Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022016
Bond Code: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Proporção de distribuição por acção
Dividendo em dinheiro de 0,405 yuan (imposto incluído) será distribuído para cada ação, e 3 ações serão adicionadas para cada 10 ações na forma de reserva de capital convertido em capital social.
A distribuição de lucros e a reserva de capital convertida em capital social são baseadas no total de capital social registrado na data de registro da distribuição de capital, menos as ações da conta especial de recompra da empresa, a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterado o rácio de distribuição (conversão) por ação e ajustar a distribuição total (conversão) em conformidade.
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 32ª reunião do terceiro conselho de administração e na 22ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa, e precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação. 1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 20082652621 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 10184477534 yuan, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 9166029781 yuan depois que a reserva excedente legal de 10% foi retirada do lucro líquido da empresa-mãe no período atual. O lucro distribuível acumulado da empresa-mãe é 44638333445 yuan.
De acordo com a resolução da 32ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, a empresa planeja distribuir lucros em 2021 com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio menos as ações da conta especial de recompra da empresa. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
1. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,405 yuan (incluindo impostos) por ação para todos os acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 152498417 ações, deduzindo 3585000 ações da conta especial de recompra da empresa como base. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) 3389 yuan (incluindo impostos).
De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da recompra de ações da Bolsa de Valores de Xangai, “se uma empresa cotada recompra ações por meio de licitação centralizada e oferta com dinheiro como contrapartida, o montante da recompra de ações implementada nesse ano deve ser considerado como dividendo em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro naquele ano”. Em 2021, a empresa pagou um montante total de 20067600 yuan (excluindo despesas de transação) para a recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada, que é considerado como dividendo em dinheiro de 20067600 yuan.
Depois de incluir o valor de 20067600 yuans de ações recompradas em 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 6051060989 yuans (incluindo impostos) em 2021, representando 30,13% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas. 2. A empresa planeja aumentar 3 ações para cada 10 ações, convertendo a reserva de capital em capital social para todos os acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 152498417 ações, deduzindo 3585000 ações da conta especial de recompra da empresa como base, e com base nesse cálculo, o capital social total a ser aumentado é de 44674025 ações.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição (conversão) por ação e ajustar a distribuição total (conversão total) em conformidade. O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
Em 31 de março de 2022, a companhia realizou a 32ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa leva em conta o retorno razoável do investimento dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, e está em consonância com as diretrizes de supervisão para empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas emitidos pela CSRC De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, estatutos sociais e plano de retorno de dividendos dos acionistas (20212023), os procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, os diretores independentes da nossa empresa concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordaram em submeter o plano à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa tem em conta o retorno razoável do investimento dos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa, é um plano elaborado com base na coordenação razoável da utilização dos fundos futuros da empresa e em combinação com o desempenho da empresa nos últimos anos. Os procedimentos decisórios relevantes são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação, prestando atenção e atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) conselho de administração 1 de abril de 2021
