Código dos títulos: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante referido como "a empresa") conscienciosamente supervisionou a operação diária e a operação financeira padronizada da empresa de acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e cumpriu fielmente suas funções de supervisão, Proteger os interesses gerais da empresa e da maioria dos acionistas. O relatório de trabalho específico do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou seis reuniões de acordo com as necessidades da operação da empresa, cujos detalhes são os seguintes:
1. No dia 25 de fevereiro de 2021, realizou-se a primeira reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores em 2021 por meio de comunicação, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Proposta de nomeação de candidatos para supervisores do oitavo conselho de supervisores da empresa;
(2) Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade.
2. No dia 16 de março de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em alguns projectos de investimento com fundos angariados;
(2) Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios para projectos de investimento investidos antecipadamente por fundos angariados;
(3) Sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e levantar fundos com fundos levantados, etc
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Uma proposta para substituir o montante.
3. No dia 30 de março de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do oitavo conselho de supervisores, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Relatório de trabalho 2020 do conselho de supervisores;
(2) Texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
(3) Pareceres sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
(4) Plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
(5) Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
(6) Proposta relativa à proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno.
4. Em 28 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do oitavo conselho de supervisores, analisou e aprovou o texto integral e o texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
5. No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
(2) Plano de conversão de reserva de capital em capital social da companhia no semestre de 2021;
(3) Proposta sobre o relatório sobre o depósito e utilização de fundos angariados no primeiro semestre de 2021; (4) Proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário.
6. No dia 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021.
As resoluções e anúncios acima foram publicados no China Securities Journal, securities times e Securities Daily, e divulgados em cninfo.com.
2,Supervisão e inspeção do trabalho chave
Durante o período de relato, o conselho de supervisores desempenhou diligentemente várias funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e outros documentos relevantes, e conduziu supervisão sobre o funcionamento e finanças da empresa de acordo com a lei
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E condições operacionais, e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
1. Supervisionar o funcionamento da sociedade de acordo com a lei
O Conselho de Supervisores supervisionou o funcionamento jurídico da empresa de acordo com os regulamentos relevantes durante o período de referência e considerou que o funcionamento da empresa estava em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais; Realizar contabilidade financeira em estrita conformidade com os requisitos do sistema de contabilidade empresarial e padrões de contabilidade empresarial; Os diretores e gerentes superiores da sociedade devem respeitar leis, regulamentos administrativos e estatutos no exercício de suas funções e poderes, e não devem cometer qualquer ato prejudicial aos interesses da sociedade.
2. Verificar a situação financeira da empresa
A empresa contratou a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) para auditar a situação financeira da empresa em 2021, que emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. O conselho de supervisores acredita que o relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Verifique as transações de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, as transações com partes coligadas da empresa respeitaram o princípio da "equidade, equidade e equidade" e não prejudicaram os interesses da empresa cotada. Ver "Relações com partes relacionadas e transações" nas notas às demonstrações contábeis da empresa para transações específicas.
4. Supervisionar o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa
A empresa gerencia e usa os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há situação de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
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Ele reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito, gestão e uso dos fundos levantados pela empresa. 5. Verificar a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente padronizado e completo de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa e combinado com a situação real da empresa, que foi efetivamente implementado para garantir a operação padronizada de várias atividades comerciais da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação real do controle interno da empresa.
6. Supervisionar o registro e a gestão de insiders da empresa
Em estrita conformidade com os requisitos regulamentares e o sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa, a empresa realiza a gestão de registro de informações privilegiadas, registra de forma verdadeira, precisa e completa a lista de insiders que conhecem as informações privilegiadas antes da divulgação pública, envia atempadamente os arquivos de insiders às autoridades reguladoras e completa o registro e confidencialidade das informações privilegiadas relevantes. Salvaguardou efetivamente os princípios de abertura, equidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa, impediu que os insiders abusassem de seu direito de saber e protegeu os direitos e interesses legítimos dos investidores.
3,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de supervisores desempenhará seriamente as funções do conselho de supervisores, fortalecerá a supervisão e inspeção de assuntos importantes, supervisionará ativamente o funcionamento efetivo do sistema de controle interno da empresa, promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardará efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2002
