Código dos títulos: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre garantias e outros assuntos
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) estatutos e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, com base em uma posição independente e objetiva e com uma atitude prudente e responsável, ele expressou seus pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do oitavo conselho de administração da seguinte forma:
1. O negócio de leasing financeiro da empresa baseia-se no princípio de vantagens complementares, igualdade e benefício mútuo, o que é propício para ampliar os canais de financiamento da empresa, fortalecer a gestão de riscos do negócio de leasing financeiro e promover as vendas dos produtos da empresa. O risco de realizar negócios de leasing financeiro com caminhões pesados Finance Co., Ltd. e Shanzhong Financial Leasing Co., Ltd. é controlável, de acordo com as disposições relevantes de várias leis e regulamentos, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordar em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre o ajuste da previsão de transações conectadas diárias em 2022 e alteração do contrato de serviços financeiros
O ajuste da previsão de transações diárias conectadas em 2022 e a revisão do contrato de serviços financeiros estão em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes, conducentes a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. A revisão do contrato de serviços financeiros precisa ser revisada pelo conselho de administração da empresa, e os diretores relacionados precisam se retirar da votação e submetê-la à assembleia geral de acionistas para revisão
Código dos títulos: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Discussão.
Acorda-se em submeter a proposta de ajuste da previsão de transações diárias conectadas em 2022 e alteração do contrato de serviço financeiro ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno
Após a verificação, os diretores independentes acreditam que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) concluiu totalmente o trabalho relacionado à auditoria no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021, seguindo os padrões independentes, objetivos e de práticas justas.
A renovação proposta da sociedade de contabilidade é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Ernst & Young Huaming sociedade de contabilidade (sociedade geral especial) possui independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. A renovação proposta da empresa de contabilidade cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, os diretores independentes da empresa concordaram em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Zhang Hong, Ma Zengrong e Zhou Shumin 30 de março de 2002
