Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022027 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
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Dicas de conteúdo importantes:
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião do terceiro conselho de administração de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) foi realizada na tarde de 31 de março de 2022 no escritório do CEO no No. 876 Panyu Road, Xuhui District, Xangai por meio de reunião no local e comunicação. A notificação desta reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Tao eleito por todos os diretores da empresa. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, 5 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada. A reunião concordou em eleger o Sr. Huang Tao como presidente do terceiro conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do terceiro conselho de administração.
(resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição de membros e convocadores de comitês especiais do terceiro conselho de administração
O terceiro conselho de administração da empresa conta com quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. A composição dos membros de cada comitê especial é a seguinte:
Lista de membros do organizador de nomes
Comité de Estratégia Huang Tao, LV Jianyi, Zhang Wenying
Comité de Auditoria Xie Le, Xie Le, Huang Mei, Zhang Wenying
Comitê de Nomeação Xie Le, Xie Le, Huang Mei, Zhang Wenying
Comissão de remuneração e avaliação Zhang Wenying, Huang Tao, Xie le
O mandato dos membros acima mencionados é consistente com o do terceiro conselho de administração.
(resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
A reunião concordou em eleger o Sr. Huang Tao como gerente geral da empresa, e a Sra. Huang Mei e o Sr. Ye Mao como gerentes gerais adjuntos da empresa. O Sr. Du HONGU atua como secretário do conselho de administração da empresa. Além disso, o Sr. Ye Mao, o gerente geral adjunto, atuará como diretor financeiro da empresa até a data em que a empresa nomear um novo diretor financeiro.
O mandato dos gerentes superiores acima é consistente com o do terceiro conselho de administração da empresa.
(resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) conselho de administração 1 de abril de 2022
