Código dos títulos: China Communications Construction Company Limited(601800) abreviatura dos títulos: China Communications Construction Company Limited(601800) Anúncio n.o.: pro 2022013 China Communications Construction Company Limited(601800)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
China Communications Construction Company Limited(601800) (doravante referida como a empresa ou a empresa) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocação da segunda reunião do 5º conselho de administração da empresa foi enviada por escrito em 20 de março de 2022, e a reunião foi realizada sob a forma de reunião presencial em 30 de março de 2022. Nove diretores do conselho de administração votaram sobre os assuntos discutidos, os procedimentos de reunião e o número de diretores presentes atenderam aos regulamentos relevantes, e os resultados das votações foram legais e válidos.
A reunião deliberava e aprovava propostas relevantes e formava as seguintes resoluções:
1,A proposta de revisão do anúncio de desempenho anual de 2021 e relatório anual da empresa foi deliberada e adotada
Concordar com o anúncio de desempenho anual de 2021 da empresa (ações H) e o relatório anual de 2021 da empresa (ações A).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa 2021
(1) Aprovar as demonstrações financeiras auditadas da empresa em 2021, incluindo as demonstrações financeiras de 2021 (ações H) e 2021 (ações A).
(2) Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre a revisão do plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021 (I) foi aprovada, e o plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021 foi acordado para distribuir dividendos a todos os acionistas ordinários em pelo menos 20% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de 16465241771 yuan no ano corrente (após deduzir 1527843288 yuan de juros em notas perpétuas de médio prazo), ou seja, com base em 16165711425 ações do capital social total no final de 2021, Distribuir dividendos (incluindo impostos) de RMB 020371 por ação a todos os acionistas ordinários, totalizando cerca de RMB 3293117074. Considerando as características, estágio de desenvolvimento e modelo de negócio da indústria da empresa, a empresa precisa de uma grande quantidade de capital para manter o volume de negócios diário, sendo necessário acumular lucros retidos adequados para resolver os problemas de capital enfrentados no processo de desenvolvimento. A relação entre o dividendo de caixa da empresa e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade listada no ano corrente é inferior a 30%, mas a proporção de 20% de dividendos de caixa é a mesma que a política de dividendos dos últimos sete anos.
(2) Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e consideraram que a política de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com a situação real das características do setor, estágio de desenvolvimento e modelo de negócios da empresa, era propícia para garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos, estava em consonância com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis relevantes e do China Communications Construction Company Limited(601800) estatutos, e não prejudicava os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(3) Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
(4) Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de revisão do relatório especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 foi deliberada e adotada
(1) Concordar com o relatório especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021. (2) Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 (I) foi revisada e aprovada, e o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi aprovado.
(2) Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberou e adotou a proposta de deliberação do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021)
(1) Concordar com o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
(2) Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e adoptaram a proposta de revisão do relatório de responsabilidade social de China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 e do Relatório ambiental, social e Governança de 6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021)
(1) Concordar com o relatório de responsabilidade social 2021 da empresa e o relatório ambiental, social e de governança 2021.
(2) Para detalhes sobre este assunto, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn./ ）。 Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno de China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 foi deliberada e adotada
(1) Aprovar o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
(2) Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
(3) Para detalhes sobre este assunto, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn./ ）。 Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de revisão China Communications Construction Company Limited(601800) sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da CCCC Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
(1) Concordar com o relatório de avaliação de risco contínuo da empresa sobre CCCC Finance Co., Ltd.
(2) Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de alteração do banco de financiamento da garantia de financiamento de M & a empréstimos da Mota a médio e longo prazo foi deliberada e adoptada
A empresa está aprovada para mudar o banco de financiamento para a garantia de financiamento de M & a empréstimo de médio e longo prazo da Mota.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a criação de CCCC Construction Investment Co., Ltd
É acordado estabelecer CCCC Construction Investment Co., Ltd. (o nome estará sujeito à aprovação do registro industrial e comercial), que está registrado na nova área de Tianfu, Chengdu, província de Sichuan. A empresa detém 100% de capital próprio, com um capital social de 6 bilhões de yuans e uma contribuição em dinheiro de 4,95 bilhões de yuans. O resto é investido no preço de avaliação do capital próprio da CCCC sudoeste investimento e desenvolvimento Co., Ltd., dos quais 1,05 bilhão de yuans está incluído no capital social, O excesso do valor avaliado dos ativos está incluído na reserva de capital da CCCC Construction Investment Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à alteração das medidas de gestão das actividades financeiras China Communications Construction Company Limited(601800) foi deliberada e adoptada
Concordamos com as medidas para a administração de China Communications Construction Company Limited(601800) negócios financeiros e emiti-los para implementação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à deliberação de cinco sistemas de gestão de investimentos, incluindo a lista negativa de projectos de investimento nacionais
Fica acordado que os cinco sistemas da empresa, incluindo lista negativa de projetos de investimento nacionais, valor de referência e descrição de indicadores de avaliação financeira do investimento de projetos, regras detalhadas para a implementação da gestão da autorização de investimento de projetos, medidas de gestão da construção de capital e diretrizes para a gestão do investimento de projetos e custos de construção, devem ser impressos, distribuídos e implementados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento do porto de China no projeto da linha de extensão da via expressa elevada da cidade portuária de Colombo, Sri Lanka
Está acordado que a China Harbour Engineering Co., Ltd. (a seguir designada “China Harbour”) afiliada à empresa investirá no projeto de linha de extensão da via expressa elevada na cidade portuária de Colombo, Sri Lanka, na proporção de 100% de capital próprio; O investimento total do projeto não deve exceder 773 milhões de dólares americanos, dos quais o capital não deve exceder 232 milhões de dólares americanos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta sobre o investimento da China Road and Bridge no projeto de acesso urbano de Quito no Equador foi deliberada e aprovada, e a subsidiária da empresa China Road and Bridge Engineering Co., Ltd. (doravante referida como China Road and Bridge) foi acordado em investir na construção de projetos de acesso na área urbana central de Quito e região leste do Equador, de acordo com a proporção de 100% de capital próprio; O investimento total do projeto não deve exceder 173 milhões de dólares americanos, dos quais o capital não deve exceder 40,53 milhões de dólares americanos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento do porto de China na Malásia China Kuantan projeto internacional do parque logístico
Está acordado que a China Harbour, uma subsidiária da empresa, cooperará com a ASAS panorama (ou seja, a Malásia China Kuantan Industrial Park Company, referida como empresa AP) para investir no desenvolvimento do projeto de parque logístico internacional Malásia China Kuantan. A empresa AP detém 49% do capital, a China Harbour detém 51% do capital, e a China Harbour contribui com US $ 61,16 milhões em dinheiro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta sobre o investimento da China Road and Bridge na construção do projeto da estrada rada em Dhaka, Bangladesh foi deliberada e adotada
Concorda-se que a empresa e a sua filial China Road and Bridge criarão conjuntamente uma empresa de projeto em Bangladesh para investir na construção do projeto de rodovia rad Dhaka Bangladesh, com um investimento total de 261 milhões de dólares americanos, dos quais o capital não é superior a 65 milhões de dólares americanos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Communications Construction Company Limited(601800) conselho de administração 31 de março de 2022
