Escritório de advocacia Shanghai Fangda
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Questões relacionadas com a assembleia geral anual de acionistas
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Parecer jurídico
Escritório de advocacia Shanghai Fangda
Xangai, China
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Escritório de advocacia Shanghai Fangda
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Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Questões relacionadas envolvidas na Assembleia Geral Anual de 2021
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Parecer jurídico
31 de março de 2022 a: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Confiado por Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referido como ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) ” ou “a empresa”), o escritório de advocacia Shanghai Fangda (doravante referido como “a empresa”) expressou opiniões legais sobre os procedimentos de convocação e convocação envolvidos na Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 Assembleia Geral Anual de acionistas (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”), as qualificações do pessoal que participa na votação e convocação da reunião, os procedimentos de votação e resultados e outras questões relacionadas. Afetado pela situação epidêmica da nova pneumonia por coronavírus, o advogado responsável da firma (doravante denominado “advogado da firma”) compareceu à assembleia de acionistas por vídeo e testemunhou a assembleia de acionistas.
Este parecer jurídico é emitido de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes (doravante coletivamente referidos como “leis e regulamentos”) e os Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) .
For the purpose of issuing this legal opinion, our lawyers attended the shareholders’ meeting by video. In accordance with the current effective laws and regulations and the requirements and provisions of relevant rules and normative documents of China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “CSRC”), our lawyers conducted necessary verification and verification on the legal documents and other documents and materials related to the matters described in Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) provided by . Ao mesmo tempo, nossos advogados também examinaram e verificaram outros documentos legais e outros documentos, materiais e certificados que nossos advogados consideraram necessários para verificar e verificar para a emissão deste parecer legal, e inquiriram sobre assuntos relevantes a Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) pessoal relevante.
Durante o exame, verificação e consulta acima mencionados, nossos advogados obtiveram Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) os seguintes compromissos e garantias: eles forneceram materiais escritos originais completos, verdadeiros, precisos, legais e eficazes, cópias, cópias ou depoimentos orais que nossos advogados acreditam ser necessários para a emissão deste parecer legal, e as cópias ou cópias relevantes são consistentes com o original.
Por ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com documentos comprovativos ou pareceres consultivos emitidos por Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) ou outras instituições relevantes para emitir este parecer jurídico.
Os advogados do nosso escritório devem expressar opiniões legais com base nos fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal, e com base em sua compreensão de fatos relevantes e leis e regulamentos relevantes.
Os nossos advogados expressam apenas pareceres jurídicos sobre os procedimentos de convocação e convocação envolvidos nesta assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal que participa na votação e convocação da assembleia, procedimentos de votação e resultados e outras questões relacionadas.
Este parecer jurídico destina-se apenas a Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) para fins desta assembleia geral de acionistas, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim por qualquer outra pessoa. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas de acordo com os regulamentos relevantes.
O escritório e seus advogados têm a habilitação do sujeito para emitir pareceres jurídicos sobre as matérias mencionadas no título, e são responsáveis pelos pareceres jurídicos emitidos.
De acordo com as leis e regulamentos atuais da República Popular da China, o advogado deve dar as seguintes opiniões sobre as questões de diligência e due diligence de acordo com as leis e regulamentos atuais da indústria
De acordo com a revisão de nossos advogados, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 13:30 em 31 de março de 2022 (quinta-feira) na sala de conferências no 4º andar, No. 872 Panyu Road, Xuhui District, Xangai. Ao mesmo tempo, o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai foi adotado, eo tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação foi o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas, o que está de acordo com as disposições legais e regulamentares.
De acordo com o edital de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual 2021 anunciado por Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) em 3 de março de 2022, a data de anúncio desta Assembleia Geral atingiu 20 dias a partir da data desta Assembleia Geral, o que está em consonância com as disposições legislativas e regulamentares e os estatutos da sociedade.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições legais e regulamentares e os estatutos sociais. 2,Qualificação do pessoal que participa na votação e na convocação da assembleia geral de accionistas
De acordo com a verificação de nossos advogados, há 4 acionistas (incluindo agentes de acionistas) participando na votação in loco da assembleia geral de acionistas, representando 194455025 ações com direito a voto, representando 483683% do total de ações com direito a voto da empresa. De acordo com os resultados de votação on-line fornecidos pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. para Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) , Um total de 23 acionistas (incluindo agentes acionários) participaram na votação in loco e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 341155175 ações com direito a voto, representando 848581% do total de ações com direito a voto da empresa.
O Conselho de Administração tem o direito de convocar esta Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos, o Conselho de Administração tem o direito de convocar esta Assembleia Geral de Acionistas. Afetados pela nova epidemia de pneumonia por coronavírus, de acordo com as exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião de acionistas por vídeo. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) também estiveram presentes ou não votaram na assembleia de acionistas por vídeo.
Nossos advogados acreditam que a qualificação das pessoas que participam na votação da assembleia geral de acionistas é legal e efetiva, e a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e efetiva. 3,Procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de accionistas
Após verificação por nossos advogados, as seguintes propostas foram consideradas na assembleia geral:
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa;
2. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa;
3. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021;
4. Proposta sobre o plano de liquidação final anual da empresa para 2021;
5. Proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa para 2022;
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
7. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas em 2021;
8. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022;
9. Proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021;
10. Proposta de remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade;
11. Proposta de remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração da sociedade;
12. Proposta de remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores da sociedade;
13. Proposta de alteração do capital social da sociedade, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
14. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
15. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
16. Proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas;
17. Proposta de revisão do sistema de gestão das principais decisões de investimento e operação;
18. Proposta de revisão do sistema de gestão do financiamento e da garantia externa;
19. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes;
20. Proposta de Revisão do Código de Conduta dos Acionistas Controladores e Controladores efetivos;
21. Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos captados;
22. Proposta de alteração do sistema de divulgação de informações;
23. Proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores;
24. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração; 24.01 Sr. Huang Tao;
24.02 Sra. Huang Mei;
24.03 LV Jianyi;
25. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos independentes para o terceiro conselho de administração; 25.01 Sr. Xie le;
25.02 Sra. Zhang Wenying;
26. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores da empresa e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores;
26.01 Sr. Yang Jianxiang;
26.02 Sra. Yang Yujing.
O ponto 13 acima é uma resolução especial.
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para os itens 6 a 11, 14 a 22 e 24 a 25 acima.
Os itens 1 a 23 acima são moções de votação não cumulativas e os itens 24 a 26 acima são moções de votação cumulativas.
A votação da proposta de deliberação na assembleia geral é a seguinte:
As propostas supracitadas 1 a 6, 8 a 12 e 14 a 26 foram adotadas por meio de procedimentos ordinários de resolução na assembleia geral de acionistas, ou seja, o número de ações com direito a voto que concordaram com a proposta atingiu mais da metade do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da companhia (incluindo os acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
A sétima proposta acima mencionada foi aprovada por procedimentos ordinários de resolução na assembleia de acionistas, e o acionista relacionado Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. evitou votar, ou seja, o número de ações votantes concordando com a proposta atingiu mais da metade do número total de ações votantes detidas pelos acionistas (incluindo agentes acionistas) da empresa que participa da assembleia de acionistas, exceto Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd.
A referida 13ª proposta foi votada e aprovada pelo procedimento especial de resolução da assembleia geral de acionistas, ou seja, o número de ações com direito a voto que concordam com a proposta atingiu mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da companhia (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados desta Assembleia Geral de Acionistas cumprem as disposições legais e regulamentares e os estatutos sociais, sendo os procedimentos de votação e os resultados desta Assembleia Geral de Acionistas legais e eficazes. 4,Conclusão
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais; A qualificação do pessoal votante que participa na assembleia geral de acionistas é legal e válida; A qualificação do convocador desta assembleia geral é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
[sem texto abaixo]
Esta página é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Fangda sobre questões relevantes envolvidas na assembleia geral anual de acionistas Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021.
Este parecer jurídico é elaborado em três (3) originais.
Chefe do escritório de advocacia Shanghai Fangda: Advogado Qi xuanting
(selo oficial)
Advogado de manipulação: Advogado Chang Jichao e advogado he Lu
Mm / DD / 2002
