Código dos títulos: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) abreviatura dos títulos: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Anúncio n.o: 2022014
Anúncio sobre o adiamento da Assembleia Geral Anual 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Tempo de encontro após adiamento: 15 de abril de 2022
1,Informação relevante da assembleia geral original dos accionistas
1. Tipo e sessão da assembleia geral original de acionistas: Assembleia geral anual de 2021
2. Data da assembleia geral original: 7 de abril de 2022
3. Data de registro de capital próprio da assembleia de acionistas original
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 2022 / 3 / 31
2,Motivos para o adiamento da assembleia geral de accionistas
Considerando que Xangai está atualmente em um período crítico de prevenção e controle de epidemias de pneumonia covid-19, a fim de cooperar e implementar requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias, garantir a convocação suave da assembleia de acionistas da empresa e manter a segurança dos acionistas e da saúde pública, a empresa decidiu adiar a reunião anual de acionistas de 2021 originalmente agendada para ser realizada às 14:00 p.m. de 7 de abril de 2022 para 14:00 p.m. de 15 de abril de 2022, A data de registro patrimonial desta assembleia geral anual de acionistas permanece inalterada e os itens de deliberação permanecem inalterados; O adiamento atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Se continuar a ser afetada pela epidemia naquele momento, a empresa anunciará separadamente a convocação da assembleia geral de acionistas.
3,Informação relevante da assembleia de accionistas adiada
1. Data e hora da reunião no local adiada
Data e hora da reunião: 14:00 de 15 de abril de 2022
2. Data de início e término e hora de votação on-line após extensão
Hora de início e término da votação online: de 15 de abril de 2022 a 15 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
3. A data de inscrição de capital próprio da assembleia de acionistas adiada permanece inalterada. Para outros assuntos relevantes, consulte o edital de Shanghai Athub Co.Ltd(603881) sobre a convocação da assembleia anual de acionistas de 2021 (Anúncio n.º 2022009), publicado pela sociedade em 18 de março de 2022.
4,Outros assuntos
I) Endereço de contacto e pessoa de contacto
Endereço de contato: 16th floor, No. 14, Lane 1401, JIANGCHANG Road, Jing’an District, Shanghai
Tel.: 02131762186 Fax: 02166316293
Contacto: Wang Qikai
II) Despesas de reuniões
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
De acordo com o espírito da comunicação sobre a manutenção da ordem da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas em Xangai emitida pelo grupo líder de reestruturação de ativos de empresas cotadas em Xangai e o Escritório de Regulamentação de Valores Mobiliários de Xangai da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa implementará rigorosamente as disposições relevantes dos pareceres normativos sobre a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e não emitirá presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, de modo a salvaguardar os interesses da maioria dos acionistas.
III) Prevenção e controlo das epidemias
1. Incentivar os acionistas da empresa a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line.
2. Com base nas necessidades de prevenção e controle de epidemias, acionistas e agentes de acionistas que pretendam participar da reunião no local também devem registrar o código de itinerário pessoal recente, código de saúde e outras informações relevantes sobre prevenção de epidemias, fornecendo materiais relevantes aos acionistas. Caso os participantes passem pelas áreas de médio e alto risco, forneça o certificado de que o teste de ácido nucleico é negativo dentro de 48 horas. Os acionistas e seus agentes que não tenham se registrado antecipadamente ou não atendam aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem trazer suas próprias máscaras e outros artigos de proteção e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
É por este meio anunciado.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) conselho de administração 1 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Revisão do relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Revisão do relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 consideração do relatório anual 2021 e seu resumo
4. Revisão das demonstrações financeiras da empresa em 2021 e das demonstrações financeiras da empresa em 2022
Relatório orçamental financeiro
5. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
6. Rever a decisão de autorizar o conselho de administração a fazer conexão diária contínua
Proposta de transacção
7. Rever a decisão sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021
Proposta
8. Rever a proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
