Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022030 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) realizou o primeiro congresso de funcionários da empresa em 2022 em 1º de março de 2022, e a assembleia geral anual de acionistas em 2021, a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 31 de março de 2022, concluindo a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação geral dos gerentes seniores (ver anexo para resumo). As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Composição do terceiro conselho de administração e do terceiro conselho de supervisão da empresa
1. Composição do terceiro conselho de administração
Diretores não independentes: Sr. Huang Tao (Presidente), Sra. Huang Mei e Sra. LV Jianyi; Diretores independentes: Sr. Xie le e Sra. Zhang Wenying.
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por mais de 5 pessoas, e o mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Composição das comissões especiais do terceiro conselho de administração
O terceiro conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e os seguintes:
Lista de membros do organizador de nomes
Comité de Estratégia Huang Tao, LV Jianyi, Zhang Wenying
Comité de Auditoria Xie Le, Xie Le, Huang Mei, Zhang Wenying
Comitê de Nomeação Xie Le, Xie Le, Huang Mei, Zhang Wenying
Comissão de remuneração e avaliação Zhang Wenying, Huang Tao, Xie le
O mandato dos membros acima mencionados é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
3. Composição do terceiro conselho de supervisão
Supervisores representativos não empregados: Sr. Yang Jianxiang, Sra. Yang Yujing;
Presidente do conselho de supervisores e supervisor representante dos funcionários: Sr. Wang Hua.
O terceiro conselho de fiscalização da empresa é composto por mais de três pessoas, e o mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021.
2,Nomeação dos quadros superiores da empresa
Por deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração, os gerentes seniores da empresa são os seguintes:
Gerente geral: Sr. Huang Tao;
Gerentes gerais adjuntos: Sra. Huang Mei e Sr. Ye Mao (currículo em anexo);
Secretário do Conselho de Administração: Sr. Du HONGU (currículo em anexo).
O responsável pelas finanças da empresa será representado pelo Sr. Ye Mao, vice-gerente geral, até a data em que a empresa nomear uma nova pessoa responsável pelas finanças. A empresa concluirá a nomeação do diretor financeiro o mais rapidamente possível, de acordo com os regulamentos relevantes.
O mandato dos gerentes superiores acima é consistente com o do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Conselho de Administração 1 de abril de 2022 Anexo: currículos dos membros do terceiro conselho de administração, conselho de supervisores e gerentes seniores: I. currículos de diretores não independentes 1. Sr. Huang Tao: nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, graduou-se pela Universidade de Tsinghua em 1998 com um mestrado em automação. De julho de 1998 a agosto de 2000, lecionou na Universidade de Tsinghua; De outubro de 2000 a outubro de 2002, ele serviu como diretor de produto da American General Wireless Communication Co., Ltd. e gerente geral da empresa de Xangai; Em novembro de 2002, preparou-se para estabelecer o Feituo infinito, e atuou como diretor executivo do Feituo infinito de agosto de 2003 a outubro de 2006; Em fevereiro de 2007, fundou Pequim Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) , e serviu como presidente; Fundada Beauty Co., Ltd. em maio de 2010 e atuou como presidente e gerente geral da Beauty Co., Ltd. de maio de 2010 a março de 2016. Desde março de 2016, é presidente e gerente geral da empresa. O Sr. Huang Tao é o acionista controlador e controlador real da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, ele detém 133980304 ações da empresa. O Sr. Huang Tao não tem relação com outros diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa. Além de trabalhar na empresa e suas subsidiárias controladas, o Sr. Huang Tao também atuou como representante legal e diretor executivo da Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. O Sr. Huang Tao não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 2. Sra. Huang Mei: nascida em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Formado pela Universidade Fudan em 2005 com mestrado em economia. Gerente sênior do capital Hanli de julho de 2005 a setembro de 2008; De setembro de 2008 a maio de 2011, atuou como gerente sênior de investimentos da Alibaba; De fevereiro de 2012 a abril de 2014, atuou como vice-presidente de finanças da Shanghai baozun e-commerce Co., Ltd; De abril de 2014 a março de 2016, atuou como diretor e vice-gerente geral da Beauty Co., Ltd. Desde março de 2016, é diretor e vice-gerente geral da empresa. A Sra. Huang Mei não detém diretamente ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, outros gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa. A Sra. Huang Mei é a representante nomeada do sócio executivo da Shanghai Liren venture capital partnership (sociedade limitada), um acionista principal que detém mais de 5% da empresa, e Yangzhou Lixiu venture capital partnership (sociedade limitada) (anteriormente conhecida como Shanghai Lixiu venture capital partnership (sociedade limitada)). Além de seus cargos na empresa e subsidiárias controladas pela empresa, a Sra. Huang Mei também atuou como representante legal e diretora executiva da Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd., supervisora da Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd., e representante nomeado do sócio executivo da Shanghai Liren venture capital partnership (sociedade limitada) e Yangzhou lixiu venture capital partnership (sociedade limitada), Atuando como representante do sócio executivo na parceria de investimento de Yangzhou Lipeng (sociedade limitada). A Sra. Huang Mei não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. LV Jianyi: nascida em 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro,
Mestrado. De agosto de 2011 a janeiro de 2019, ele serviu como gerente geral adjunto da divisão de roupas tmall Alibaba; De janeiro de 2019 a novembro de 2020, atuou como gerente geral do departamento de negócios ultramarinos tmall Taobao; De novembro de 2020 a outubro de 2021, ele atuou como gerente geral da divisão de compras no exterior de koala Alibaba; De outubro de 2021 a fevereiro de 2022, atuou como gerente geral do departamento de negócios global Alibaba tmall; De fevereiro de 2022 até agora, ele foi o gerente geral do departamento de negócios Alibaba Amoy FMCG.
A Sra. LV Jianyi não detém as ações da empresa e não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa. A Sra. LV Jianyi é uma diretora recomendada à empresa pela Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações da empresa. Ela não detém nenhuma posição em outras empresas exceto o grupo Alibaba e suas subsidiárias controladas. A Sra. LV Jianyi não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 2,Currículo do diretor independente 1. Sr. Xie Le: nascido em 1975, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior. Contabilista público certificado chinês, contador fretado britânico ACCA; Graduado pela Shanghai Foreign Studies University, bacharelado. De janeiro de 2008 a novembro de 2013, ele serviu como diretor financeiro da Evans new energy technology (Shanghai) Co., Ltd., e de dezembro de 2013 a novembro de 2014, ele serviu como diretor financeiro da Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd. e serviu como diretor de controle financeiro do parque temático internacional de Xangai e Resort Management Co., Ltd. desde janeiro de 2015. O Sr. Xie Le não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, e não detém nenhuma posição em outras empresas exceto no parque temático internacional de Xangai e Resort Management Co., Ltd. O Sr. Xie Le não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 2. Sra. Zhang Wenying: nascida em 1966, cidadã de Hong Kong, China, formou-se na Universidade de Londres com um mestrado em gestão financeira. De janeiro de 1998 a março de 2018, atuou como vice-presidente de negócios Ásia-Pacífico / Oriente Médio / América Latina do grupo Henkel; De março de 2019 a julho de 2019, atuou como vice-presidente da Adidas Grande China; Desde agosto de 2019, ele atuou como diretor executivo da Train of Thought International Co., Ltd. A Sra. Zhang Wenying não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa, e não detém nenhuma posição em outras empresas exceto por pensar International Co., Ltd. A Sra. Zhang Wenying não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 1. Sr. Wang Hua: nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Licenciatura pela Universidade de Sichuan. De fevereiro de 2008 a dezembro de 2010, atuou como assistente presidente e diretor de grupo de clientes da empresa de publicidade Beijing Ruishi; De janeiro de 2010 a fevereiro de 2012, serviu como o diretor do cliente de Havas hanweishi anunciando Guangzhou Branch; De abril de 2012 a junho de 2016, atuou como diretor de grupo de clientes da Shanghai Ogilvy & Mather Advertising Co., Ltd. Desde agosto de 2016, é vice-presidente do departamento de marketing da empresa. De janeiro de 2019 até agora, atuou como presidente do conselho de supervisores e supervisor representante de funcionários da empresa. O Sr. Wang Hua não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, outros supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%. Além da empresa e suas subsidiárias controladas, ele ainda detém o cargo de supervisor na Shanghai Xinbang Jiasu Network Technology Co., Ltd. O Sr. Wang Hua não existe. 2. Yang Jianxiang, nascido em 1988, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. Ele é bacharel pela Yunnan University e um MBA pela Nanjing Normal University. De julho de 2010 a agosto de 2016, ele atuou como pesquisador da Jiangsu Everyday Network Co.Ltd(300295) centro de pesquisa imobiliária; de outubro de 2016 a setembro de 2019, ele atuou como gerente de investimentos da cornerstone Asset Management Co., Ltd.; de julho de 2019 até agora, ele atuou como gerente sênior da cornerstone Asset Management Co., Ltd. Gestor de investimentos. De janeiro de 2022 até agora, ele atuou como supervisor da empresa. O Sr. Yang Jianxiang não detém as ações da empresa e não tem nenhuma relação com os diretores da empresa, outros supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%. Não há situações listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Sra. Yang Yujing: nascida em 1991, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do Partido Comunista da China; Bacharelado pela Universidade de Ciências Políticas e Direito de Xangai. De julho de 2013 a abril de 2015, atuou como assistente legal de beleza sob a empresa; De abril de 2015 a junho de 2016, atuou como assistente jurídico de negócios de beleza da empresa. De julho de 2016 até agora, atuou como comissária de valores mobiliários dos negócios de beleza da empresa e, de dezembro de 2020 até agora, atuou como secretária do ramo do Partido dos negócios de beleza. De maio de 2019 até agora, atuou como supervisor da empresa. A Sra. Yang Yujing não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, outros supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%. Exceto para a empresa e subsidiárias controladas pela empresa, ela não detém posições em outras empresas, e não há situações listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 4,Currículo dos quadros superiores
1. Sr. Ye Mao: nascido em 1976, de nacionalidade chinesa, com residência permanente no Canadá; Graduado pela Universidade de Rochester com mestrado em administração de empresas; Ter certificados AICPA e CFA. De maio de 2011 a fevereiro de 2013, atuou como diretor financeiro da Suntech Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power Co., Ltd; De março de 2013 a outubro de 2013, atuou como diretor financeiro da Shanghai tiger yaoyang Advertising Co., Ltd; De novembro de 2013 a fevereiro de 2021, atuou como diretor financeiro da China imobiliária no século 21. De maio de 2016 a novembro de 2020, atuou como diretor independente da empresa; De março de 2021 até agora, atuou como vice-gerente geral da empresa. Desde novembro de 2011, ele serviu como diretor independente da century Jinbang Group Co., Ltd. De julho de 2015 a novembro de 2021, atuou como Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) diretor independente. O Sr. Ye Mao detém 120000 ações da empresa e não tem relação com diretores, supervisores, outros gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%. Além de servir na empresa, ele ainda serve como sócio executivo do Beijing Ancient Road Investment Center (sociedade limitada) e um diretor independente do século Jinbang Group Co., Ltd. O Sr. Ye Mao não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 2. Sr. Du HONGU: nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Graduado pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai com um mestrado em economia. De julho de 1997 a maio de 2007, ele trabalhou no grupo de brilho, sucessivamente serviu como gerente de projeto e gerente do departamento de investimento do grupo, e Shanghai brilliance Group Co., Ltd. (agora “Shanghai Shenhua”)
