Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Como diretor independente da Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Materials Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Expressamos nossas opiniões independentes sobre a substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e apoio a fundos levantados e transações de partes relacionadas (doravante referidas como “esta reorganização” ou “esta transação” ou “esta reorganização de ativos importante”) na 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre esta importante reestruturação de activos
1. O plano de reestruturação dos principais ativos da empresa e as propostas relacionadas foram previamente aprovadas por diretores independentes antes de serem submetidas ao conselho de administração para deliberação.
2. As propostas relevantes envolvidas nesta importante reestruturação patrimonial foram adotadas na 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação, os procedimentos de votação e os métodos de reunião do conselho estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos nacionais relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores.
3. O plano de negociação e todos os acordos assinados pelas partes comerciais sobre esta importante reestruturação de ativos estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, outras leis e regulamentos relevantes e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
4. A empresa final objeto dos ativos adquiridos nesta transação é Wang Dawu, o controlador efetivo da empresa ou o terceiro designado por ele. Portanto, a substituição de ativos nesta transação constitui uma transação de parte relacionada; Após a conclusão desta transação, Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Jinjiang”) se tornará o acionista controlador da empresa listada, e Dou Zhenggang se tornará o controlador real da empresa listada. Jinjiang Group, Hangzhou Zhengcai Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Participação Zhengcai”), Zhejiang HENGJIA Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Participação HENGJIA”) A parceria de gestão empresarial da Manchester United (Hangzhou) (doravante denominada “Hangzhou Manchester United”) e a Hangzhou Yande Industry Co., Ltd. (doravante denominada “Yande industry”) deterão mais de 5% das ações da empresa listada após esta transação. Zhengcai holding, HENGJIA holding, Hangzhou Manchester United, Yande industry e Jinjiang Group estão atuando em conjunto, e as contrapartes acima mencionadas se tornarão potenciais partes relacionadas da empresa listada. Portanto, esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados evitaram votar.
5. A empresa emprega uma instituição de auditoria terceirizada independente e uma instituição de avaliação de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários para auditar e avaliar os ativos a serem adquiridos e colocados, concluiu os trabalhos de auditoria e avaliação relevantes e emitiu o relatório de auditoria e relatório de avaliação relevantes. O preço dos activos a adquirir e a colocar pela sociedade basear-se-á nos resultados da avaliação confirmados no relatório de avaliação dos activos emitido pela instituição de avaliação. O princípio da fixação de preços dos activos subjacentes é justo e razoável, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores.
6. A instituição de avaliação empregada pela sociedade cumpre as disposições da lei dos valores mobiliários, os procedimentos de seleção e emprego estão em conformidade, a instituição de avaliação e o avaliador responsável não têm relação de interesse com o objeto de avaliação, não têm relação de interesse com as partes relevantes, não têm prejuízo contra as partes relevantes e a instituição de avaliação tem plena independência.
7. Esta reorganização é propícia para aumentar a competitividade da empresa, melhorar a rentabilidade sustentável da empresa, melhorar a situação financeira da empresa e o desenvolvimento sustentável a longo prazo, alinhada com os interesses de todos os acionistas da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
8. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para as questões relacionadas a esta reorganização nesta fase, que são completos, complacentes e eficazes.
9. A empresa fez um aviso de risco importante sobre as questões de aprovação e aprovação a ser obtido no relatório de reorganização (Draft).
Resumindo, os procedimentos desta transação estão em conformidade com as leis e regulamentos e são abertos, justos e razoáveis, propiciando o desenvolvimento do negócio e a melhoria do desempenho da sociedade cotada, garantindo a independência da sociedade cotada e não prejudicando os interesses de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a reorganização e os arranjos feitos pelo conselho de administração relacionados à transação.
2,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
A formulação do Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) está em conformidade com as leis e regulamentos e a política de dividendos das empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o que é propício para salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas, e não há danos aos interesses da empresa e aos direitos e interesses dos acionistas minoritários. A empresa estabeleceu um mecanismo de retorno sustentado, estável e científico para os investidores, manteve a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros, protegeu os legítimos direitos e interesses dos investidores, aumentou a transparência e operabilidade da tomada de decisão de distribuição de dividendos e melhorou e melhorou o mecanismo de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa. Portanto, concordamos com o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes: Huang pingu, Wen Dongmei, Zhang Jie 31 de março de 2022
