Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022024
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de fevereiro de 2024
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 13:00 de 22 de abril de 2022
Local: sala de reunião 5, nº 12, estrada terceira de Huanglong, condado de Wuyi, província de Zhejiang. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 - operação padronizada. (7) Não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a considerar na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) conselho de administração √
Relatório anual de trabalho 2021
2 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) conselho de supervisores √
Relatório anual de trabalho 2021
3 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Relatório do balanço financeiro
4 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Plano de distribuição de lucros
5 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Relatório da licenciatura (texto completo e resumo)
6 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 √
Plano para transações diárias conectadas
7 sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente em 2022 e relacionado √
Proposta relativa às garantias
8. Sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios √
Proposta de gestão de numerário
9 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10 sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Proposta de sub-cláusula
11 √ sobre a alteração de algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
conta
12 discussão sobre a alteração de algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração √
caso
13 √ sobre a revisão de algumas disposições do sistema de trabalho dos administradores independentes
conta
14 √ sobre a revisão de algumas disposições do sistema de gestão externa das garantias
conta
15 √ sobre a revisão de algumas disposições do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
conta
16 √ sobre a revisão de algumas disposições do sistema de gestão de fundos angariados
conta
17. Sobre a revisão da √ prevenção de acionistas controladores e partes relacionadas ocupando a empresa
Proposta relativa a algumas disposições do sistema de fundos
18 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 Conselho de Administração √
Regime de indemnização individual
19 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 supervisão anual √
Regime de indemnização individual
20. A empresa cumpre as condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
Movimento
21.00 discussão sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa √
caso
21.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
21.02 escala de emissão √
21,03 valor facial e preço de emissão √
21.04 prazo de obrigações √
21,05 taxa de juro das obrigações √
21.06 prazo e método de pagamento de juros √
21.07 período de conversão √
21.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
21.09 cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções √
21.10 como determinar o número de ações convertidas e a quantidade de menos de uma ação no momento da conversão √
Modo de manuseamento
21.11 Condições de reembolso √
21.12 condições de revenda √
21.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
21.14 Método de emissão e objeto √
21.15 arranjo de colocação aos acionistas originais da empresa √
21.16 Reuniões de obrigacionistas e de obrigacionistas √
21.17 finalidade dos fundos levantados √
21.18 depósito de fundos levantados √
21.19 questões de garantia √
21.20 questões de notação √
21.21 Prazo de validade do regime de emissão de obrigações societárias conversíveis √
Sobre a formulação do estudo de viabilidade Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
22 regras para a reunião de obrigacionistas de obrigações societárias conversíveis (2022 √)
A proposta de Março de 2008
23 discussão sobre o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
caso
24 sobre a oferta pública da empresa de obrigações societárias conversíveis √
Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos
25 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
26. Rendibilidade à vista diluída da emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
Relatar, tomar medidas de preenchimento e compromissos relevantes
27. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar disso √
Proposta sobre questões específicas de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Proposta de votação cumulativa
28.00 proposta sobre a eleição geral dos diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (6) pessoal
28.01 sobre a eleição geral do conselho de administração, Li Mingyan é o Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
28.02 sobre a eleição geral do conselho de administração, Li Zhenhao é o Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
28.03 sobre a eleição geral do conselho de administração, Li Zhenyu é o Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
28.04 sobre a eleição geral do conselho de administração, Liu Guofang é o Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
28.05 sobre a eleição geral do conselho de administração, Xu Jing é o não membro do Quarto Conselho de Administração
Proposta de directores independentes
28.06 sobre a eleição geral do conselho de administração, Huang Hangfeng é o Quarto Conselho de Administração √
Proposta de administradores não independentes
29.00 proposta sobre a eleição de (3) diretores independentes a serem eleitos pelo Quarto Conselho de Administração
29.01 sobre a eleição geral do conselho de administração, besay é o quarto diretor da empresa √
Proposta do conselho de administração independente
29.02 sobre a eleição geral do conselho de administração, Wang Ruwei é o quarto diretor da empresa √
Proposta de diretores independentes do conselho de administração
29.03 eleição geral do conselho de administração Han Haimin como quarto diretor da empresa √
Proposta de diretores independentes do conselho de administração
30.00 proposta sobre a eleição de supervisores não oficiais (2) supervisores representativos manuais para a quarta sessão do conselho de supervisores
30.01 sobre a eleição geral do conselho de supervisores, Xu Lingyan é o quarto supervisor da empresa √
Proposta de supervisores não representativos do conselho de administração
30.02 eleição de Hu Lingjuan como o quarto supervisor da empresa √
Proposta de supervisores não representativos do conselho de administração
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para a deliberação das propostas acima apresentadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, consulte o anúncio da resolução da 32ª reunião do Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) terceiro conselho de administração e o anúncio da resolução da 22ª Reunião do Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) terceiro conselho de supervisores divulgado pela empresa no mesmo dia.
Informações detalhadas sobre a assembleia de acionistas serão publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicado. 2. Propostas de resolução especial: 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 263. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 304.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd., Li Zhenhao, Li Zhenyu 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. 3. Assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III)
