Código dos títulos: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) abreviatura dos títulos: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Anúncio n.o.: pro 2022011
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração por e-mail em 18 de março de 2022, e realizou a reunião por meio de comunicação em 29 de março de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Qi Zixin, presidente da empresa. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, sendo a reunião legal e efetiva. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta de correção de erros contábeis no período anterior
A empresa planeja corrigir os erros contábeis em 2019, 2020 e nos três primeiros trimestres de 2021 de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações e correção de erros das políticas contábeis e estimativas contábeis, e as regras para a elaboração da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) sobre correção de erros contábeis anteriores.
Parecer do Conselho de Administração: a correção de erros contábeis no período anterior está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. As informações corrigidas podem refletir de forma mais verdadeira e precisa os resultados operacionais e a situação financeira da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, e concordamos com a correção de erros contábeis na fase inicial.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes de acordo com esta proposta.
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Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
5,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros proposto para 2021 é: propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,072 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 586656002 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 422392321 yuan (incluindo impostos), representando 30,22% do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa listada nas demonstrações consolidadas. O lucro não distribuído restante é transferido para o próximo ano. Neste ano, nenhuma reserva pública é convertida em capital social e nenhuma ação bônus é dada.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes de acordo com esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
De acordo com as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações com partes relacionadas, a empresa identificou Peking University Founder Group Co., Ltd. como os acionistas relacionados desta proposta, e os quatro diretores que atuam no Peking University Founder Group Co., Ltd. Sr. Qi Zixin, Sr. Cong Jianhua, Ms. Wu Shaoxia e Sr. Hu bin como diretores relacionados desta proposta, Abster-se da votação desta proposta.
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Os diretores independentes aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
7,A proposta relativa à compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 foi revista e aprovada, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes de acordo com a proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
8,Foi considerada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021, cujos resultados foram 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
9,A proposta sobre o relatório anual de 2021 dos administradores independentes foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
10,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes de acordo com esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
11,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria de controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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12,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN.)
É por este meio anunciado.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
