Código de stock: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) stock abbreviation: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 202211 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da sede da empresa na quinta-feira, 21 de abril de 2022. As questões específicas da reunião são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2021. 2. Convocador: a assembleia de acionistas foi decidida na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa.
3. A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 21 de abril de 2022
Tempo de votação online: 21 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de abril de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 21 de abril de 2022, e o horário final é 15:00 p.m. em 21 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação presencial e online. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação on-line, on-line ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
A fim de cooperar com a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a propagação da epidemia, sugere-se que os acionistas da empresa participem da votação da assembleia geral de acionistas da empresa através do sistema de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 15 de abril de 2022.
7. Participantes:
1) No encerramento da tarde de 15 de abril de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo 2 para o modelo de procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. e China Heavy Truck Group Co., Ltd., como acionistas relacionados, precisam evitar votar sobre a proposta de fornecimento de garantia para negócios de hipoteca e locação financeira e a proposta de ajustar a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 e alterar o acordo de serviço financeiro considerado pela assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados pela empresa em 1 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da 10ª reunião do Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) do 8º Conselho de Administração (n.º 202210) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. e China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre as propostas acima consideradas na assembleia geral de acionistas.
2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. sala de conferências do partido no sul da cidade de Jinan, província de Shandong.
2,Questões consideradas na reunião
Os assuntos a analisar nesta assembleia geral são os seguintes:
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
As observações são as mesmas da proposta anti-rejeição. O nome da proposta significa a coluna verificada para encontrar o código correcto.
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta do plano de financiamento e crédito 2022 da empresa √
6.00 √ sobre a prestação de garantia para negócios de hipoteca e locação financeira
conta
7.00 no ajuste da previsão de transações conectadas diárias em 2022 e √
Proposta de alteração do acordo de serviços financeiros
8.00 renovação da instituição de auditoria financeira e auditoria de controlo interno √
Proposta da Agência
Ao mesmo tempo, os diretores independentes farão o relatório anual 2021 dos diretores independentes para esta reunião. As propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores, e os resultados serão divulgados. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
As propostas acima foram submetidas à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração e à 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
Considerado e adoptado na 9.a reunião. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo em 1 de abril de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas das ações societárias deverão passar pelas formalidades de registro com procuração, cópia da licença comercial (duplicata) e carteira de identidade dos participantes; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista (o agente encarregado também deve possuir a procuração) e certificado de registro patrimonial.Os acionistas estrangeiros também podem se inscrever por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 18 de abril de 2022 (a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido).
3. Local de inscrição: Escritório do conselho de administração da empresa nanshou, cidade de Dangjiazhuang, cidade de Jinan, província de Shandong CEP: 250116
4. Contato: Zhang Xin
Tel.: 053158067586, fax: 053158067003 (automático)
5. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado. recinto:
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conselho de Administração
1 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de voto e a abreviatura de voto das acções ordinárias são os seguintes:
Código de votação: 360951
Voting abbreviation: heavy truck voting
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 21 de abril de 2022 e termina às 15h de 21 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
O Sr. / Ms. (Sr. / Ms.) está autorizado a representar a unidade (individual) para participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 e para exercer pleno direito de voto. Um exemplo dos pareceres de votação sobre a proposta da assembleia geral de acionistas é o seguinte:
As observações são as mesmas da proposta anti-rejeição. O nome da proposta significa a coluna verificada para encontrar o código correcto.
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta do plano de financiamento e crédito 2022 da empresa √
6.00 √ sobre a prestação de garantia para negócios de hipoteca e locação financeira
conta
7.00 no ajuste da previsão de transações conectadas diárias em 2022 e √
Proposta de alteração do acordo de serviços financeiros
8.00 renovação da instituição de auditoria financeira e auditoria de controlo interno √
Proposta da Agência
Nota: para propostas de votação não cumulativa, marque √ em “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
Nome do cliente: (assinatura ou selo)
Cartão de identificação n.º do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Natureza accionista do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Nome da parte encarregada: (assinatura ou selo)
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Número de conta do accionista encarregado:
Autorização: desde a data de assinatura desta procuração até o final desta reunião.
Data de entrega: mm / DD / aa
