Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, No
Como Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (em chinês)
A seguir referida como “a empresa” ou “a empresa”), o diretor independente desempenhará as funções de diretor independente em 2021
O relatório é o seguinte:
1,Informações básicas dos diretores independentes da empresa
São quatro diretores independentes, representando mais de um terço de todos os membros do conselho de administração da empresa. Os directores independentes são:
Profissionais contábeis, legais e de proteção ambiental têm rico conhecimento profissional e experiência em gestão da indústria ou empresa
Independência e empregos a tempo parcial atendem aos requisitos regulatórios relevantes. O currículo e as informações relevantes dos diretores independentes foram publicadas em Zhejiang
Declaração de candidatos para diretores independentes de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Technology Co., Ltd. Zhejiang Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Technology Co., Ltd.
Divulgado no relatório anual de 2021 da empresa e outros anúncios.
2,Desempenho anual dos diretores independentes da empresa
I) Presença
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
O número de vezes de comparecimento à reunião é o número de vezes de oposição/assembleia geral e o número de vezes de abstenção.
Yang Ying 9 9 8 0 0 0 No 3 0
Shen Dongsheng 9 0 0 No 3 1
Zhou Shengjun 9 9 7 0 0 No 3 2
Jin zanfang 9 9 8 0 0 No 3 0
II) Deliberação e tomada de decisão das propostas de reunião
1. Os diretores independentes prestam ativamente atenção ao funcionamento diário da empresa de acordo com as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos e pelo sistema da empresa
Tomar a iniciativa de realizar investigações no local, ler cuidadosamente os materiais da reunião antes da reunião e ser capaz de entender e verificar em detalhes,
Consultar pessoas relevantes, dar pleno partido aos seus pontos fortes respectivos, expressar opiniões independentes objectiva e imparcialmente e votar prudentemente
O conselho de administração desempenha um papel ativo na tomada de decisões científicas, operação de conformidade e divulgação de informações.
2. A empresa coopera ativamente com o trabalho de diretores independentes. As reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa durante o período de relato obedecem aos procedimentos legais, sendo que os procedimentos relevantes foram realizados para a tomada de decisões importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
1. o cancelamento do ambiente verde Co. de Yugan Feida, Ltd. é determinado com base na operação real da empresa e nas necessidades do desenvolvimento geral da empresa, o que é propício para a otimização da alocação de recursos e estrutura de ativos da empresa e a melhoria da eficiência da operação e gestão; Os acionistas da Yugan Feida green environment Co., Ltd. distribuem ativos de acordo com a taxa de participação, que é justa e razoável.
2. o plano diário de transação de partes relacionadas da empresa em 2021 é razoável e necessário para a produção normal e operação da empresa, o que é propício à cooperação profissional e vantagens complementares de todas as partes, realizar a alocação racional de recursos, aumentar a rentabilidade da empresa e garantir a segurança e estabilidade da produção e operação.
3. Em julho de 2021, a empresa emitiu o plano de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante denominada “esta grande reorganização patrimonial”), e depois ajustou o escopo dos ativos adquiridos em dezembro de 2021, tendo em conta os resultados da auditoria e avaliação do objeto da transação e seu funcionamento efetivo, e divulgou oficialmente este importante plano de reorganização patrimonial. A proporção do preço de transacção, do total dos activos, dos activos líquidos e dos proveitos de exploração da transacção objecto de redução no ajustamento do plano de transacção desta reestruturação importante dos activos no total dos indicadores correspondentes dos activos objecto inicial não deve exceder 20%. De acordo com a regulamentação aplicável, não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação.
A instituição de avaliação desta importante reorganização de activos cumpre os requisitos de independência, a premissa dos pressupostos de avaliação é razoável, o método de avaliação é relevante para a finalidade da avaliação, a conclusão da avaliação do relatório de avaliação de activos emitido é razoável e o preço de avaliação é justo. Não se espera que o retorno imediato da empresa seja diluído após a conclusão desta importante reestruturação de ativos. Se o retorno imediato for diluído, as entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno imediato, protegendo efetivamente os interesses de todos os acionistas. Esta importante reestruturação de ativos é propícia ao desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. o acordo diário de transação de partes relacionadas com um preço total de RMB 185 milhões assinado pela empresa e Zhejiang Feida Huayun Technology Development Co., Ltd. é realizado com base na expansão do mercado da empresa e necessidades normais de produção e operação, o que é propício para promover o desenvolvimento de negócios da empresa e aumentar a lucratividade.
5. a empresa e o investimento de construção urbana de Shangrao e o Grupo de Desenvolvimento Co., Ltd. aumentaram respectivamente o capital de 8,415 milhões de yuans e 8,085 milhões de yuans para Yugan Green Energy Co., Ltd. de acordo com o princípio da mesma proporção, que é realizado com base nas necessidades reais de financiamento de Yugan Green Energy Co., Ltd., que é propício para garantir a conclusão suave da construção do projeto de seus projetos de operação e a operação normal no futuro.
O preço das transações de partes relacionadas acima é justo e razoável. Os diretores relacionados evitaram votar sobre propostas relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração atenderam às disposições das leis e regulamentos relevantes.
II) Garantia externa
1. Garantias recentemente aprovadas para filiais
A empresa e Shangrao investimento em construção urbana e desenvolvimento Group Co., Ltd. fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias para o financiamento de projetos para Yugan Green Energy Co., Ltd. de acordo com o rácio de participação. O montante total do capital da dívida garantida não excede RMB 265 milhões, dos quais o montante total do capital da dívida garantida da empresa não excede RMB 135 milhões. O período de garantia é de 15 anos a partir da data de emissão do primeiro empréstimo.
Os procedimentos de tomada de decisão de garantia acima mencionados são legais, não escondem riscos previsíveis de garantia e a divulgação de informações é completa. 2. loja hipotecária de Zhejiang Shenying Group Co., Ltd
A partir da data da decisão do tribunal para aceitar a liquidação da falência de Zhejiang Shenying Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Shenying”) (29 de abril de 2016), a empresa forneceu garantia para o financiamento bancário do grupo Shenying, e o saldo real foi de 157 milhões de yuans. A partir de fevereiro de 2018, a empresa compensou o capital bancário de 157 milhões de yuans e juros de 1274100 yuans para o grupo Shenying, totalizando 158274100 yuans.
A compensação acima e despesas relacionadas de 548600 yuan foram reportadas ao gerente do grupo Shenying.
Quanto às lojas hipotecárias de contragarantia garantidas pela empresa ao grupo Shenying, de acordo com o julgamento da segunda instância do tribunal de pessoas intermediárias Shaoxing, província de Zhejiang, a empresa pagou 5714368308 yuan como compensação pelo preço de realização de 14 lojas em Zhuji langzhen feliz casa comunidade Até a data do reembolso real, a perda de juros calculada de acordo com a taxa de juros de referência de empréstimos do mesmo grau no mesmo período (limitada a 6% da taxa de juros anual) publicada pelo Banco Popular da China (incluindo 30000000 yuan de 23 de novembro de 2016 e 2714368308 yuan de 24 de novembro de 2016) e a taxa de agência do advogado de 350000 yuan será paga preferencialmente; O preço de realização de 18 lojas na comunidade dingshengyuan Zhuji goza da prioridade de compensação dentro da faixa de 69 milhões de yuan. De acordo com o valor dos ativos de contragarantia e o montante de possível compensação no futuro, as lojas acima acumularam reservas de dívida ruim de 599634 milhões de yuans até o final de 2020.
A segunda reunião do sétimo conselho de administração da empresa decidiu autorizar a administração a exercer o direito de compensação de desconto na premissa de preço adequado, ou seja, a administração da empresa e o administrador da falência devem assinar um acordo de compensação de dívida e transferir os warrants das duas lojas para a empresa em tempo útil. Através da coordenação e esforços conjuntos de várias partes, as 14 lojas acima em casa feliz e 18 lojas em dingshengyuan foram transferidas para o nome da empresa em agosto de 2021.
III) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
1. Nomeação e nomeação
(1) Na 42ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, LV Ziqiang e Zhao Lin foram nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa mediante a nomeação do gerente geral da empresa.
(2) Tendo em vista a expiração do mandato dos antigos gerentes seniores e a primeira reunião do oitavo conselho de administração da empresa, Luo Shuiyuan foi renomeado como gerente geral da empresa e Guo Ying como secretário do conselho de administração da empresa mediante a nomeação do presidente da empresa; Nomeado pelo gerente geral da empresa, Hu Yunjin, Zhao Lin, Feng Baoming, Shou song, Wu Quanming e LV Ziqiang foram reconduzidos como gerentes gerais adjuntos da empresa, e Wang Yiwei foi reconduzido como diretor financeiro da empresa.
Os quadros superiores acima mencionados cumprem os requisitos de desempenho das funções relevantes, e as suas qualificações cumprem o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes; Os procedimentos de nomeação e nomeação acima referidos são legais.
2. O plano de remuneração dos administradores e gerentes superiores da sociedade deve ser formulado pelo conselho de administração e aprovado pela assembleia geral de acionistas. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa é responsável por avaliar o desempenho anual dos gerentes seniores.
No final do período de relato, os diretores e gerentes seniores da empresa tinham sido diligentes e sua remuneração estava em consonância com as deliberações da assembleia geral de acionistas e o sistema de gestão das remunerações da empresa.
IV) Previsão de desempenho
O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas das empresas listadas em 2020 foi de 523194 milhões de yuans, uma diminuição de 42,28% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho da empresa em 2020 não foi divulgado antecipadamente, o que cumpre as regulamentações regulatórias relevantes.
V) Nomeação de sociedades de contabilidade
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificado para realizar negócios relacionados com valores mobiliários e futuros. No processo de servir como instituição especial de auditoria e auditoria de relatórios financeiros da empresa ao longo dos anos, pode cumprir suas funções, seguir os padrões independentes, objetivos e práticas justas, e melhor completar várias tarefas de auditoria; Fundo de risco profissional refere-se ao facto de a aquisição de um seguro profissional estar em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças e possuir capacidade suficiente de protecção dos investidores; Os membros da equipe do projeto não têm circunstâncias que possam afetar sua independência e não foram sujeitos a punições penais ou administrativas nos últimos três anos. Aprovada pela assembleia geral anual de 2020 da empresa, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de controle interno e auditoria de relatórios financeiros da empresa em 2021.
VI) dividendos em numerário e outros rendimentos dos investidores
Em maio de 2021, a assembleia geral anual de acionistas de 2020 da empresa decidiu que, tendo em vista os lucros negativos não distribuídos da empresa-mãe no final de 2020, a empresa não distribuirá lucros em 2020. O regime está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os estatutos sociais.
(VII) cumprimento dos compromissos assumidos pelos acionistas da sociedade
Durante o período de relato, os acionistas da empresa cumpriram rigorosamente seus compromissos.
VIII) Aplicação da divulgação de informações
Durante o período de relato, a empresa seguiu os princípios de veracidade, exatidão, integridade, justiça e pontualidade e concluiu conscienciosamente todo o trabalho de divulgação de informações. Nenhuma violação de leis e regulamentos foi encontrada na divulgação de informações da empresa.
IX) Execução do controlo interno
Durante o período de relato, a empresa continuou a melhorar seu mecanismo de controle interno. No final do período de relatório, a empresa tinha mantido controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
x) Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
Durante o período analisado, o conselho de administração e seus quatro comitês especiais de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação desempenharam suas respectivas funções e deveres diligentemente de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e promoveram ativamente o funcionamento científico do conselho de administração e a implementação eficiente das decisões do conselho de administração.
(11) Propostas pertinentes
Durante o período de relato, os administradores independentes não propuseram convocar o conselho de administração, empregar ou demitir empresas de contabilidade e empregar de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
(12) Outros assuntos que os diretores independentes pensam que a empresa precisa melhorar
Durante o período de relatório, a empresa adotou e implementou ativamente muitas sugestões apresentadas por diretores independentes, como fortalecer a gestão de informações de projetos.
4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relatório, prestámos muita atenção às mudanças do ambiente de negócios da empresa, ao progresso das principais questões relevantes e ao funcionamento diário, compreendemos e dominamos ativamente todos os aspectos da informação dinâmica, cumprimos com seriedade as obrigações dos diretores independentes, demos pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardamos resolutamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, de acordo com os princípios de integridade e diligência e os requisitos das leis, regulamentos e sistemas empresariais relevantes.
Em 2022, continuaremos fortalecendo nosso próprio aprendizado, cumprindo nossos deveres, sendo diligentes e responsáveis e desempenhando um papel positivo na melhoria do nível de tomada de decisão e controle da empresa, acelerando a transformação e atualização industrial da empresa e levando em conta o desenvolvimento constante e sólido.
Diretores independentes: Yang Ying, Shen Dongsheng, Zhou Shengjun, Jin zanfang 30 de março de 2022
