento dos principais compromissos de desempenho em matéria de reestruturação de ativos em 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Divulgado o anúncio sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho das principais reestruturações de ativos em Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2020. (Anúncio n.o: 2022012)
10,Proposta sobre a venda de 60% de capital e transações de partes relacionadas da Shanghai Dongjiang Architectural Decoration Engineering Co., Ltd;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Anúncio de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) sobre a venda de 60% de capital e transações de partes relacionadas da Shanghai Dongjiang Architectural Decoration Engineering Co., Ltd. (Anúncio n.o: 2022013)
11,Proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. Anúncio de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) sobre provisão para imparidade do goodwill divulgado. (Anúncio n.o: 2022014)
12,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 http://www.sse.com.cn. Convocação de para convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2018 (Anúncio n.º 2022015)
13,Relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 31 de março de 2022 para detalhes http://www.sse.com.cn. O relatório de desempenho do comitê de auditoria em Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021 divulgado.
A segunda, terceira, quarta, quinta, oitava, décima e décima primeira propostas acima serão ainda submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) conselho de administração 31 de março de 2022
