Código dos títulos: China Communications Construction Company Limited(601800) abreviatura dos títulos: China Communications Construction Company Limited(601800) Anúncio n.o.: pro 2022015 China Communications Construction Company Limited(601800)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
China Communications Construction Company Limited(601800) (doravante referida como a empresa ou a empresa) o conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O edital da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa foi emitido por escrito em 20 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 30 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião, mas na verdade são três. Três supervisores analisaram cuidadosamente as propostas da reunião e votaram sobre os assuntos considerados. Os procedimentos de reunião e o número de supervisores presentes estão em conformidade com os regulamentos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos. A reunião formulou as seguintes resoluções:
1,A proposta de revisão do anúncio de desempenho anual de 2021 e relatório anual da empresa foi deliberada e adotada
Concordar com o anúncio de desempenho anual de 2021 da empresa (ações H) e o relatório anual de 2021 da empresa (ações A). Os pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório anual são os seguintes:
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas no relatório são verdadeiras, objetivas, padronizadas e refletem completamente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021. Não foram encontrados registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Antes de emitir este parecer, não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
2,A proposta de revisão das demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
(1) Concordar com as demonstrações financeiras auditadas da empresa para 2021, incluindo demonstrações financeiras 2021 (ações H) e demonstrações financeiras 2021 (ações A).
(2) Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
3,A proposta sobre a revisão do plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021 (I) foi aprovada, e o plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021 foi acordado para distribuir dividendos a todos os acionistas ordinários em pelo menos 20% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de 16465241771 yuan no ano corrente (após deduzir 1527843288 yuan de juros em notas perpétuas de médio prazo), ou seja, com base em 16165711425 ações do capital social total no final de 2021, Distribuir dividendos (incluindo impostos) de RMB 020371 por ação a todos os acionistas ordinários, totalizando cerca de RMB 3293117074.
(2) Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
4,A proposta de revisão do relatório especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 foi revista e adotada
Concordar com o relatório especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em China Communications Construction Company Limited(601800) 2021
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno 2021
(1) Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
(2) Para detalhes sobre este assunto, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn./ ）。 Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
É por este meio anunciado.
6,A proposta de alteração do banco de financiamento da garantia de financiamento de M & a empréstimos a médio e longo prazo da Mota foi revista e aprovada, e a M & a empréstimos a médio e longo prazo da Mota foi aprovada para alterar o membro do sindicato, e a resolução original do conselho de supervisores foi alterada em conformidade. Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
7,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 (I) foi deliberada e adotada (I) o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 foi acordado.
(II) esta proposta deverá ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão das prioridades de trabalho do conselho de supervisores em China Communications Construction Company Limited(601800) 2022, e concordaram com as prioridades de trabalho do conselho de supervisores em China Communications Construction Company Limited(601800) 2022.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
9,A proposta de revisão do plano de trabalho para supervisão e inspeção do conselho de supervisores em China Communications Construction Company Limited(601800) 2022 foi deliberada e adotada
Concordar com o plano de trabalho para supervisão e inspeção do conselho de supervisores em China Communications Construction Company Limited(601800) 2022.
Resultados das votações: houve [3] votos a favor, [0] votos contra e [0] abstenções.
China Communications Construction Company Limited(601800) conselho de supervisores 31 de março de 2022
