Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Shenzhen, 20 de abril de 2022
catálogo
Notas à assembleia geral de accionistas 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 7 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 9 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202110 proposta 3: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 e Relatório Anual do Orçamento Financeiro de 202211 proposta 4: proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa 12 proposta 5: proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa 13 proposta 6: proposta sobre o relatório dos administradores independentes em 202114 proposta 7: proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo 15 proposta 8: proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 Proposta 9: proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria em 202217 proposta 10: proposta relativa à alteração da morada registada e alteração dos estatutos 18 Anexo 1: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração 19 Anexo 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202126 Anexo 3: Relatório anual das demonstrações financeiras de 202130 Anexo 4: Relatório anual do orçamento financeiro 2022 trinta e três
Convocação à assembleia de accionistas
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (doravante denominada “a sociedade”) durante a assembleia geral de acionistas da empresa (doravante denominada “a assembleia”), garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “a lei das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “a lei dos valores mobiliários”) De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) , as instruções para a assembleia geral anual de acionistas 2021 são formuladas da seguinte forma:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião deve verificar a identidade dos participantes.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal desta reunião e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada no local da reunião de outros agentes irrelevantes, nos termos da lei, excepto os accionistas (ou agentes accionistas), directores, supervisores, gestores superiores, advogados testemunhas e pessoal convidado pelo conselho de administração.
3,Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem chegar ao local da reunião 20 minutos antes da reunião para passar pelos procedimentos de assinatura, e apresentar os certificados de identidade dos acionistas e representantes dos acionistas (carteira de conta de valores mobiliários, carteira de identidade ou documentos de identidade, licença comercial ou certificado de unidade de participação dos acionistas corporativos, documentos de autorização relevantes, etc.) conforme necessário. Após o início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não têm direito a participar na votação in loco. 4,Os accionistas (ou os seus representantes) gozam do direito de falar, consultar e votar de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas. Se o acionista (ou representante do acionista) quiser falar na assembleia geral de acionistas, ele pode se inscrever no grupo de assuntos da assembleia geral no momento da assinatura. Na reunião, o anfitrião tomará providências gerais para que os acionistas (ou representantes dos acionistas) possam falar. O discurso ou pergunta dos acionistas (ou representantes dos acionistas) deve incidir sobre os temas da reunião, ser conciso e conciso, e o tempo não deve exceder 5 minutos.
5,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
6,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para responder a perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
7,A fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia geral de accionistas, a votação no local será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos accionistas. A votação na assembleia local adota o método de votação aberta, sendo que os acionistas exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, e cada ação tem um voto. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de “concordar”, “opor” e “abster-se” de cada proposta no voto e marcá-lo com “√”. Os votos que não tenham sido preenchidos, preenchidos indevidamente, caligrafia ilegível e os votos que não tenham sido expressos serão considerados abstenções. Os acionistas devem preencher o formulário de votação de acordo com os requisitos de votação, e os funcionários da assembleia geral receberão os votos após o preenchimento do formulário.
8,Antes da votação da proposta, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre a proposta, os advogados, os representantes dos acionistas e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e emite o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados da votação in loco e votação on-line.
9,A reunião foi testemunhada pelo advogado executivo do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
10,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local e não andar à vontade. Por favor, ajuste o telefone móvel para o estado silencioso. Gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia não são permitidos. O pessoal da assembleia tem o direito de interromper os atos de interferir com os procedimentos normais da assembleia, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
11,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e trata todos os acionistas no princípio da igualdade.
12,Por favor, consulte o aviso de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 para o conteúdo específico do método de registro e método de votação desta Assembleia Geral de Acionistas
13,Lembrete especial: a fim de cooperar com os arranjos relevantes para a prevenção e controle da atual epidemia de coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes dos acionistas compareçam à reunião através de votação on-line. Acionistas e agentes de acionistas que realmente precisam participar da reunião devem garantir que sua temperatura corporal é normal e não há sintomas como desconforto respiratório, devem usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal; Em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e requisitos de prevenção e controle de epidemias, a empresa medirá a temperatura corporal, registrará, mostrará o código de saúde, fornecerá registros de viagens recentes e relatórios de testes de ácido nucleico para aqueles que vierem à reunião no dia da reunião. Somente aqueles que atenderem aos requisitos podem participar da reunião.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. no local da reunião: 13:30 p.m. na quarta-feira, 20 de abril de 2022 2. no local de reunião: sala de reunião da empresa, 22F, edifício B, Nanshan Zhigu Parque Industrial, 3157 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen 3. Convener: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) conselho de diretores 4. anfitrião da reunião: Dr. Xiang Ping Lu, presidente 5. sistema de votação on-line Data de início e término e hora de votação: sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 20 de abril de 2022 a 20 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião (I) os participantes assinam, recebem material da reunião e registram discursos dos acionistas (II) o anfitrião anuncia o início da reunião e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na reunião in loco e o número de direitos de voto detidos
(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) apresentar o pessoal que participa e participa da reunião como delegados sem direito de voto (V) revisar as seguintes propostas de reunião item a item
N. nome da proposta
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 3
Proposta de relatório à Assembleia Geral
4 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
5 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa 6 proposta sobre o relatório de trabalho dos administradores independentes em 2021
7 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
8 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
9. Proposta de reintegração da instituição de auditoria de 2022
10 proposta de alteração de sede social e alteração dos estatutos sociais (VI) discursos e respostas centralizadas pelos acionistas (VII) nomeação e eleição de escrutinadores e contadores de votos (VIII) votação de acionistas e procuradores presentes na assembleia sobre diversas propostas (IX) adiamento da assembleia e resultados estatísticos de votação (x) retomada da assembleia, Leia os resultados de votação da assembleia geral e as deliberações da assembleia geral de acionistas (XI) testemunhe o advogado para ler os pareceres legais (XII) os acionistas presentes na assembleia geral assinaram a ata da assembleia geral de acionistas (XIII) o anfitrião anunciou o fim da assembleia local
Proposta 1:
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizava o funcionamento e a tomada de decisões científicas, e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa.
Ver Anexo 1: relatório de trabalho do conselho de administração em Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021 para mais detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 28 de março de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) conselho de administração 20 de abril de 2022
Proposta 2:
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o regulamento interno do Conselho de Supervisores, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pela Assembleia Geral de acionistas, padronizava o funcionamento e a tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de todos os negócios da sociedade.
Ver Anexo 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021 para mais detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 28 de março de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
Proposta 3: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 e Relatório Anual do Orçamento Financeiro de 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
Com base no resumo da operação global da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de liquidação financeira anual da empresa 2021. Veja Anexo 3: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Relatório de liquidação financeira anual 2021 para detalhes.
Com base em resumir a situação dos negócios em 2021 e analisar a situação dos negócios em 2022, combinada com os objetivos de negócios da empresa e plano de desenvolvimento estratégico em 2022, a empresa preparou o relatório do orçamento financeiro anual da empresa para 2022. Para detalhes, consulte o Anexo 4: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2022 Relatório Financeiro Anual.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 28 de março de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) conselho de administração 20 de abril de 2022
Proposta 4:
Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
