Código de títulos: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) abreviatura de títulos: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Anúncio n.o: 2022021
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 5 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 5 de maio de 2022
Local: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) sala de conferências (V), nº 308, Binhai quinta estrada, Wenzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 5 de maio de 2022
A 5 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a substituição dos principais ativos da empresa e a compra de capital pela emissão de ações √
1.00 discussão sobre o regime específico de produção e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Caso
1,01 plano global √
1.02 grande substituição de ativos – partes comerciais √
1.03 grande substituição de ativos – objeto de transação √
1.04 grande substituição de ativos – princípio de preços √
1.05 grande substituição de ativos – entrega de ativos √
1.06 grande substituição de activos – transferência de passivos √
1.07 grande substituição de ativos – recebimento de pessoal e reinstalação √
1.08 grande substituição de ativos – lucro e perda do período √
1.09 Compra de activos por emissão de acções – tipo e valor nominal das acções emitidas √
1.10 emissão de ações para compra de ativos – método de emissão √
1.11 Emissão de ações para compra de ativos – objeto de emissão e método de subscrição √
1.12 compra de ativos por emissão de ações – data base de preços e preço de emissão √
1.13 emitir ações para compra de ativos – quantidade de emissão √
1.14 emissão de ações para aquisição de ativos – acordo de período de bloqueio √
1.15 emissão de ações para aquisição de ativos – lucro e perda do período √
1.16 emissão de ações para compra de ativos – compensação de previsão de lucro √
1.17 Correspondência de fundos levantados – tipo, valor nominal e listagem de ações emitidas √
local
1.18 Apoio a fundos angariados – método de emissão √
1.19 Apoio a fundos angariados – objecto de emissão √
1.20 Correspondência de fundos angariados – data de referência de preços √
1.21 Correspondência de fundos levantados – preço de emissão √
1.22 fundos de apoio angariados – número de emissões e montante total dos fundos de apoio angariados √
1.23 Correspondência de fundos angariados – acordo de período de bloqueio √
1.24 fundos de apoio angariados – finalidade de apoiar fundos angariados √
1,25 transferência de acções √
1.26 Acordo de listagem de acções emitidas √
1,27 lucro acumulado não distribuído √
1.28 período de validade da resolução √
Em Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) principais ativos √
2. Substituição e emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio
Relatório de transação de partes relacionadas (rascunho) proposta em seu resumo
3 √ sobre a reorganização e listagem da empresa nesta transação
Proposta relativa à operação de acções comuns
4.00 negociação sobre assinatura de acordos relacionados com esta importante reestruturação de ativos √
Caso
4.01 assinar o acordo de compensação de previsão de lucro com efeito condicional √
4.02 assinam a “major asset replacement and issue of shares” com efeito condicional √
Acordo complementar ao acordo de compra de activos
4.03 assinar acordo de emissão de ações para aquisição de ativos com efeito condicional e complementar √
Acordo de tarifação
Sobre o cumprimento desta operação com grande reestruturação de ativos de empresas cotadas √
Artigo 11.° das medidas administrativas e
Disposições sobre várias questões relativas à reorganização de grandes activos discussão das disposições do artigo 4.o
Caso
Sobre o cumprimento desta transação com Gestão de grandes reestruturações patrimoniais da empresa √
6 medidas Artigo 13.o e oferta pública inicial e cotação
Medidas de gestão proposta prescrita
Sobre o cumprimento desta transação com Gestão de grandes reestruturações patrimoniais da empresa √
7 medidas Artigo 43.º e gestão da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas
Medidas proposta de disposições pertinentes
8 discussão sobre a conformidade desta transação com as leis e regulamentos relevantes √
Caso
9 √ na prevenção de diluir o retorno imediato e aumentar o retorno não realizado desta transação
Proposta relativa às medidas tomadas para a capacidade de reembolso
10 √ garantir que as medidas da empresa para o preenchimento de retornos possam ser efetivamente implementadas
Proposta de compromisso
11 relatório de auditoria sobre aprovação desta transação e auditoria para referência √
Proposta de relatório e relatório de avaliação
Acordo sobre a independência da instituição de avaliação e a premissa dos pressupostos de avaliação √
12 racionalidade, correlação entre método de avaliação e finalidade de avaliação, e avaliação
Proposta relativa à equidade dos preços
√ submetido à assembleia geral de acionistas da Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. para aprovação
13. A sociedade e as suas pessoas que actuem em concertação ficam isentas do aumento dos lucros mediante proposta de concurso
Proposta relativa às acções da sociedade gestora de participações
14. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a lidar com isso √
Proposta sobre questões relacionadas com esta transacção
15 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) próximos três anos √
(20222024) proposta sobre planejamento de retorno dos acionistas
1. O tempo e a mídia para a divulgação de cada proposta foram deliberados e adotados na 36ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 31 de março de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 1º de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.) 2. Proposta de resolução especial: 1-153. Proposta de contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: 1-154. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 1.01-1.16, 1.25-1.28, 2, 3, 4.01-4.03, 5-14. Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Wang Dawu, Wang Zhongnan, Chen Songyang, Chen Chen e Lu Xiaohe. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 2022 / 4 / 25
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões 1 Hora de registo
9:30-11:30 am, 13:00-15:00 PM, 5 de maio de 2022
2. lugar de registro: No. 308, Binhai quinta estrada, Wenzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Zhejiang Método de inscrição: (1) pessoa coletiva acionista: se o representante legal da pessoa coletiva acionista comparecer à reunião, ele/ela deverá possuir a licença comercial, o cartão de conta de ações da pessoa coletiva acionista, seu cartão de identificação e certificado válido que possa comprovar que ele/ela possui a qualificação de representante de pessoa coletiva; Se for confiada a participação de um agente, o agente deverá possuir a licença comercial, o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, seu próprio cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver anexo para detalhes). (2) Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão possuir seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos e cartão de conta de ações que possam indicar sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração também deverá possuir o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (ver anexo para mais detalhes). (3) Os acionistas que optarem por votar on-line podem participar diretamente na votação da assembleia geral de acionistas através do sistema da Bolsa de Valores de Xangai ou da plataforma de votação na Internet. (4) Os accionistas não locais podem
