Código dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) abreviatura dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Anúncio n.o: 2022020 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada por correio e comunicação em 25 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa no 8º andar do edifício Hongye, No. 201 North Hubin Road, Siming District, Xiamen em 31 de março de 2022. Havia 6 diretores que deveriam votar na reunião e 6 diretores que realmente votaram. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Hu Jingpei, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião cumpriram as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos da associação, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes. Após votação, as propostas consideradas e aprovadas na reunião são as seguintes:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a opção de ações 2022 da companhia e o plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo;
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, melhorar efetivamente a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, O conselho de administração elaborou o plano de opções de ações e as leis e regulamentos relevantes do conselho de administração em 2025.
Para detalhes do anúncio sumário de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Draft), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）； Para detalhes de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Draft), consulte cninfo.com.cn.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes
（ http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
A Sra. Zhu Zhuxiang, diretora relacionada, evitou votar.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia;
A fim de garantir a implementação suave da opção de ações da empresa e plano de incentivo de ações restritas e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de incentivo de capital de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e a situação real da empresa, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou as medidas administrativas para a avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo restrito em Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Consultar http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação da opção de acções e do plano de incentivo às acções restritas em Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
A Sra. Zhu Zhuxiang, diretora relacionada, evitou votar.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial;
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo à participação de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo à participação na opção de ações e no plano de incentivo à ação restrita, e determinar a data de autorização da opção de ações e a data de concessão da ação restrita;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações e o preço de concessão das ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a reduzir ou ajustar diretamente a participação das opções de ações abandonadas pelos empregados à parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de opções de ações e ações restritas; Reduzir diretamente as ações de ações restritas que os funcionários desistem de assinar ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo quando satisfizerem as condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações e ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para concessão, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação para lidar com os negócios relevantes de registro e compensação, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de mudança do capital social da sociedade, etc;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar o exercício/levantamento da qualificação restrita de vendas e o exercício/levantamento das condições restritas de vendas do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer o direito/levantar a restrição de vendas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as matérias necessárias ao exercício/levantamento de restrições à venda de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício/levantamento de restrições à venda, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar do exercício/restrição de opções de ações/ações restritas que não tenham sido exercidas/levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito da companhia, incluindo, entre outros, a implementação do plano de incentivo patrimonial;
(11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão/preço de exercício e data de concessão da opção de ação reservada da companhia e plano de incentivo de ações restritas;
(12) O conselho de administração assinará e rescindirá qualquer plano de ações, contrato de incentivo e outros acordos relevantes;
(13) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(14) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações e pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivo patrimonial;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
A Sra. Zhu Zhuxiang, diretora relacionada, evitou votar.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ação e plano de incentivo restrito de ações (Draft). É por este meio anunciado.
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) conselho de administração 1 de abril de 2022
