Código dos títulos: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) abreviatura dos títulos: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) Anúncio n.o.: pro 2022012
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da terceira reunião provisória do oitavo conselho de administração em 2022 foi enviada por e-mail em 31 de março de 2022. Com o consentimento de todos os diretores, a notificação antecipada foi isenta. A reunião foi realizada por votação no local e comunicação na sala de conferências no 15º andar do edifício de capital, rua 6 Beida, Chaoyang Gate, distrito de Dongcheng, Pequim em 31 de março de 2022. Há 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Liu Yongzheng. Esta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Após votação na reunião, todos os diretores aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a transferência de Beijing Capital pela BCG NZ Investment Holding Ltd
Proposta sobre 100% de capital próprio do grupo NZ Investment Holdings
Está acordado que a BCG NZ Investment Holding Limited transferirá Pequim de acordo com o plano de transferência de capital próprio
100% de capital do grupo NZ investment holding limitou e assinou o acordo de transferência de capital
Discussão.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o Anúncio Nº 2022013 da empresa para detalhes.
2,A proposta relativa ao plano de gestão do risco cambial foi deliberada e adoptada
1. Concordar em tomar a participação de investimento BCG NZ limitada como o órgão principal e escolher a abordagem a prazo contingente
Conduzir a gestão de risco cambial e assinar contratos de negociação a prazo contingentes com um montante total não superior a NZ $ 1581 milhões;
2. Autorizar o gerente geral da empresa a determinar a instituição financeira de acordo com a cotação da instituição financeira.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o Anúncio Nº 2022014 da empresa para detalhes.
3,A proposta relativa à emissão de um aviso separado de convocação da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Sobre o BCG NZ revisado na terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022
A proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio das participações de investimento do Beijing Capital Group NZ pela Investment Holding Ltd e a proposta sobre plano de gestão de risco cambial devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.O conselho de administração da empresa emitirá atempadamente um aviso de convocação da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) conselho de administração 31 de março de 2022
