Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com o relatório anual 2021 da empresa e da empresa
Descrição especial da garantia externa em 2021
Como diretor independente de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) (doravante referida como a empresa), participamos da oitava reunião do oitavo conselho de administração da empresa de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da bolsa de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, Com base na atitude de buscar a verdade dos fatos, a empresa analisou os recursos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa em 2021 e a distribuição de lucros em 2021.
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Expressamos as seguintes opiniões sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas durante o período de relato da empresa: a empresa implementa rigorosamente as disposições do documento zjf [2003] nº 56, e não há ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas no final do período de relato.
2,Descrição especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
De acordo com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e à garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), enquanto diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente a garantia externa da empresa com a atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores, e fizemos uma explicação especial sobre a garantia externa da empresa com base no princípio de julgamento independente e objetivo, E expressou as seguintes opiniões independentes:
Durante o período de referência, a empresa não prestou garantia a nenhuma unidade ou indivíduo que não a empresa, nem ao acionista controlador e outras partes relacionadas, a nenhuma unidade ou indivíduo não incorporado. O risco de garantia externa é controlável, de acordo com os interesses gerais da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa ou dos acionistas minoritários.
3,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, a empresa distribuirá dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, e todos os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano sem o envio de ações; O plano de conversão da reserva de capital em capital social não é conversão. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 1721160272 ações. Com base nisso, o lucro total distribuído desta vez é de 430290100 yuan.
39,27% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021, atendendo aos requisitos das diretrizes para dividendos de caixa das empresas cotadas na bolsa de valores de Xangai que os dividendos de caixa não devem ser inferiores a 30% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada nesse ano; O montante total de dividendos em caixa distribuídos pela empresa de 2019 a 2021 excede 30% do lucro médio distribuível trienal, o que está em consonância com as disposições pertinentes dos estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros da empresa devolve a todos os acionistas uma elevada proporção de dividendos em caixa, salvaguardando os interesses dos investidores.
4,Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo
Partindo da premissa de não afetar as atividades comerciais normais e controlar plenamente os riscos de investimento, a empresa utiliza seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos ociosos e os benefícios econômicos da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
5,Pareceres independentes sobre o fornecimento de garantias e transações de partes relacionadas para algumas subsidiárias holding em 2022
A empresa nos enviou os materiais relevantes desta transação relacionada antes da reunião. Ao revisar os documentos relevantes, perguntamos aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa sobre questões relevantes. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que, em 2022, a empresa planeja fornecer garantias afiliadas ou medidas de melhoria de crédito com um montante total de não mais de 24,662 bilhões de yuans para algumas subsidiárias holding, o que é propício ao desenvolvimento normal de seus negócios e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,Pareceres independentes sobre transações diárias conectadas em 2022
A empresa nos enviou os materiais relevantes desta transação conectada diária antes da reunião. Ao revisar os documentos relevantes, perguntamos aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa sobre questões relevantes. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem ser baseadas nas necessidades da produção e operação da empresa. O preço das transações de partes relacionadas é justo e razoável, o que está de acordo com os interesses da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários e não afetará a independência comercial das empresas listadas; Ao mesmo tempo, a empresa é obrigada a fortalecer a gestão de transações de partes relacionadas para garantir a implementação de leis e regulamentos. 7,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez baseia-se no princípio da prudência e de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, que está em consonância com a situação real da empresa e realizou os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. Após a retirada da provisão para imparidade de ativos desta vez, ela pode refletir de forma verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Está acordado que a empresa deve retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados ao relatório anual de 2021 da empresa e instruções especiais sobre a garantia externa da empresa em 2021) assinatura de diretores independentes:
(Lu Wei) (Sheng Mingquan) (Wang Jinlan)
29 de Março de 2022
