Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretores independentes de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante designados como “a empresa”), executamos as funções de diretores independentes em 2021 de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para diretores independentes para promover o controle interno de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de diretores independentes, Exerceu os direitos conferidos pela empresa com a devida diligência e prudência, compareceu às reuniões relevantes da empresa em 2021, expressou opiniões independentes sobre os projetos de lei relevantes do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas de ações públicas. O seguinte relatório é elaborado sobre o desempenho das funções em 2021:
1,Participação nas reuniões
Como diretor independente da empresa, participamos ativamente de todas as reuniões relevantes realizadas pela empresa com uma atitude diligente. Antes da reunião, seja capaz de rever cuidadosamente os materiais da reunião e participar ativamente na discussão de várias propostas. Acreditamos que o conselho de administração convocado e detido pela empresa em 2021 cumpre os procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes. Em 2021, não tivemos objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa, e votámos a favor das propostas do conselho de administração. Nossa participação na reunião do conselho de administração de 2021 e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
O relatório é enviado por correspondência. O nome dos diretores presentes que não estiveram próximos dos acionistas duas vezes mais o número de reuniões do conselho de administração mais o número de reuniões do conselho de administração desde o número de reuniões do conselho de administração e o número de reuniões do conselho de administração desde o número de reuniões do conselho de administração e o número de reuniões do conselho de administração
Zhang Hong 10 6 4 0 0 0 No 5
Ma Zengrong 10 4 4 2 0 No 3
Zhou Shumin 10 6 4 0 0 No 5
2,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relatório, demos aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
(I) em 25 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a primeira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021 para expressar pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os assuntos esperados das transações diárias conectadas da companhia em 2021.
(II) em 16 de março de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do oitavo conselho de administração e emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião:
1. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de adaptação do montante de fundos angariados a investir em alguns projetos de investimento com fundos angariados.
2. Expressar pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios para projectos de investimento investidos por fundos angariados antecipadamente.
3. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
(III) em 30 de março de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do oitavo conselho de administração e emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião:
1. Descrição especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e transações de fundos com partes relacionadas em 2020.
2. Expressar pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2020.
3. Expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020. 4. Dar aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão de garantia para as actividades de locação hipotecária e financeira.
5. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas.
6. Expressar pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de renovação das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno.
Expressar pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd.
(IV) em 28 de abril de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do oitavo conselho de administração e emitiu pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração.
(V) em 26 de agosto de 2021, a companhia realizou a sétima reunião do oitavo conselho de administração e emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas da empresa e transações de capital com partes relacionadas no primeiro semestre de 2021.
2. Expressar pareceres independentes sobre o plano de conversão da reserva de capital em capital social da empresa no semestre de 2021.
Expressar pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd.
4. Expressar pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário.
(VI) em 24 de novembro de 2021, a companhia realizou a quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021 e emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião:
1. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa. 2. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
(VII) em 30 de dezembro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021, e emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião:
1. Expressar pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação de gerentes seniores da empresa.
2. Expressar pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
3,Principais trabalhos em 2021
(I) participar ativamente na auditoria anual da empresa
De acordo com os requisitos das autoridades reguladoras e as disposições do sistema de diretores independentes da empresa e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, cumprimos seriamente as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes e participamos ativa e abrangente na auditoria anual da empresa. Revisamos cuidadosamente as demonstrações financeiras da empresa, o primeiro rascunho da auditoria e o relatório final de auditoria, dominamos a operação e o status financeiro da empresa e apresentamos pareceres de inquérito em tempo útil. Durante o período de relato, ele se comunicou e perguntou pessoalmente com o contador de auditoria, entendeu totalmente a auditoria anual da empresa, orientou e supervisionou o trabalho de auditoria do contador e assegurou a conclusão independente e ordenada do trabalho de auditoria anual conforme planejado.
(II) compreender e compreender oportunamente o funcionamento da empresa e conduzir investigação de campo.Durante o período de relatório, comunicamos ativamente com a administração da empresa, revisamos regularmente os relatórios de informações fornecidos pela empresa, fazemos pleno uso da oportunidade de participar do conselho de administração da empresa, assembleia geral de acionistas e outro tempo para realizar inspeção no local da empresa, e ter uma compreensão aprofundada da operação da empresa e status financeiro; Ao mesmo tempo, aproveite a oportunidade de participar da reunião anual do relatório de gestão da empresa para ter uma comunicação aprofundada com a gestão da empresa, de modo a compreender a filosofia de gestão da empresa e as tendências de desenvolvimento da empresa; Manter contato estreito com os diretores não independentes da empresa, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e o pessoal relevante por telefone e e-mail.
Preste atenção à publicidade e relatórios relacionados com a empresa através de mídia de notícias, jornais, revistas e redes, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa a qualquer momento, e apresente opiniões e sugestões relevantes com base em dominar plenamente a situação real. III) supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de fazer a divulgação de informações verdadeiras, precisas, oportunas e completas em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
IV) supervisão do controlo interno da empresa
Em 2021, a empresa realizou autoavaliação sobre a eficácia do projeto e operação de controle interno da empresa de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de avaliação e outras leis e regulamentos relevantes. Também focamos e investigamos questões que possam afetar o controle interno da empresa e a estrutura de governança corporativa, como sistema de controle interno, garantia externa, troca de capital, depósito e uso de recursos levantados, transações com partes relacionadas, etc. Em geral, o sistema de controle interno da empresa manteve a operação estável e eficaz. A assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, comitês especiais e o conselho de supervisores da empresa podem operar normal e efetivamente de acordo com o sistema de governança corporativa; O comitê de auditoria do conselho de administração pode supervisionar, avaliar e melhorar de forma independente a integridade, eficácia e funcionamento do sistema de controle interno da empresa; O diretor financeiro e o secretário do conselho de administração podem efetivamente desempenhar suas funções de acordo com os requisitos das políticas regulatórias e do sistema de governança corporativa.
4,Outros trabalhos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(II) não há proposta de nomeação ou demissão de empresas de contabilidade. (III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
(IV) através do auto-exame, continuamos a cumprir as disposições pertinentes sobre a independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram.
No novo ano, continuaremos a cumprir as obrigações de diretores independentes e desempenharemos o papel de diretores independentes em um espírito sério, diligente e cauteloso e de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Ao mesmo tempo, vamos entender melhor o funcionamento da empresa, fortalecer a comunicação com os diretores da empresa, supervisores e alta administração, garantir o funcionamento científico, objetivo, justo e independente do conselho de administração da empresa e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Diretor independente: Zhang Hong, Ma zengreng, Zhou Shumin 30 de março de 2002
