Código dos títulos: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) abreviatura dos títulos: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Anúncio n.o.: pro 2022020 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por e-mail em 20 de março de 2022 e realizada na sede da empresa no nº 88, Wangyun Road, Zhuji City, Província de Zhejiang em 30 de março de 2022 sob a forma de votação no local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Dongming, presidente do conselho. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. Membros do conselho de supervisores e da equipe de administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. O procedimento de convocação desta reunião do conselho está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
1,Deliberações da reunião do conselho
(I) o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório foram revisados e aprovados.
O texto completo do relatório anual 2021 da empresa é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN), O resumo do relatório anual de 2021 da empresa está detalhado no anúncio do mesmo período.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração analisa as principais condições de negócios em 2021 e apresenta o plano de negócios e a resposta ao risco em 2022 de acordo com o padrão e tendência da indústria.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros 2021 da empresa.
A auditoria da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) confirmou que a empresa alcançou um lucro líquido consolidado de 545476 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas da empresa listada em 2021, o lucro líquido da empresa-mãe foi de 20,567 milhões de yuans e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -1172542 milhões de yuans.
Tendo em conta o lucro negativo não distribuído da empresa-mãe no final de 2021, a empresa não fará distribuição de lucros em 2021. Parecer de diretores independentes: tendo em conta os lucros negativos não distribuídos da empresa-mãe no final de 2021, a empresa planeja não distribuir lucros este ano. O regime cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(IV) rever e aprovar o relatório anual de trabalho 2021 do gerente geral.
O relatório resume o trabalho da empresa em vários aspectos, como expansão do mercado, implementação de projetos, inovação tecnológica e resolução de riscos em 2021, e relata o arranjo de trabalho chave em 2022.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(V) rever e aprovar o plano de negócios da empresa para 2022.
O encontro analisou e aprovou os objetivos de negócios da empresa em 2022, inovação científica e tecnológica, redução de custos e aumento de eficiência, construção da informação e outros planos de trabalho.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(VI) revisar e aprovar o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) .
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(VII) revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(VIII) rever e aprovar o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2022021 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) sobre provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021 divulgado no mesmo período.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de implementação do plano anual 2021 e do plano anual 2022 das transações diárias conectadas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) transações diárias conectadas (Lin 2022022) divulgadas no mesmo período.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evitação.
O número de votos de consentimento representou 100% do número de diretores não afiliados presentes na reunião. Os diretores afiliados Wu Dongming, Wu Liming, Luo Shuiyuan e Hu Yunjin evitaram a votação desta proposta.
(11) A proposta relativa à nomeação de contabilistas públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa foi deliberada e adoptada. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) reapointação da empresa de contabilidade (Lin 2022023) divulgado no mesmo período.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(12) A proposta relativa à absorção e fusão do ambiente Feida foi deliberada e adoptada.
Ver anúncio Lin 2022024 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) sobre absorção e fusão de subsidiárias detidas integralmente divulgadas no mesmo período para detalhes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(13) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Ver edital de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Lin 2022025) divulgada no mesmo período para detalhes.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
2,Anexo de anúncios em linha
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) aprovação prévia de diretores independentes e opiniões independentes sobre assuntos relacionados ao conselho de administração.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
