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China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 0,072 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total dos lucros em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
De acordo com os resultados da auditoria da Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa foi 1397949307 yuan, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi 7020882130 yuan e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período foi 80845322975 yuan.
O plano de distribuição de lucros proposto para 2021 é: propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,072 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 586656002 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 422392321 yuan (incluindo impostos), representando 30,22% do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa listada nas demonstrações consolidadas. O lucro não distribuído restante é transferido para o próximo ano. Neste ano, nenhuma reserva pública é convertida em capital social e nenhuma ação bônus é dada.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total dos lucros em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
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Em 29 de março de 2022, a companhia realizou a 22ª Assembleia Geral do 9º Conselho de Administração, deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros em 2021 com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, está em conformidade com a atual situação real da empresa, é propício para o desenvolvimento saudável da empresa no futuro, é propício aos interesses de longo prazo de todos os acionistas e não prejudica os acionistas da empresa Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
III) Convocação, deliberação e votação da reunião do Conselho de Supervisores
Em 29 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do nono conselho de fiscalização, deliberando e adotando o plano de distribuição de lucros em 2021 com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a operação da empresa, seu próprio plano de desenvolvimento e demanda de capital, e pode considerar o retorno razoável dos acionistas minoritários e o desenvolvimento sustentável da empresa, não terá impacto significativo nos lucros por ação da empresa e no fluxo de caixa operacional, e não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação antes da implementação.
É por este meio anunciado.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
