Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022018 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (doravante denominada “a empresa”) o mandato do terceiro conselho de administração está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa deve conduzir a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos. A eleição geral do conselho de administração é anunciada da seguinte forma:
O Quarto Conselho de Administração da empresa é composto por nove diretores, incluindo três diretores independentes. A comissão de nomeação da terceira sessão do conselho de administração examinou cuidadosamente a qualificação e capacidade de desempenho dos candidatos da quarta sessão do conselho de administração, tendo realizado a 32ª reunião da terceira sessão do conselho de administração em 31 de março de 2022, considerado e adotado a proposta de eleição de diretores não independentes da quarta sessão do conselho de administração e a proposta de eleição de diretores não independentes da quarta sessão do conselho de administração, Concordo em nomear o Sr. Li Mingyan, o Sr. Li Zhenhao, o Sr. Li Zhenyu, a Sra. Liu Guofang, o Sr. Huang Hangfeng e o Sr. Xu Jing como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordam em nomear o Sr. Han Haimin, o Sr. Wang Ruwei e o Sr. besai como candidatos a diretores independentes do quarto conselho de administração da empresa (resumo em anexo).
Os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa emitiram pareceres independentes unânimes. Pense:
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos ao conselho de administração da sociedade cumprem o disposto nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos pertinentes, sendo legais e eficazes;
2. Esta nomeação é feita com base na compreensão plena da formação educacional do candidato, experiência de trabalho, trabalho a tempo parcial, qualidade profissional, etc. o candidato tem alto conhecimento profissional e rica experiência prática de trabalho, tem a qualificação e capacidade de servir como diretor e diretor independente da empresa, e não encontrou nenhuma situação que ele não está autorizado a servir como diretor especificado no direito das sociedades e nos estatutos da Associação;
3. Concordar em submeter Li Mingyan, Li Zhenhao, Li Zhenyu, Liu Guofang, Huang Hangfeng e Xu Jing como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração à assembleia geral de acionistas para deliberação; É acordado que o Sr. Han Haimin, o Sr. Wang Ruwei e o Sr. besai são candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
As propostas acima mencionadas deverão ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, sendo a eleição dos administradores não independentes e dos administradores independentes, respectivamente, sob a forma de sistema de votação cumulativa. Os diretores do Quarto Conselho de Administração da Companhia tomarão posse a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas por um mandato de três anos. A qualificação de candidatos a diretores independentes deve ser arquivada na Bolsa de Valores de Xangai e submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção.
Antes da eleição do novo conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, o terceiro conselho de administração da empresa continuará exercendo suas funções. É por este meio anunciado.
Anexo: Currículo dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) conselho de administração 1 de abril de 2021
Anexo: Currículo dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração
1. Currículo dos candidatos a diretores não independentes
Li Mingyan, nascido em 1960, nacionalidade chinesa, não tem direito permanente de residência no exterior. Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa. Ele também é o diretor executivo da Jinhua Qingyu Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) National Medicine Co., Ltd., o diretor da Hangzhou fanghuichuntang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Departamento ambulatorial de medicina tradicional chinesa Co., Ltd., o diretor da Hangzhou fanghuichuntang Farmácia Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Museu Co., Ltd., o diretor do Zhejiang Wuyi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Supervisor do tempo de Zhejiang homenageou a nova tecnologia da informação Co., Ltd., diretor executivo de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd., diretor executivo de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Turismo Co., Ltd., e diretor executivo de Hejing County kekewusu Hydropower Development Co., Ltd.
Li Zhenhao, nascido em 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em farmácia da Universidade de Zhejiang, é atualmente o diretor da empresa e o diretor executivo e gerente geral de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Botanical Medicine Research Institute Co., Ltd.
Li Zhenyu, nascido em 1991, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em negócios internacionais e gestão pela Universidade da Cidade de Birmingham, Reino Unido. Ele é agora o assistente do gerente geral de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Network Technology Co., Ltd., o diretor executivo de Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Jishi Health Development Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Jishi Health Development Co., Ltd. Diretor executivo de Zhejiang desenvolvimento inteligente da saúde Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Hangzhou Haojing Network Technology Co., Ltd.
A Sra. Liu Guofang, nascida em 1976, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em direito pela Universidade de Zhejiang e contadora pública certificada chinesa. Ele serviu sucessivamente como professor da escola primária Yaoju na cidade de Wangzhai, condado de Wuyi, vice-chefe da seção de crédito da cooperativa de crédito da cidade de Chengguan, condado de Wuyi, e assistente do gerente geral da filial Jinhua Center da Tian’an Property Insurance Co., Ltd. He joined Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) , and is now a director, deputy general manager and Secretary of the board of directors of the company.
O Sr. Huang Hangfeng, nascido em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel em ciência e engenharia de alimentos pela Universidade de Tecnologia de Zhejiang. Ele é agora o gerente geral do Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) centro de marketing, o diretor executivo de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) gerenciamento de cuidados de saúde Co., Ltd., o supervisor da Hangzhou Panming Technology Co., Ltd., o diretor executivo de Nanjing Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd., o diretor executivo de Xangai Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd. Supervisor de Hangzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd., gerente geral e diretor executivo de Pequim Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd. e diretor executivo de Suzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd.
Sr. Xu Jing, nascido em 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Joined Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) , served as the chairman of the board of supervisors of the company in 2008, and now serves as the director and deputy general manager of the company.
2. Currículo dos candidatos a diretores independentes
Han Haimin, homem, nascido em 1973, com diploma de bacharel, contador sênior e agente fiscal certificado, serviu como chefe da seção de gestão fiscal do primeiro e segundo ramos diretamente sob Zhejiang Zhoushan Local Taxation Bureau de janeiro de 2004 a maio de 2013; De maio de 2013 a fevereiro de 2015, atuou como vice-diretor (presidindo ao trabalho) da divisão de serviços de promoção de investimentos do Comitê de Gestão da China (Zhoushan) centro de comércio de commodities a granel e vice-diretor da divisão de supervisão e gestão; Atualmente, ele é Servyou Software Group Co.Ltd(603171) pesquisador, consultor fiscal sênior, palestrante fiscal especialista e diretor independente da empresa.
Wang Ruwei, homem, nascido em dezembro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Doutor em medicina, engenheiro sênior de nível professor e supervisor de doutorado, Universidade Nacional de Shimane, Japão. Membro da 10ª e 11ª Comissão Nacional de Farmacopeia. Ele já serviu como vice-presidente do Sexto Hospital Afiliado da Universidade Médica de Wenzhou, vice-presidente / presidente da empresa Zhejiang Conba Pharmaceutical Co.Ltd(600572) . Agora ele é o diretor administrativo e diretor independente da Hangzhou Tailong venture capital partnership (sociedade limitada).
Besai, homem, nascido em janeiro de 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Mestre em direito civil e comercial, Southwest University de ciência política e direito, advogado de segunda classe. Ele é agora o sócio-gerente do escritório de advocacia Zhejiang zhhang e o diretor independente da Zhejiang Zhaohui Filtration Technology Co., Ltd.
