China Communications Construction Company Limited(601800)
Pareceres dos diretores independentes sobre a segunda reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
China Communications Construction Company Limited(601800) (doravante referida como a empresa) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 30 de março de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. Como diretor independente da empresa, com base em julgamento independente, analisou a distribuição de lucros, fundos ocupados por partes relacionadas e outras propostas relevantes consideradas nesta reunião do Conselho de Administração da empresa. Além disso, investigamos o emprego dos executivos de meio período da empresa no grupo e formulamos as seguintes opiniões independentes:
1,Sobre distribuição de lucros e plano de distribuição de dividendos
O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros e dividendos da companhia para 2021, e concordou com a proposta da companhia de distribuição de lucros e dividendos para 2021, ou seja, distribuir dividendos (incluindo impostos) de RMB 020371 por ação a todos os acionistas ordinários com base no capital social total de 16165711425 ações no final de 2021, totalizando RMB 3293117074. Após deliberação, considera-se que a política de distribuição de lucros da empresa em 2021 é propícia para garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos, cumpre o disposto no direito das sociedades, direito dos valores mobiliários e demais leis relevantes e China Communications Construction Company Limited(601800) estatutos, e não prejudica os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
2,Sobre fundos ocupados por partes relacionadas
O Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de revisão do relatório especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021, não havendo ocupação de fundos não operacionais pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas.
3,Pareceres independentes sobre o emprego dos executivos a tempo parcial da empresa no grupo
Durante o período de relatório, o Sr. Wang Tongzhou, que já atuou como presidente da empresa, o Sr. Wang Haihuai, o atual presidente da empresa, o Sr. Wen gang e o Sr. Wang Jian, o vice-presidente da empresa, foram isentos da restrição de emprego a tempo parcial de executivos seniores com o consentimento da CSRC. Os diretores independentes da empresa acreditam que o Sr. Wang Tongzhou, o ex-presidente da empresa, o Sr. Wang Haihuai, o presidente da empresa, o Sr. Wen gang e o Sr. Wang Jian, os vice-presidentes da empresa, cumprem estritamente os compromissos assumidos pelo China Communications Construction Group Co., Ltd. para evitar a concorrência horizontal durante suas posições concorrentes como gerente geral e vice-gerente geral do acionista controlador; Os acionistas independentes da empresa e o conselho de administração não são leais ao desenvolvimento da sociedade cotada, o que não está de acordo com as exigências da reforma e gestão da empresa, e os interesses e interesses dos pequenos e médios acionistas da empresa não são adequadamente tratados devido ao desempenho diligente das funções e responsabilidades dos diretores e do conselho de administração, o que prejudica os interesses dos pequenos e médios acionistas da sociedade cotada.
4,Parecer independente sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da CCCC Finance Co., Ltd
Como uma instituição financeira não bancária, o escopo de negócios, processo de negócios e sistema de controle de risco interno da CCCC Finance Co., Ltd. são estritamente supervisionados pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Não encontramos quaisquer defeitos importantes na gestão de risco da CCCC Finance Co., Ltd. os riscos dos negócios relacionados de depósito e empréstimo entre a empresa e CCCC Finance Co., Ltd. são controláveis, e o relatório de avaliação de risco é objetivo e justo. Ao mesmo tempo, os procedimentos para que o conselho de administração considere e vote sobre as propostas acima mencionadas são legais, e a retirada dos diretores relacionados da consideração e votação desta proposta está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Por conseguinte, concordamos com esta proposta.
5,Parecer independente sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021
De acordo com as diretrizes sobre o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes sobre a promoção do controle interno por diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes China Communications Construction Company Limited(601800) nós, como diretores independentes de China Communications Construction Company Limited(601800) revisamos o relatório de avaliação do controle interno de China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 revisado na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1. O relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021 reflete objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa, e o sistema de controle interno atende aos requisitos relevantes da autoridade reguladora de valores mobiliários. Concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
2. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos de leis e regulamentos relevantes, regras regulatórias e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e o sistema de controle interno da empresa pode ser efetivamente implementado.
6,Instruções especiais sobre a garantia da empresa
A garantia externa prestada antes de 2021 foi divulgada no relatório anual anterior. O montante total da garantia incorrida durante o período de referência (excluindo a garantia das filiais) foi de RMB 0 milhões e o saldo total da garantia no final do período de referência (excluindo a garantia das filiais) foi de RMB 394022 milhões. O montante da garantia às subsidiárias durante o período de relatório foi de 2033895 milhões de yuans, e o saldo da garantia às subsidiárias no final do período de relatório foi de 6943474 milhões de yuans. A empresa não tem garantia em atraso.
No final do período de relatório, o montante da garantia fornecida pela empresa para subsidiárias com um rácio de dívida de mais de 70% era de 3558152 milhões de yuans. A garantia prestada pela sociedade para subsidiárias com um rácio de dívida superior a 70% cumpriu os procedimentos de aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no Estatuto Social. Após revisão, os pareceres independentes são os seguintes:
Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente os requisitos de aprovação das autoridades reguladoras nacionais e estrangeiras de valores mobiliários e bolsas locais sobre garantia externa, não forneceu garantia externa em violação dos procedimentos de tomada de decisão, não encontrou comportamento lesivo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários e não encontrou possíveis riscos maiores. Para novas garantias externas, a empresa continuará a realizar os procedimentos de aprovação e divulgação em estrita conformidade com as disposições relevantes do negócio de garantia.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Communications Construction Company Limited(601800) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura dos diretores independentes:
Liu Hui, Chen Yongde, Wu Guangqi
Zhou Xiaowen
30 de Março de 2022
