Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022009 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (doravante denominada “a empresa”) a 32ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de março de 2022, sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 21 de março de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade nove diretores. Supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Mingyan. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) revisar e aprovar o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) rever e aprovar o relatório anual de 2021 de diretores independentes Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para audiência.
(IV) a demonstração financeira da empresa para 2021 é elaborada de acordo com as normas contábeis para empresas emitidas pelo Ministério das Finanças, que refletem de forma justa a situação financeira da empresa no final de 2021 e os resultados operacionais e fluxos de caixa da empresa em 2021 em todos os aspectos principais. E emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado, que foi aprovado pelo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 4,05 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de lucros em 2021 menos as ações na conta especial para recompra, e aumentar 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, convertendo a reserva de capital em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterado o rácio de distribuição (conversão) por ação e ajustar a distribuição total (conversão) em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes acordados por unanimidade, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) rever e adotar o relatório anual de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 (texto completo e resumo)
O relatório anual de 2021 da empresa é elaborado de acordo com as disposições relevantes das normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações por parte das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdo e formas do relatório anual da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai. O conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O conselho de administração da empresa concorda em reportar ao público.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021
O depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem os requisitos das regulamentações relevantes, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos arrecadados pelas empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela CSRC, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos arrecadados disfarçadamente ou usar fundos arrecadados em violação das regulamentações. As informações relevantes divulgadas pela empresa refletiram oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o uso dos fundos levantados e cumpriram fielmente a obrigação de divulgação de informações. (para detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) rever e aprovar o plano para transações diárias conectadas em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
A fim de assegurar efetivamente as atividades normais de produção e operação da empresa, a empresa estimou as transações com partes relacionadas a serem realizadas com partes relacionadas em 2022. As transações diárias de partes relacionadas não têm impacto adverso sobre a capacidade operacional sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, e a empresa não formou uma grande dependência de partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto com antecedência e emitiram seus pareceres independentes acordados. O patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 para transações diárias conectadas divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores relacionados Li Mingyan, Zhu huizhao e Li Zhenhao evitaram votar, e o número de votos válidos para esta proposta é de 6. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021.
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e as suas orientações de apoio e outros requisitos de supervisão do controlo interno, combinados com o sistema de controlo interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controlo interno, o Conselho de Administração avaliou a eficácia do controlo interno da empresa em 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno), e emitiu o relatório anual de avaliação do controlo interno Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021, Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. (para detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para 2022 linha de crédito abrangente e assuntos relacionados à garantia
A empresa e suas subsidiárias 100% detidas Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) farmacêuticas, Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Yinpian e Kangzhou farmacêuticas pretendem aplicar a instituições financeiras para linhas de crédito abrangentes e de crédito com um montante total de não mais de 800 milhões de yuans, e autorizar a empresa e suas subsidiárias 100% detidas a garantir uns aos outros com seus próprios créditos ou ativos por um período de menos de dois anos, e autorizar o gerente geral ou diretor financeiro da empresa a lidar com os assuntos acima em nome da empresa, A autorização é válida por um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. (Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sobre a aplicação de linha de crédito abrangente 2022 e garantias relacionadas divulgadas pela empresa no mesmo dia)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes acordados por unanimidade, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi revista e aprovada
O conselho de administração da empresa concorda em usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans e os fundos próprios temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, que é efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. (para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios divulgados pela empresa no mesmo dia)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes unânimes, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Com a aprovação prévia dos diretores independentes, o comitê de auditoria do conselho de administração propôs que o conselho de administração da empresa pretenda renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e solicitar à assembleia geral que autorize a administração a determinar sua remuneração de auditoria em 2022 de acordo com as condições específicas do trabalho anual de auditoria e o nível de preço de mercado. (ver o anúncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) reapointação da empresa de contabilidade divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes acordados por unanimidade, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração de algumas disposições dos estatutos
Com o consentimento da decisão de autorregulação [2020] nº 180 da Bolsa de Valores de Xangai, os 360 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai desde 7 de julho de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis shouxianas” para curto e o código de obrigação é “113585”. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o prospecto para Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como prospecto), os “títulos conversíveis shouxianos” emitidos pela empresa desta vez podem ser convertidos em ações ordinárias A da empresa a partir de 15 de dezembro de 2020. De 15 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, o número cumulativo de ações formadas pela conversão de títulos conversíveis Shouxian foi de 9053633, o capital social total da empresa foi alterado de 143444784 ações para 152498417 ações e o capital social foi alterado de 1434478400 yuan para 15249841700 yuan.
A fim de promover ainda mais a operação padronizada da empresa e melhorar o nível de governança corporativa, de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022) recentemente emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação específica do planejamento de desenvolvimento da empresa e operação padronizada, A empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos. (ver o anúncio de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sobre alteração do capital social da empresa e alteração de alguns artigos dos estatutos divulgados pela empresa no mesmo dia para mais detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Deliberou e aprovou a proposta de alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
A fim de padronizar o comportamento da empresa e garantir que a assembleia geral de acionistas exerça suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Em combinação com a situação específica do planejamento de desenvolvimento da empresa e operação padronizada, a empresa planeja revisar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. As alterações específicas são as seguintes:
Antes da revisão e após a revisão
número
Artigo 4º A assembleia geral exercerá as suas funções e poderes no âmbito especificado no direito das sociedades e nos estatutos. A assembleia geral exercerá as suas funções e poderes no âmbito especificado nos estatutos. É a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: a assembleia geral de acionistas é a autoridade da sociedade e exerce (I) a decisão sobre a política de negócios e plano de investimento da sociedade; As seguintes funções e poderes:
(II) eleger e substituir diretores que não sejam representantes do pessoal; (I) decidir sobre as políticas de negócios, planos de investimento e supervisores da empresa e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Empurrar;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (II) eleger e substituir aqueles que não sejam representantes do pessoal; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; Os diretores e supervisores decidirão sobre o relatório dos diretores e supervisores (V) para revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e remuneração;
Plano de liquidação final; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e compensação da empresa; (IV) revisar e aprovar o relatório do conselho de supervisores; Plano de perdas; (V) rever e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (VII) elaborar planos de liquidação final e planos de liquidação final para o aumento ou diminuição do capital social da empresa;
Discussão; (VI) rever e aprovar a fórmula de distribuição de lucros da empresa (VIII) cometer crimes e compensar perdas na emissão de obrigações societárias ou outros valores mobiliários e listagem;
Resolução de emissão; (VII) aumentar ou diminuir o capital social da sociedade (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou o da sociedade;
Tomar uma resolução sobre a alteração da forma da empresa; (VIII) alteração dos estatutos para a emissão de obrigações societárias ou outros valores mobiliários (x); E tomar resoluções sobre a listagem;
