Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
As Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316) independent directors, in accordance with the company law, the rules for independent directors of listed companies and other relevant laws and regulations and the articles of association, we hereby report the work of 2021 as follows:
1,Informação de base dos directores independentes
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa tinha três diretores independentes, a saber, Sr. Wan Hong, Sr. Luo Fei e Sra. Huang Yihong.
1. Sr. Wan Hong, homem, formado pela Universidade Jiangxi de Finanças e Economia, mestre de administração de empresas, engenheiro. Ex-Secretário do Conselho de Administração Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) e vice-presidente. Atualmente é diretor independente da empresa.
2. Luo Fei, do sexo masculino, graduou-se pela Universidade Jiangxi de Finanças e Economia e Universidade Nanchang sucessivamente, com um mestrado e um contador público certificado chinês. Sucessivamente serviu como vice-gerente do departamento de contabilidade do departamento de negócios de China Construction Bank Corporation(601939) ramo Jiangxi; Gerente financeiro e vice-gerente sênior do escritório de Nanchang da China Cinda Asset Management Company; Diretor da divisão de negócios 2 da filial Jiangxi da China Cinda Asset Management Co., Ltd; Assistente do gerente geral e diretor de investimento da Jiangxi Dacheng estatal Assets Management Co., Ltd. Atualmente é presidente e gerente geral da Jiangxi Dacheng Industrial Investment Management Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
3. Sra. Huang Yihong, fêmea, serviu sucessivamente como assistente de ensino da Universidade Normal de Jiangxi de ciência e tecnologia; Assistente de ensino, professor e professor associado da Universidade de Nanchang; Ele serviu uma vez como um diretor independente de Ganzhou Chenguang terras raras novo material Co., Ltd. Ele é agora um professor associado e supervisor mestre do departamento de contabilidade da escola de economia e gestão da Universidade Nanchang, um membro do sexto Conselho do Instituto Jiangxi de contadores públicos certificados, um diretor independente da Hubei Dongtian Micro Technology Co., Ltd. (não listado), um diretor independente da Hubei chaozhuu Aviation Technology Co., Ltd. (não listado), e um diretor independente da empresa.
Os administradores independentes da empresa são independentes da empresa em termos de interesses económicos, procedimentos de geração, etc., e não são restringidos pelos accionistas controladores e pela gestão da empresa. Além disso, a posição actual e a tempo parcial dos administradores independentes não afectam a sua independência enquanto administradores independentes da empresa.
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
I) Presença
Durante o período analisado, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, com a seguinte participação específica:
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Nome completo
O número de vezes que devem comparecer à reunião presencial neste ano, se devem comparecer à assembleia de acionistas mais o número de vezes do conselho de administração em duas vezes consecutivas, o número de vezes que não devem comparecer à reunião presencial mais o número de vezes da reunião mais o número de vezes da reunião
Wan Hong 6 6 5 0 0 0 No 2
Luo Fei 6 6 5 0 0 No 0
Huang Yihong 66500 No 2
Além disso, durante o período de referência, a comissão especial do conselho de administração realizou 7 reuniões, incluindo 5 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de nomeação e 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação. Como membros dos comitês profissionais do conselho de administração, participamos das reuniões dos comitês profissionais durante seus respectivos mandatos profissionais.
Durante o período de relato, demos pleno cumprimento aos nossos respectivos papéis profissionais de forma diligente e responsável, com base no princípio da prudência e objetividade. Antes da convocação do conselho de administração e do comitê especial, realizamos uma investigação mais abrangente e compreensão das deliberações relevantes da reunião, e solicitamos à empresa, se necessário, que coopere ativamente e responda em tempo hábil. Durante a reunião, discutimos plenamente com outros diretores sobre os assuntos em análise. Durante o período analisado, consideramos cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração em 2021.
II) investigação e intercâmbio
Em 2021, a direção da empresa atribuiu grande importância à comunicação conosco, cooperou ativamente com o nosso trabalho e forneceu o apoio e assistência necessários para que pudéssemos desempenhar nossas funções. Temos uma compreensão mais profunda da empresa através de visitas no local, palestras e comunicação, acesso a materiais e outros meios. Ao mesmo tempo, também mantemos contato com os diretores internos, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de consulta por telefone ou e-mail, de modo a aprender oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa. 3,Questões-chave do desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
A companhia realizou a quinta reunião do sétimo conselho de administração em 29 de março de 2021, e delibera e adotou a proposta sobre as transações diárias conectadas da companhia em 2021. Como diretor independente da empresa, em 2021, com base no princípio da prudência e cautela, obtivemos da empresa uma descrição das transações diárias de partes relacionadas em 2021, com base na consulta dos materiais relevantes da proposta da empresa, revisamos as transações diárias de partes relacionadas e o valor esperado da empresa em 2021, e expressamos as seguintes opiniões independentes: as transações de partes relacionadas esperadas na proposta são necessárias para a produção e operação normais da empresa, Condições de transação justas e razoáveis são propícias à redução dos custos de transação da empresa. As partes relacionadas cooperativas selecionadas pela empresa possuem boa reputação comercial e status financeiro, o que pode reduzir os riscos comerciais da empresa, atender às reais necessidades de desenvolvimento da empresa e não prejudicar os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. A empresa estimou razoavelmente o montante total de transações conectadas diárias semelhantes em 2021 e concordou com o montante de transações conectadas envolvidas na proposta.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
A empresa pode cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC, controlar rigorosamente o risco de garantia externa, e não encontrou qualquer dano aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não dispunha de garantia externa, e não dava garantia ao acionista controlador, outras partes relacionadas que detinham menos de 50% da empresa, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo.
As transações de capital entre a empresa e o acionista controlador e outras partes relacionadas são transações normais de capital de produção e operação, não havendo caso de a empresa adiantar salários, bem-estar, seguros, publicidade e outras despesas de período para o acionista controlador e outras partes relacionadas, nem arcar com custos e outras despesas em nome uns dos outros; A empresa não fornece fundos direta ou indiretamente a acionistas controladores e outras partes relacionadas para uso. III) Nomeação dos administradores e remuneração dos gestores superiores
Em 2021, após analisar os currículos dos candidatos aos diretores e entender sua formação educacional, experiência profissional, especialização profissional, trabalho a tempo parcial, etc., acreditamos que os candidatos possuem alto conhecimento profissional e rica experiência de trabalho.
Portanto, acreditamos que o Sr. Cao Haipeng tem a qualificação e capacidade de servir como diretor da empresa.
Além disso, com base no princípio do julgamento independente e objetivo, acreditamos que os procedimentos de pagamento salarial dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e regras e regulamentos, e não há comportamento lesivo aos interesses da empresa e dos acionistas.
IV) Mudança de empresa de contabilidade
Desde que a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) prestou serviços de auditoria para a empresa por quatro anos consecutivos, de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a rotação regular de contadores públicos certificados assinados e as disposições relevantes do Ministério das Finanças e SASAC, acreditamos que é uma boa prática de governança corporativa rotacionar auditores dentro de um período de tempo apropriado.
Após a verificação, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) têm a qualificação da prática de valores mobiliários, a experiência e a capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, podem atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2021 e podem auditar independentemente a situação financeira da empresa. Portanto, concordamos em nomear Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2021. Esta mudança de empresa de contabilidade não afectará a qualidade da auditoria das demonstrações contabilísticas normais da empresa.
V) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Em 2020, a empresa planeja distribuir caixa de RMB 0,57 (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total de 717114512 ações, com um total de RMB 4087552718. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos, e atende às disposições de “o lucro acumulado distribuído pela empresa em dinheiro nos últimos três anos não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual médio realizado nos três anos” nas diretrizes para supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC e nos estatutos sociais. A implementação do plano está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Não há danos aos interesses dos acionistas minoritários da empresa. Concordamos com a proposta de distribuição de lucros.
VI) Aplicação da divulgação de informações
De acordo com as exigências relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre a divulgação de relatórios periódicos e outros anúncios temporários, como diretores independentes, cooperamos ativamente e supervisionamos a preparação de relatórios periódicos da empresa, e aprendemos com a gestão da empresa sobre a produção e operação da empresa e o progresso de grandes eventos. Além disso, também supervisionamos o anúncio temporário divulgado pela empresa para garantir que a empresa possa divulgar informações relevantes de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, e fazer um bom trabalho em confidencialidade antes da divulgação.
Acreditamos que, em 2021, a empresa pode padronizar a divulgação de informações de acordo com as regulamentações relevantes, garantir a autenticidade, exatidão, pontualidade e equidade das informações divulgadas, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa.
VII) Execução do controlo interno
Em 2020, a empresa preparou e emitiu o relatório de autoavaliação de controle interno, passou a auditoria do controle interno da empresa pela empresa de contabilidade e emitiu o relatório de auditoria de controle interno com pareceres não qualificados.
Acreditamos que: o sistema de controle interno da empresa é padronizado, completo, razoável e eficaz, e não há defeitos maiores; O sistema de controle interno existente da empresa foi efetivamente implementado, e o sistema de controle interno da empresa e os sistemas relevantes podem atender aos requisitos de gestão e necessidades de desenvolvimento da empresa. A situação real do controle interno da empresa é consistente com as disposições e requisitos de documentos normativos, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em suma, o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa está alinhado com a situação real do controle interno da empresa.
(VIII) funcionamento do conselho de administração e dos seus comités especiais subordinados
Os diretores independentes da empresa servem como comitês especiais do conselho de administração:
Nome: Comitê de Auditoria Comitê de Salário e Avaliação Comitê de Nomeação Comitê de Estratégia
Wan Hong, presidente…
Luo Fei – Presidente
Presidente Huang Yihong – membro –
Em 2021, o comitê de estratégia estudou o planejamento de médio e longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento, e forneceu sugestões e pareceres relevantes sobre o 14º plano quinquenal.
De acordo com os regulamentos relevantes das autoridades reguladoras e os requisitos das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração, o comitê de auditoria se comunicou com a instituição de auditoria duas vezes no processo de auditoria anual da empresa e emitiu pareceres de auditoria escritos.
O comitê de indicação analisou e nomeou a substituição dos diretores da empresa. O comitê de remuneração e avaliação analisou e aprovou o relatório sobre o salário anual da equipe de gerente geral da empresa em 2020.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, como diretor independente da empresa, cumprimos nossas funções honesta e diligentemente de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema da empresa, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, prestámos atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, compreendemos oportunamente as informações de produção e operação da empresa, analisamos cuidadosamente várias propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos apresentados pela empresa e continuamos a promover a melhoria do sistema de governança da empresa. Em 2022, continuaremos a cumprir fielmente e eficazmente os deveres e obrigações dos diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e salvaguardaremos seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. A fim de promover o desenvolvimento constante da empresa, estabelecer uma boa imagem da empresa e desempenhar um papel positivo. Diretores independentes da empresa: Wan Hong, Luo Fei, Huang Yihong (nenhum texto nesta página)
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Wan trabalhadora Luo Fei Huang Yihong
Passo a passo
； (sem texto nesta página)
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Wan Hong Luo Fei Huang Yihong
Não Yan
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Wan Hong Luo Fei Huang Yihong
Derivado de 1kV
