Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022010 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 21 de março de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade três supervisores estavam presentes. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Zigui, presidente do Conselho de Supervisores, e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de supervisores
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) o conselho de supervisores da empresa considerou e aprovou o relatório de demonstração financeira de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021. O conselho de supervisores da empresa acreditava que as demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram elaboradas de acordo com as normas contábeis para empresas do Ministério das Finanças e refletiam de forma justa a situação financeira da empresa no final de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em 2021 em todos os principais aspectos. E emitiu um relatório de auditoria não qualificado.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021. A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 4,05 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de lucros em 2021 menos as ações na conta especial para recompra, e aumentar 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas na forma de reserva de capital convertido em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterado o rácio de distribuição (conversão) por ação e ajustar a distribuição total (conversão) em conformidade.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa leva em conta o retorno razoável do investimento dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, e está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais. Os procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa cumprem as leis relevantes Os regulamentos e documentos normativos não prejudicam os interesses da empresa ou dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e adoptar o relatório anual de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 (texto completo e resumo)
O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório anual de 2021 da empresa é preparado de acordo com os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdo e formas de relatório anual da CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e o capítulo Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) O relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, Durante a elaboração e revisão do relatório, não foram encontradas informações privilegiadas ou outros atos prejudiciais aos interesses da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos das disposições relevantes, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados disfarçados e usar fundos levantados em violação dos regulamentos. As informações relevantes divulgadas pela empresa refletiram oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o uso dos fundos levantados e cumpriram fielmente a obrigação de divulgação de informações. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VI) rever e aprovar o plano para transações diárias conectadas em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2022 devem ser atividades comerciais normais realizadas com base nas necessidades de produção e operação. Não há diferença substancial entre o preço de liquidação de transações entre a empresa e partes relacionadas e o preço de liquidação de transações entre partes não relacionadas, e não há transferência de juros. O valor total estimado de transações com partes relacionadas representa uma baixa proporção do valor total estimado da empresa de transações semelhantes em 2022, o que não levará à maior dependência da empresa de partes relacionadas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou de todos os acionistas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e pode ser efetivamente implementado.O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação de controle interno Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 anunciado pela empresa no mesmo dia.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para 2022 linha de crédito abrangente e assuntos relacionados à garantia
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa e suas subsidiárias integrais aplicam-se a instituições financeiras para linhas de crédito e crédito abrangentes com um montante total de não mais de 800 milhões de yuans, que é baseado nas necessidades reais dos objetivos de negócios da empresa e plano de desenvolvimento geral em 2022 e em linha com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o aviso sobre a regulamentação do comportamento de garantia externa de empresas listadas emitido pela CSRC. Os objetos garantidos são a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, em boas condições operacionais e financeiras, com fluxo de caixa estável ou boas perspectivas de desenvolvimento, podem controlar efetivamente riscos financeiros e operacionais e não prejudicam os interesses da empresa ou acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.O conselho de supervisores da empresa considerou que a empresa e suas subsidiárias planejaram usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans e os fundos próprios temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 600 milhões de yuans para a gestão de caixa na premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento levantados da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, Cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, e não há situação de alterar o uso de fundos levantados de forma disfarçada, o que não afetará o funcionamento normal dos fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de negócios de valores mobiliários, presta serviços de auditoria para a empresa desde 2012, adere aos princípios de auditoria independente, objetiva e justa no processo de prática, e pode concluir melhor todo o trabalho confiado pela empresa dentro do prazo acordado. O conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta relativa à eleição geral dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa concordou em nomear Xu Lingyan e Hu Lingjuan como candidatos para supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa.
Xu Lingyan, nascida em 1987, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele se juntou à Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Co., Ltd. em agosto de 2009, uma vez serviu como QA, comissário administrativo e membro de P & D, e agora serve como diretor do departamento de fabricação.
Sra. Hu Lingjuan, nascida em 1987, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele trabalhou em Zhejiang DINGLONG Chemical Co., Ltd. e Hangzhou maravilhoso Chemical Co., Ltd. desde agosto de 2009. Em outubro de 2011, ele se juntou a Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) decocção de medicina tradicional chinesa Co., Ltd. e é agora o supervisor da empresa e o diretor do departamento de P & D de alimentos.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Deliberado e aprovado o plano de remuneração dos supervisores em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
Combinado com o funcionamento real da empresa e referente ao nível salarial da indústria, propõe-se que o salário dos supervisores da empresa em 2022 seja baseado no salário de 2021, com uma flutuação não superior a 30%. Após o final do exercício fiscal, o conselho de supervisores da empresa irá avaliá-lo e emiti-lo de acordo com a carta de responsabilidade objetiva assinada com a empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sobre a empresa que cumpre as condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de supervisores da empresa acredita que as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, Cumprir as condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta da Zhejiang shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. sobre a emissão pública da empresa de obrigações corporativas conversíveis foi deliberada e aprovada um a um
A empresa planeja emitir publicamente obrigações societárias conversíveis para objetos não específicos (doravante denominada “esta emissão”), e a empresa formulou o plano de emissão dessa emissão de acordo com os requisitos do direito societário, da lei de valores mobiliários e das medidas administrativas sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. Os supervisores presentes na reunião analisaram os esquemas acima, um a um, e os conteúdos específicos e os resultados das votações são os seguintes:
1. Tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Escala de emissão
Combinada com a situação financeira e plano de investimento da empresa, a escala total de obrigações societárias convertíveis a serem emitidas neste momento não deve exceder RMB 398 milhões (incluindo RMB 398 milhões), devendo a escala específica de emissão ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a determinar dentro do limite acima indicado.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5. Taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
Antes da emissão de obrigações societárias convertíveis, em caso de ajuste da taxa de juros de depósitos bancários e outros assuntos, a assembleia geral autoriza o conselho de administração a ajustar a taxa de cupão em conformidade.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6. Prazo e método de pagamento dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se aos títulos de obrigações societárias convertíveis detidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor pagador de juros no ano de vencimento (doravante designado “ano corrente” ou “cada ano”)
