Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
A aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados ao conselho de administração Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) convocou a sétima reunião do oitavo conselho de administração em 30 de março de 2022. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais, como diretores independentes, expressamos nossa aprovação prévia e opiniões independentes sobre as deliberações relevantes do conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre garantia externa
1. Em 19 de maio de 2016, a assembleia geral anual de 2015 dos acionistas da empresa decidiu que a empresa forneceria à Quzhou Qingtai Environmental Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “Quzhou Qingtai”) uma garantia total de responsabilidade conjunta para todo o processo de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) empréstimo do projeto sub-ramo quhua de 135 milhões de yuans, com um período de garantia de oito anos a partir da data de emissão do primeiro empréstimo. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de maio de 2016.
Quzhou Qingtai era originalmente uma subsidiária integral da empresa. A empresa transferiu o todo para a Juhua Group Co., Ltd. em dezembro de 2020. A partir de março de 2021, a garantia da empresa para as dívidas do banco Quzhou Qingtai foi completamente liberada.
2. Em 25 de julho de 2018, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2018 decidiu que Zhijin Feida Green Energy Co., Ltd. iria levantar 200 milhões de yuans da Huarong Financial Leasing Co., Ltd. através de leasing financeiro, e a empresa iria fornecer 70% de garantia de capital próprio da Zhijin Feida Green Energy Co., Ltd. e garantia de responsabilidade conjunta de 200 milhões de yuans; A empresa emitiu uma carta de compromisso para compensar a diferença de acordo com a proporção de contribuição de capital para a linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans de Henan Yuneng Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Co., Ltd. em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhengzhou Erqi road sub sucursal. O plano de financiamento de 200 milhões de yuans será reembolsado em três anos, e o principal será reembolsado em 65 milhões de yuans, 65 milhões de yuans e 70 milhões de yuans no primeiro, segundo e terceiro anos, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de julho de 2018.
Até o final de 2021, a empresa não tinha garantido o financiamento bancário da Henan Yuneng Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Co., Ltd. 3. Em 3 de agosto de 2020, a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020 decidiu que a empresa forneceria uma garantia de RMB 100 milhões linha de crédito abrangente bancária para Zhuji Huashang import and Export Co., Ltd. de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2022; A empresa fornece Zhejiang Feida Technology Development Co., Ltd. com uma garantia de RMB 150 milhões linha de crédito abrangente bancária, com um período de garantia de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2023. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 4 de agosto de 2020. 4. Em 1 de abril de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021 decidiu que a empresa e Shangrao investimento em construção urbana e Development Group Co., Ltd. fornecem garantia de responsabilidade conjunta e múltipla para financiamento de projetos para Yugan Green Energy Co., Ltd. de acordo com o rácio de participação, e o montante total do capital da dívida garantida não deve exceder RMB 265 milhões, dos quais o montante total do capital da dívida garantida da empresa não deve exceder RMB 135 milhões, Período de garantia: 15 anos a contar da data de emissão do primeiro empréstimo. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de abril de 2021.
Em 2021, a empresa realmente garantiu 122903 milhões de yuans (tudo para subsidiárias), e não houve garantia externa vencida. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo real da garantia externa da empresa (todos para subsidiárias) acumulou-se para 265668 milhões de yuans. A empresa não presta garantia a nenhuma outra pessoa jurídica, entidade não incorporada ou indivíduo. Os procedimentos de tomada de decisão acima mencionados sobre a garantia externa da empresa são legais, não há riscos previsíveis de garantia ocultos e a divulgação de informações está completa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros
Como os lucros não distribuídos da empresa-mãe no final de 2021 são negativos, a empresa planeja não distribuir lucros este ano. O regime cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a nomeação de empresas de contabilidade
1. Aprovação prévia
Antes da reunião do conselho de administração, a empresa nos forneceu materiais relevantes de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), realizou a comunicação necessária e obteve nossa aprovação prévia. Concordamos em submeter esta proposta à reunião do conselho de administração para deliberação.
2. Parecer independente
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificado para realizar negócios relacionados com valores mobiliários e futuros. No processo de servir como instituição especial de auditoria e auditoria de relatórios financeiros da empresa ao longo dos anos, pode cumprir suas funções, seguir os padrões independentes, objetivos e práticas justas, e melhor completar várias tarefas de auditoria; Fundo de risco profissional refere-se ao facto de a aquisição de um seguro profissional estar em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças e possuir capacidade suficiente de protecção dos investidores; Os membros da equipa do projecto não têm circunstâncias que possam afectar a sua independência e não foram sujeitos a sanções penais ou administrativas nos últimos três anos; O procedimento de revisão desta renovação é suficiente e adequado; Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de controle interno e auditoria de relatórios financeiros da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno
Com base em uma revisão detalhada do relatório de auditoria interna de 2021 da empresa e em uma compreensão completa da construção e operação do mecanismo de controle interno da empresa, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa abrange todos os elos de operação e gestão, e pode identificar oportunamente defeitos de controle interno de acordo com a situação real em diferentes períodos, apresentar e implementar medidas de retificação e razoavelmente evitar e controlar vários riscos; A construção geral do mecanismo de controle interno da empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno), a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos da regulamentação relevante sobre controle interno da empresa, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros. Em suma, concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
5,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a implementação do plano anual 2021 e do plano anual 2022 das transações diárias conectadas da empresa
1. Aprovação prévia
Antes da reunião do conselho de administração, a empresa nos forneceu materiais relevantes da proposta diária de transação de partes relacionadas, realizou a comunicação necessária e obteve nossa aprovação prévia. Concordamos em submeter a proposta à reunião do conselho de administração para deliberação.
2. Parecer independente
O plano diário de transacção com partes relacionadas é elaborado de acordo com o acordo de transacção com partes relacionadas assinado inicialmente e com a situação real das partes relevantes, com base suficiente e acordo razoável; O plano de transações diárias conectadas é necessário para a produção e operação normais da empresa, o que é propício à cooperação profissional e vantagens complementares de todas as partes, realizar a alocação racional de recursos, aumentar a lucratividade da empresa e garantir a segurança e estabilidade da produção e operação. Não há danos aos direitos e interesses legítimos da empresa e outros acionistas, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa e acionistas; Os diretores relacionados evitaram a votação da proposta e o procedimento de deliberação do conselho de administração era legal; Concordamos com a proposta de transações diárias conectadas e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Yang Ying, Shen Dongsheng, Zhou Shengjun, Jin zanfang 30 de março de 2022
