Código de Stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) stock abbreviation: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: pro 2022013
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) o 7º Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da quarta reunião de 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (doravante referida como a empresa) o sétimo conselho de administração em 2022
O aviso da quarta reunião e os materiais da reunião serão entregues diretamente ou por e-mail em 18 de março de 2022
E outros meios para todos os diretores e executivos seniores da empresa. A reunião foi realizada em Pequim em 29 de março de 2022
Sala de conferências 2521, edifício 16, quintal 5, Shuguang Sili, distrito de Chaoyang, foi realizada no local e por comunicação. Há 11 diretores que devem votar na reunião e 11 diretores que realmente participam na votação. O Sr. Yu Zhuo, presidente da empresa, presidiu a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os . A reunião delibera e aprovou por unanimidade, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta de deliberação do relatório financeiro final de 2021
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta sobre deliberação do plano de distribuição de lucros 2021
Auditado pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021 é de 79869707126 yuans. A empresa planeja distribuir o lucro em 2021 com base no capital social total deduzindo o saldo de ações da conta de recompra especial da empresa. O plano de distribuição de lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,25 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A partir de 2021
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social total da empresa era de 1928214265 ações, deduzindo a conta de recompra corrente da empresa
Após 10415430 ações (as ações da empresa detidas através da conta especial de recompra não participam dessa distribuição de lucros), um total de 1917798835 ações são distribuídas, com base nisso, o dividendo total é de 23972485438 yuan, representando 30,01% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração consolidada, e o lucro não distribuído remanescente é transferido para o ano seguinte.
Se o capital social total da empresa mudar devido à recompra de ações e outros assuntos desde a data da divulgação deste anúncio até a data do registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade.
Os diretores independentes concordam com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordam em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação após aprovação do conselho de administração.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Proposta sobre deliberação do plano de negócios 2022
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Proposta de revisão do orçamento financeiro de 2022
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta de revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia) a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Proposta sobre deliberação de transações diárias conectadas e valor da transação em 2022
De acordo com o arranjo de produção e operação da empresa em 2022, a empresa terá transações de partes relacionadas com o controlador real da empresa, China Aviation Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como indústria de aviação) e suas unidades subordinadas O conteúdo das transações de partes relacionadas é: compra de bens, venda de bens, depósitos e empréstimos de instituições financeiras, leasing e outros negócios. (ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores independentes da empresa tomaram conhecimento dos assuntos relacionados à proposta diária de transação de partes relacionadas da empresa em 2022 antes da reunião do conselho de administração, e consideraram que o conteúdo da proposta acima não violava regulamentos relevantes e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas, podendo ser submetido como proposta à quarta reunião do sétimo conselho de administração em 2022 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Ligação durante a votação
Os diretores Yu Zhuo, Zhang Lingbin, Zhang Hong, Jiang Yunsheng, Yang Xianye, Zhang Pengbin e Xu Bin evitaram votar, e os diretores não afiliados votaram a favor.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação, e os acionistas relacionados evitarão votar.
9,Proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório especial de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, e a sociedade de contabilidade emitiu o relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados em China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021, O patrocinador emitiu o relatório especial de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) e títulos AVIC sobre o depósito e uso real de fundos levantados em China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021. (ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 e concordaram com a proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados em 2021.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10,Proposta de deliberação do relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Com o objetivo de melhorar o nível de operação e gestão e a capacidade de prevenção de riscos da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, a empresa realizou autoavaliação de controle interno sobre a concepção e operação do controle interno em 2021. Por meio da autoavaliação, não foram encontrados defeitos importantes na concepção ou implementação do controle interno, e o conselho de administração emitiu um relatório de avaliação do controle interno.
(ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa e concordaram com a proposta da empresa de revisão do relatório de avaliação do controle interno em 2021.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,Proposta sobre deliberação do relatório de auditoria de controlo interno em 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, a empresa contratou Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) para auditar o controle interno da empresa e emitiu o controle interno não qualificado padrão para China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021
Preparar relatório de auditoria. (ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,Proposta de revisão do relatório de trabalho do comitê de auditoria em 2021
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver no mesmo dia)
(relatório)
13,Proposta sobre deliberação do Relatório de Responsabilidade Social 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o desempenho das empresas centrais de responsabilidade social emitidos pela supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Conselho de Estado, as diretrizes sobre divulgação de informações ambientais de empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai e as normas básicas de controle interno da empresa, a empresa preparou o relatório de responsabilidade social 2021. (ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,Proposta de deliberação do Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver no mesmo dia)
(relatório)
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15,Proposta de revisão da renovação da sociedade de contabilidade
De acordo com os regulamentos relevantes e as recomendações do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, com uma taxa total de auditoria de RMB 890000.Comparado com o período anterior, não há mudança na taxa de auditoria neste período. (ver anúncio no mesmo dia)
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa compreendeu e analisou totalmente a competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, independência e integridade dos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), avaliou o trabalho de auditoria em 2021 e considerou que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) têm qualificação relevante em auditoria de negócios e podem atender às necessidades de auditoria da empresa, Durante a auditoria do relatório financeiro anual de 2021 da empresa, a empresa seguiu rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, executou os procedimentos de auditoria necessários, coletou evidências de auditoria adequadas e suficientes e a conclusão da auditoria estava de acordo com a situação real da empresa. Concordar com a proposta de revisão da renovação da empresa de contabilidade.
A proposta foi aprovada previamente pelos diretores independentes, e os diretores independentes da empresa concordam em reaminá-lo como instituição de auditoria de relatórios financeiros de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16,Proposta de revisão do relatório de avaliação contínua de risco da AVIC Finance Co., Ltd. em 2021
Concordo com o relatório sobre avaliação contínua de risco da AVIC Finance Co., Ltd. preparado pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da AVIC Finance Co., Ltd. preparado pela empresa.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver no mesmo dia)
(relatório)
17,Revisão sobre o risco de depósito na AVIC Finance Co., Ltd
Proposta relativa ao plano de eliminação
Concordar com o plano de eliminação de risco para depósitos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) na AVIC Finance Co., Ltd. formulado pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de eliminação de riscos para depósitos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) na AVIC Finance Co., Ltd. formulado pela empresa.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver no mesmo dia)
(relatório)
É por este meio anunciado.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conselho de Administração
31 de Março de 2022
