China Communications Construction Company Limited(601800)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, China Communications Construction Company Limited(601800) (doravante referida como a empresa) os diretores independentes desempenharam suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes nas empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos, regras processuais do conselho de administração e sistema de trabalho de diretores independentes Diligência. Participar ativamente em várias reuniões organizadas pela empresa, revisar cuidadosamente, estudar e discutir propostas; Dar opiniões profissionais objetivas, imparciais e independentes sobre os principais assuntos da empresa; Participar ativamente em vários treinamentos e realizar pesquisas aprofundadas no local; Manter uma comunicação próxima com a gerência e prestar muita atenção ao funcionamento e desenvolvimento da empresa; Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma.
1,Informação de base dos directores independentes
Há três diretores independentes no Quarto Conselho de Administração da empresa, a saber, o diretor Huang Long, o diretor Zheng Changhong e o diretor Wei Weifeng. Os três diretores independentes são especialistas sênior da indústria ou área financeira. Sua experiência de trabalho, formação profissional e trabalho a tempo parcial são divulgados em detalhes no relatório anual da empresa e anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa respeitam rigorosamente as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos, e não há nenhuma situação que afete sua independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação nas reuniões do conselho
Durante o período de relato, a empresa realizou 17 reuniões do conselho, e a presença de diretores independentes é mostrada na tabela abaixo. Directores independentes presentes
Participar na comunicação no local, confiar para participar da reunião de voto contra e número de ausências
Número de reuniões número de reuniões número de nomes
12 0 17 0 Huanglong
Zheng Changhong 17 5 12 0 0
Wei Weifeng 17 5 12 0 0
Durante o período analisado, todas as propostas do Conselho de Administração votaram a favor, sem voto negativo ou abstenção.
(II) Participação na assembleia geral dos accionistas administradores independentes
Nome da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Huanglong sai
Zheng Changhong
Wei Weifeng
Durante o período analisado, não houve objeção levantada por diretores independentes à proposta da assembleia geral de acionistas da empresa.
(III) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Durante o período de relatório, todos os diretores independentes eram membros dos comitês especiais do conselho de administração. O diretor Huang long atuou como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e o diretor Wei Weifeng atuou como presidente do comitê de auditoria e controle interno do conselho de administração. Os diretores independentes participam ativamente do trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e desempenham plenamente o papel dos comitês especiais.
Em 2021, o comitê de auditoria e controle interno do conselho de administração realizou 12 reuniões e considerou e adotou 60 propostas; O Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração realizou uma reunião e considerou e adotou uma proposta; O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião para analisar e aprovar uma proposta; O comitê de indicação do conselho de administração realizou três reuniões para analisar e aprovar três propostas.
(IV) compreender a situação dinâmica da operação e gestão da empresa
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa mantiveram uma estreita comunicação com outros diretores e membros da direção da empresa, prestaram atenção ativa à dinâmica de operação e gestão da empresa, participaram de muitas reuniões importantes, como a reunião de trabalho anual da empresa, ouviram relatórios especiais sob a forma de reuniões de relatórios do conselho por muitas vezes, comunicaram regularmente com auditores externos sobre os problemas encontrados na auditoria e prestaram muita atenção à implementação dos assuntos considerados e aprovados pelo conselho de administração. Além disso, os diretores independentes podem acompanhar as tendências de trabalho da empresa e o progresso das principais questões, revisando regularmente o relatório mensal das informações dinâmicas da empresa enviadas pelo escritório do conselho de administração. O cargo do conselho de administração fornece as condições necessárias e garantia suficiente para o desempenho das funções de diretores independentes, apoia e atende às necessidades de cargos de diretores independentes, e não há situação que impeça o desempenho das funções de diretores independentes.
V) Investigação de campo
Durante o período de relatório, diretores independentes foram para a sede regional do Delta do Rio Yangtze, o Terceiro Gabinete de Navegação, três subsidiárias do investimento urbano CCCC e dois projetos como Nanjing Metro Line 6 e Ningbo projeto para investigar e investigar a empresa e a linha de frente do projeto. Durante a investigação, os diretores independentes tiveram uma compreensão aprofundada do impacto da epidemia de covid-19 na operação e gestão da empresa, e ouviram o relatório abrangente da empresa sobre a evolução histórica, principais realizações, experiência típica, problemas existentes, principais riscos e medidas de controle, ideias de desenvolvimento próximas e outros aspectos. Após a investigação, os directores independentes formaram o relatório de investigação de acordo com a investigação, apresentaram uma série de opiniões e sugestões e, em tempo útil, deram resposta à gestão da empresa.
(VI) pareceres e sugestões à gestão
Durante o período de relato, tendo em vista os problemas e riscos no processo de desenvolvimento da empresa, os diretores independentes apresentaram uma série de opiniões e sugestões direcionadas na perspectiva de desenvolvimento de alta qualidade e operação estável da empresa, que foram transmitidas à direção através de atas de reuniões, relatórios de pesquisa, resoluções de reuniões, trocas no local e outros meios, e promoveram ativamente a implementação de opiniões e sugestões relevantes através do mecanismo de supervisão e rastreamento da diretoria. Os pareceres e sugestões relevantes apresentados pelos diretores independentes durante o período de relatório são resumidos da seguinte forma:
1. Tomar medidas eficazes para prestar muita atenção ao controle de “dois fundos”. Devemos fortalecer ainda mais a recuperação do fluxo de caixa operacional, atribuir responsabilidades às pessoas e implementá-las em todos os níveis para garantir o funcionamento estável da empresa.
2. Devemos dar grande importância à identificação e controle de riscos no exterior. Sugere-se conectar com think tanks profissionais para estudar e julgar conjuntamente riscos potenciais, de modo a garantir a identificação oportuna e controle efetivo dos riscos no exterior.
3. devemos fortalecer o controle prévio de transações de partes relacionadas (empresa) e melhorar o nível de gestão tanto da gestão quanto da tecnologia.
4. Prestar muita atenção à possível ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas para melhorar o cumprimento da operação das empresas listadas.
3,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Durante o período de relatório, os diretores independentes revisaram as seguintes questões principais da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e emitiram pareceres independentes, que são resumidos da seguinte forma:
I) Operações ligadas / ligadas
Em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os requisitos dos estatutos e as medidas para a administração de transações com partes relacionadas China Communications Construction Company Limited(601800) os diretores independentes devem avaliar a necessidade, objetividade e preço justo e razoável das transações diárias anuais com partes relacionadas da empresa e outras transações com partes relacionadas de acordo com regulamentos relevantes Tomar decisões sobre se prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e rever a previsão de transações diárias anuais conectadas de acordo com procedimentos relevantes.
Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de votação do conselho de administração ao considerar os assuntos acima estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e do sistema da empresa, e os diretores relacionados abstêm-se de votar ao considerar a transação relacionada / conectada; O conteúdo da transação segue os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e integridade, o preço da transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários não afiliados. II) Garantia externa e ocupação do fundo
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021. Durante o período de relato, a empresa não prestou garantia aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas. Os objetos de garantia externa fornecidos pela empresa são subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e sociedades anônimas. A garantia prestada pela sociedade cumpriu os procedimentos de aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no Estatuto Social. Em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações para o acordo de garantia da empresa. De acordo com as necessidades das atividades comerciais normais da empresa, as questões de garantia externa da empresa são legais, de acordo com as leis, regulamentos e regulamentos internos relevantes da empresa no momento da transação, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. A empresa não possui fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
III) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o processo de deliberação, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a renovação dos auditores internacionais e chineses, e acreditaram que a Ernst & young e a Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) cumpriram com seriedade as suas responsabilidades de auditoria e cumpriram a ética profissional relevante nos serviços de auditoria prestados à empresa, Cumprir os princípios da independência, objetividade e imparcialidade, manter a competência profissional e a devida atenção, e cumprir a obrigação de confidencialidade das informações obtidas durante a prática, que está em consonância com os interesses da empresa e acionistas.
(IV) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
A Assembleia Geral de Acionistas de 2020 deliberau e aprovou a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2020. Durante a deliberação, os diretores independentes revisaram a base de formulação do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a racionalidade da proporção de dividendos e os procedimentos de tomada de decisão, e expressaram opiniões independentes. Os diretores independentes acreditam que a política de distribuição de lucros da empresa em 2020 é propícia para garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos, em consonância com as disposições da lei das sociedades, lei dos valores mobiliários e outras leis relevantes e os estatutos sociais, o nível de dividendos em caixa é razoável, pode levar em conta as necessidades razoáveis de retorno dos investidores e as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
V) Implementação da divulgação de informações
A empresa cumpre rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos. A empresa emitiu mais de 310 avisos públicos e circulares nos mercados de capitais nacionais e estrangeiros, preparou e emitiu 4 relatórios regulares e 4 relatórios expressos de produção e operação de dados. Os diretores independentes acreditam que a divulgação de informações verdadeira, precisa, oportuna e completa da empresa resguardou os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores.
VI) Execução do controlo interno
A empresa reforçou a supervisão diária e inspeção especial, realizou autoavaliação sobre a eficácia do controle interno e formou o relatório anual de avaliação do controle interno 4,Avaliação global
Em 2021, os diretores independentes da empresa participaram de forma aprofundada na governança corporativa; Prestou muita atenção à formulação da estratégia de desenvolvimento da empresa, à gestão de transações com partes relacionadas, à queda de pressão de “dois fundos” e outros assuntos importantes, e manteve uma comunicação estreita com a gerência; Dar pleno uso à sua experiência profissional, retroceder opiniões e sugestões à gestão da empresa a partir dos aspectos de gestão estratégica e controle, prevenção e controle de riscos e melhoria do controle interno, incentivar ativamente a empresa a implementá-los e desempenhar melhor as funções de diretores independentes.
Em 2022, após a mudança do conselho de administração da empresa, os novos diretores independentes continuarão a ser diligentes e obedientes, e participarão profundamente no planejamento estratégico e governança corporativa e prestarão atenção ativamente à dinâmica da produção e gestão operacional da empresa em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes e o sistema da empresa, Efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, melhorar ainda mais a sua capacidade de desempenhar as suas funções participando em vários treinamentos, apresentar mais opiniões e sugestões benéficas para a melhoria da gestão da empresa a partir de uma perspectiva profissional, e contribuir para o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e acelerar a construção de uma empresa de classe mundial.
China Communications Construction Company Limited(601800) diretores independentes 30 de março de 2002
