China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Código de Stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) stock abbreviation: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: pro 2022014
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) o 7º Conselho de Supervisores
Anúncio das resoluções da quarta reunião de 2022
O conselho de supervisores e todo o órgão de fiscalização da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (doravante referida como a empresa) a convocatória e os materiais da reunião da quarta reunião do sétimo conselho de supervisores em 2022 foram enviados aos supervisores da empresa por entrega direta ou e-mail em 18 de março de 2022. A reunião é realizada por meio de votação por comunicação, e o prazo para votação é às 12h00 do dia 29 de março de 2022. Há 5 supervisores que devem votar na reunião e 5 supervisores que realmente votam. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os . A reunião delibera e aprovou por unanimidade, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres de revisão escritos sobre a revisão do relatório anual da empresa em 2021
Após cuidadosa consideração do relatório anual de 2021 da empresa, o conselho de supervisores acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual respeitam as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com o disposto na CSRC e na bolsa de valores
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
As informações contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa no ano corrente em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta sobre deliberação do Relatório de Responsabilidade Social 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi adotada pelos supervisores com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
5,Proposta sobre deliberação de transações diárias conectadas e valor da transação em 2022
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
6,Proposta sobre deliberação do relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta sobre deliberação do relatório de auditoria de controlo interno em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
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A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Proposta de revisão da renovação da sociedade de contabilidade
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,Proposta de revisão do relatório de avaliação contínua de risco da AVIC Finance Co., Ltd. em 2021
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
10,Proposta de revisão do plano de eliminação de risco de depósito na AVIC Finance Co., Ltd
Os supervisores presentes na reunião aprovaram a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver anúncio no mesmo dia)
É por este meio anunciado.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
