Código de stock: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) stock abbreviation: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 202210 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Anúncio da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por escrito e por e-mail em 18 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da sede da empresa às 14:00 horas do dia 30 de março de 2022, por meio de votação on-line e on-line.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. O Sr. Sun Chenglong, o diretor, não pôde comparecer à reunião devido a razões de trabalho. A Sra. Li Xia, o diretor, foi autorizada por escrito a participar e votar em seu nome. O Sr. Liu Zhengtao, o diretor, Sr. Ma Zengrong e Ms. Zhang Hong, os diretores independentes, participaram e votaram através de vídeo online. Os membros do Conselho de Supervisores e os quadros superiores participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A convocação da reunião e o número de participantes devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e votadas uma a uma:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
O Sr. Liu Zhengtao, presidente da empresa, fez um relatório de trabalho nesta reunião e resumiu o trabalho em 2021.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 no cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Relatório de trabalho do gerente geral de 2021;
O Sr. Zhao Hejun, gerente geral da empresa, fez um relatório de trabalho nesta reunião e resumiu o trabalho em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 3. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
O resumo do relatório anual Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 (Anúncio nº: 202209) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ), Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Relatório anual 2021 texto completo ver cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021;
Para o texto completo do relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) consulte cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
5. Relatório de 2021 sobre governança ambiental, social e corporativa (ESG);
Para o texto completo do relatório Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 de governança ambiental, social e corporativa (ESG), consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 6. Depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021;
O texto integral do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 é detalhado em cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 7. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa em 2021 foi de 166874993289 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 103790178276 yuan. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 86588641916 yuan.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, tendo em conta os interesses dos acionistas, os resultados reais da produção e operação da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento futuro, o conselho de administração da empresa submete o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
1. Retirar 10% da reserva estatutária de acordo com o lucro líquido da sociedade-mãe em 2021;
2. Com base no capital social total da empresa de 1174869360 ações no final de 2021, um dividendo em dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 35246080800 yuan. Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
O plano de distribuição de lucros cumpre a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
8. Proposta sobre o plano anual de financiamento e crédito da empresa 2022;
O plano corporativo para o ano de 2022 ano do ano ano do ano ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano O montante total dos negócios de crédito (crédito) aplicados por instituições financeiras, como caminhões pesados Finance Co., Ltd. e Shanzhong Finance Leasing Co., Ltd. não deve exceder RMB 35 bilhões.
Incluindo, mas não limitado a: empréstimo de capital de giro, negócios hipotecários, locação financeira, várias cartas de garantia e outros negócios relacionados.
O período aplicável ao crédito de financiamento acima referido é a partir da data de aprovação pela assembleia geral anual de acionistas em 2021 até o momento anterior à aprovação do plano de crédito de financiamento pela próxima assembleia geral anual de acionistas. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa está autorizado a formular planos de financiamento específicos de acordo com a demanda de capital e a linha de crédito das instituições financeiras relevantes, e assinar documentos relevantes para solicitar linha de crédito de instituições relevantes dentro da escala total da linha de crédito em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9. Proposta de garantia para negócios de locação hipotecária e financeira;
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sobre hipotecas e locação financeira
O anúncio sobre a prestação de garantia para os negócios (No.: 202213) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Esta proposta é um assunto relacionado, e os diretores relacionados Sr. Liu Zhengtao, Sr. Sun Chenglong e Sra. Li Xia evitaram votar nela.
Resultados de votação: 6 a favor, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
10. Proposta de ajustamento da previsão das transações diárias conectadas em 2022 e alteração do contrato de serviços financeiros;
O anúncio de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sobre o ajuste da previsão de transações diárias conectadas em 2022 e revisão do contrato de serviço financeiro com Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd. (No.: 202214) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Esta proposta é um assunto relacionado, e os diretores relacionados Sr. Liu Zhengtao, Sr. Sun Chenglong e Sra. Li Xia evitaram votar nela.
Resultados de votação: 6 a favor, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
11. Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd;
O texto completo do relatório de avaliação de risco de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd. é detalhado em cninfo.com, o site designado de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. 12. Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno;
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Ernst & Young”) é agora a instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2021. Sua taxa de auditoria financeira em 2021 é de 1,34 milhão de yuans e taxa de auditoria de controle interno é de 500000 yuans. As taxas acima incluem impostos.
A empresa renovou a nomeação da Ernst & young como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com mandato de um ano. O anúncio de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade (No.: 202215) foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Esta proposta será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
13. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, a Assembleia Geral Anual de 2021 será realizada na sala de conferências da sede da empresa na quinta-feira, 21 de abril de 2022. A assembleia geral de acionistas será realizada através da combinação de votação on-line e on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. O aviso de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sobre a convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa (Nº: 202211) foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 1 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Ao mesmo tempo, os diretores independentes elaboraram o relatório anual 2021 de diretores independentes para a reunião. A ordem do dia será submetida à última assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas relevantes da reunião. Para o texto completo de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre garantias e outros assuntos e Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) pareceres independentes de diretores independentes sobre garantias externas e outros assuntos, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre as propostas relevantes da reunião. Consulte o site de divulgação de informações designado cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 para a proposta 6. Consulte o site de divulgação de informações designado cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) conselho de administração 1 de abril de 2002
