Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Pareceres especiais de verificação sobre questões relacionadas com desempenho anormal ou ativos propostos antes de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) grandes reestruturações de ativos
Março de 2002
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) antes de uma grande reestruturação de ativos
Ocorre desempenho anormal ou há questões relacionadas com a aquisição proposta de ativos na reorganização
Pareceres especiais de verificação
Para: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
O escritório de advocacia Beijing Zhonglun (doravante referido como “o escritório”) é confiado por Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (doravante referido como ” Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) ” ou “sociedade cotada” ou “a empresa”) para atuar como o conselheiro jurídico especial de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) esta importante substituição de ativos e emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações relacionadas (doravante referido como “a transação”). De acordo com os requisitos das diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – classe de listagem n.º 1 emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 31 de julho de 2020, a bolsa realizou verificação sobre questões relacionadas com esta transação e emitiu este parecer especial de verificação (doravante denominado “parecer especial de verificação”).
Para os pareceres especiais de verificação, nosso advogado faz a seguinte declaração:
A troca expressa opiniões com base em fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão dos pareceres especiais de verificação, as leis e regulamentos atuais da China e as disposições relevantes da CSRC, e essas opiniões são baseadas na compreensão dos advogados dos fatos relevantes e na compreensão das leis relevantes. Todas as partes envolvidas nesta transação deram as seguintes garantias aos nossos advogados: forneceram os materiais originais escritos, cópias ou depoimentos orais necessários para emitir este parecer especial de verificação, e não há ocultação, falsidade ou engano. Se os materiais fornecidos forem cópias ou cópias, devem ser consistentes com o original ou o original. Uma vez que é muito importante emitir este parecer especial de verificação e não pode ser apoiado por provas independentes, o intercâmbio baseia-se nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes ou outras instituições relevantes e nas instruções ou confirmação emitidas por empresas cotadas e partes relevantes no intercâmbio. Este parecer especial de verificação destina-se apenas à finalidade desta operação da sociedade cotada e não deve ser utilizado para qualquer outro fim.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura usada neste parecer especial de verificação tem o mesmo significado que o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) substituição de ativos importantes e emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas divulgadas pela empresa listada.
Os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, verificaram e verificaram esta transacção, e garantiram que não há registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes neste parecer especial de verificação. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados realizaram verificação especial sobre os assuntos especificados nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listando classe nº 1, e agora emitem pareceres especiais de verificação como segue:
1,Execução das autorizações após inclusão na lista, quer existam compromissos não normalizados, compromissos não cumpridos ou compromissos não cumpridos
Depois de inquirir sobre os anúncios relevantes divulgados por Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) no site designado pela Bolsa de Valores de Xangai, os principais compromissos assumidos pelos Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) , Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) controladores reais e suas pessoas agindo em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores desde a listagem Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (excluindo os compromissos assumidos pelas partes relevantes nesta transação) e seu desempenho são os seguintes:
Assunto de compromisso Tipo de compromisso Conteúdo do compromisso Desempenho do período de compromisso
I) Compromissos assumidos durante a oferta pública inicial
1. Serviu como Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) diretor ou supervisor em Wang Dawu
Durante o período de trabalho ou gestão sênior, vou trabalhar todos os anos
O número de acções transferidas não pode exceder o número de acções directa ou indirectamente
25% do número total de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) acções detidas; rei
Dawu não transferirá seu salário direto dentro de meio ano após sua demissão
Participações da sociedade
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) ações efetivamente controladas ou indiretamente detidas pela Donghe; dois
Expiram as acções do emitente detidas por mim
O sistema e o pessoal são consistentes
Se as acções forem reduzidas nos próximos dois anos, o preço de redução não será inferior a
A restrição à venda de ações de wangzhong móveis é de longo prazo e eficaz, e o preço de emissão é estritamente cumprido; Se a empresa se tornar pública no prazo de seis meses após a listagem
Homem, Chen Chen
O preço de fechamento das ações da empresa por 20 dias consecutivos de negociação
Chen Songyang, Lu
São menores do que o preço de oferta, ou seis meses após a listagem
Xiaohe
Se o preço de encerramento no final do período for inferior ao preço de emissão, a sua holding
O período de bloqueio das ações da empresa é automaticamente prorrogado por seis meses
Mês. Prometo que não vou mudar por causa da posição de Wang Dawu.
Abandonar o cumprimento dos compromissos acima referidos por razões como mudança, demissão, etc.
Prometo.
As ações do emitente detidas pelas ações de controle da sociedade devem ser detidas dois dias após o termo do período de bloqueio
Se as ações do Oriente e da empresa forem efetivamente reduzidas dentro do ano de controle, o preço de redução não será inferior ao término do período de bloqueio da emissão
O preço de venda limitado das ações Wangda; No prazo de seis meses após a listagem da empresa, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao dos diretores por 20 dias consecutivos de negociação, o preço de fechamento das ações da empresa é inferior ao dos diretores por 24 dias consecutivos de negociação
Songyang está no preço de emissão ou no final de seis meses após a listagem
Se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão, detém ações da empresa
Assunto de compromisso Tipo de compromisso Conteúdo do compromisso Desempenho do período de compromisso
O período de bloqueio dos bilhetes é automaticamente prorrogado por seis meses.
1. Se dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, eu pretendo
Se as ações forem reduzidas, o preço de redução (após a retoma dos direitos)
Não inferior à oferta pública inicial
O preço de emissão de (refere-se ao preço após a retomada dos direitos); bloqueio
Dentro de dois anos após a expiração do prazo, reduzirei minhas propriedades a cada ano
O número total de acções detidas pela sociedade não deve exceder
Registado no último dia de negociação do ano
20% do número total de ações em seu nome. Devido à entrada da empresa
Distribuição de juros de exercício, redução de capital e redução de ações, etc.
Em caso de alteração das ações da empresa detidas pelas ações controladoras da empresa, as ações da empresa podem ser adquiridas à empresa no ano correspondente.
O montante das acções efectivamente controladas e transferidas pela sociedade deve ser alterado em conformidade; 2. Reduzi o número de votos para a listagem
Antes do estrito desempenho do sistema e sua participação nas ações da empresa, deve ser de 60 dias a partir de três dias de negociação com antecedência
Fazer anúncio público à pessoa que atua e seguir os regulamentos da bolsa de valores por seis meses
Cumprir atempadamente e com precisão a obrigação de divulgação de informações;
3. Se eu violar a intenção de redução acima, isso
Prometo aceitar as seguintes medidas vinculativas: ① I
Será realizada na assembleia de acionistas e na reunião designada pela CSRC
A mídia de divulgação declarou publicamente que violou a intenção de reduzir suas participações
E reportar aos acionistas da empresa e ao público
Pede desculpa aos investidores; ② A minha empresa
Desde a data em que eu violo a intenção de redução acima
Não é permitida qualquer redução no prazo de 6 meses a contar da data de emissão.
Se o prospecto da empresa for aprovado pelas autoridades reguladoras relevantes
A existência de registos falsos, declarações enganosas ou
A principal omissão da empresa é de grande importância para julgar se a empresa atende aos requisitos
As condições de emissão estipuladas por lei constituem uma questão importante e prática
Em caso de impacto qualitativo, a empresa estará sob a supervisão e administração de valores mobiliários
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) outros departamentos, ao fazer a determinação acima, recompraram todas as novas ações da primeira oferta pública efetiva de longo prazo de acordo com a lei e realizaram rigorosamente a oferta pública, e
Iniciar o procedimento de recompra dentro de dias de negociação e o preço de recompra
É o preço de emissão mais os juros do depósito bancário para o mesmo período
Juros (se as ações da empresa tiverem distribuição de dividendos, bônus de ação e capital)
Direitos ex e interesses, tais como a conversão do fundo de acumulação em capital social
As ações recompradas incluem desenvolvimento público inicial
Assunto de compromisso Tipo de compromisso Conteúdo do compromisso Desempenho do período de compromisso
Todas as novas ações e suas ações derivadas do banco serão emitidas
O preço será ajustado em conformidade (ex direito e ex juros)
Ou outros preços aprovados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários.
A existência de registos falsos, declarações enganosas ou
A principal omissão dos acionistas controladores da empresa é importante para julgar se a empresa atende aos requisitos
As condições de emissão estipuladas por outras leis constituem uma questão importante e prática
Se o emitente e o seu desempenho eficaz e rigoroso a longo prazo tiverem um impacto qualitativo, estarei na supervisão e administração de valores mobiliários.
Quando o Departamento responsável pela ação fizer a determinação acima, exorte a empresa a
A lei recompra todas as novas ações emitidas na oferta pública inicial.
Se o prospecto da empresa for efectivamente controlado pelas autoridades reguladoras relevantes
A parte controladora e a holding determinam que existem registos falsos, declarações enganosas ou
Acionistas e todos os outros
Se a maior omissão dos diretores, supervisores e supervisores fizer com que os investidores sofram perdas no desempenho efetivo e rigoroso a longo prazo dos gerentes seniores da bolsa de valores, eles compensarão os investidores de acordo com a lei
Perda de pessoal.
1. Não gratuitamente ou em condições desleais
Indivíduos ou indivíduos transferem benefícios e não utilizam seus benefícios
Danificar os interesses da empresa de outras formas; 2. Para diretores e executivos seniores
O comportamento de consumo de trabalho dos gestores de primeira classe é sobre
Todos os diretores da empresa; 3. Não use os ativos da empresa para se envolver em seu desempenho
O gerente sênior não tem nada a ver com outras funções; 4. O conselho de administração ou o conselho de administração devem aplicar rigorosamente o sistema de remuneração e o sistema de remuneração da empresa formulados pelo comitê de avaliação de pessoal de forma eficaz e duradoura.
Ligar a aplicação das medidas de compensação;
5. Cláusula de exercício de incentivo patrimonial da empresa a ser anunciada
Aplicação das medidas de compensação da empresa
Gancho de fase.
II) Outras autorizações
Controlador efectivo da empresa
