Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) anúncio da resolução da reunião da empresa
Código de stock: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) stock abbreviation: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 202212 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da nona reunião do oitavo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por escrito e por e-mail em 18 de março de 2022, e realizada por votação no local na sala de conferências da sede da empresa às 16:00 horas do dia 30 de março de 2022.
6 supervisores devem estar presentes nesta reunião, e 6 na verdade. A reunião foi presidida pelo Sr. Jia Shengxin, presidente do conselho de supervisores, e o número de participantes atendeu às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião delibera e aprova, uma a uma, as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O Sr. Jia Shengxin, presidente do conselho de supervisores, fez um relatório de trabalho nesta reunião para resumir o trabalho em 2021.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. A proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) após a revisão do anúncio da resolução da reunião da empresa, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O resumo do relatório anual Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 (Anúncio nº: 202209) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ) Ver http://www.cninfo.com.cn para o texto completo do relatório anual 2021 de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Grupo Jinan caminhão Co., Ltd ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. A proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Pareceres sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021;
Para o texto completo do relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) consulte cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
O Conselho de Supervisores emitiu pareceres sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 4. Proposta de depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021;
O texto completo de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado em cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
O Conselho de Supervisores emitiu pareceres sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes
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（ http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 5. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa em 2021 foi de 166874993289 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 103790178276 yuan. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 86588641916 yuan.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, tendo em conta os interesses dos acionistas, os resultados reais da produção e operação da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento futuro, o conselho de administração da empresa submete o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
1. Retirar 10% da reserva estatutária de acordo com o lucro líquido da sociedade-mãe em 2021;
2. Com base no capital social total da empresa de 1174869360 ações no final de 2021, um dividendo em dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 35246080800 yuan. Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Acordar na distribuição de lucros da empresa em 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. A proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Proposta relativa à renovação do emprego das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Ernst & Young”) é agora a instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2021. Sua taxa de auditoria financeira em 2021 é de 1,34 milhão de yuans e taxa de auditoria de controle interno é de 500000 yuans.
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Preço fiscal.
A empresa renovou a nomeação da Ernst & young como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com mandato de um ano. O anúncio de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade (No.: 202215) é detalhado no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com publicado em 1 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. A proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conselho de Supervisores 1 de Abril de 2002
