Código dos títulos: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura dos títulos: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Anúncio n.o: 2022017
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de acionistas 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local: sala China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) sala de conferências, 8º andar, edifício fangzheng, nº 298, estrada de Chengfu, distrito de Haidian, Pequim
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e a votação de ações de Xangai conectam investidores, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
4 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros em 2021 √
6 proposta sobre transações conectadas diárias em 2022 √
7 proposta sobre a compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 √
8 proposta sobre relatório anual 2021 de diretores independentes √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do nono conselho de administração e na 15ª reunião do nono conselho de supervisão. O anúncio das resoluções relevantes foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 31 de março de 2022. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 6 e 7
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 6
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: Beida Founder Group Co., Ltd., diretores, supervisores e gerentes seniores de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. que detêm ações da empresa e suas subsidiárias controladas, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. e Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Life Insurance Co., Ltd.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Os investidores que fizerem login na plataforma de votação pela Internet pela primeira vez precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 2022 / 4 / 15
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal.
1. Acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, ela será registrada com o cartão de identificação da procuração, a procuração (ver Anexo 1) e o cartão de conta de ações do acionista encarregado.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, o agente deve registrar com seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, uma procuração (ver Anexo 1) e um cartão de conta de estoque.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por correio, carta ou fax, e fornecer a digitalização ou fotocópia dos certificados válidos especificados nos artigos 1 e 2 acima. O tempo de registro é o mesmo, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido em Pequim, onde a empresa está localizada.
4. endereço de correio: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) escritório da diretoria, 8º andar, edifício fangzheng, 298 Chengfu Road, Haidian District, Pequim.
Contacto: Luo Manli
Tel.: 01082524234
Fax: 01082524580
5. Horário de inscrição: 9:00 às 11:00 e 13:00 às 15:00 em 18 de abril de 2022. 6. lugar de registro: Escritório do conselho de diretores, 8º andar, fangzheng edifício, No. 298 Chengfu Road, Haidian District, Pequim China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) cidade. 6,Outros assuntos
Os acionistas presentes na assembleia geral (pessoalmente ou seus agentes encarregados) devem arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
4 proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
5. Plano de distribuição de lucros em 2021
6. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
Sobre a compra da empresa e de suas subsidiárias holding em 2022
sete
Proposta relativa aos produtos financeiros
8. Proposta de Relatório Anual 2021 de Diretores Independentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
